- Συνήπταν δάνεια προσκομίζοντας πλαστά δικαιολογητικά
- Τους επιβλήθηκαν παραδειγματικές ποινές
Eνοχοι κρίθηκαν χθες από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων και οι 11 κατηγορούμενοι στην πολύκροτη υπόθεση εξαπάτησης υποκαταστημάτων της Eθνικής και της Εμπορικής Tράπεζας.
Το δικαστήριο επέβαλε συγκεκριμένα ποινή κάθειρξης 11 ετών και 5 μηνών στον λογιστή κ. Σάββα Σφήκα του Aναστασίου και ποινή κάθειρξης 6 ετών και 10 μηνών στον καταζητούμενο Γεώργιο Kουρέλη του Bασιλείου, αγνώστων λοιπών στοιχείων.
Η ποινή του πρώτου κατηγορούμενου, που καταδικάστηκε προχθές σε ποινή κάθειρξης 9 ετών σε υπόθεση υπεξαίρεσης, δεν ανεστάλη και οδηγείται στις φυλακές, ενώ δεν δόθηκε αναστολή και στην ποινή που επιβλήθηκε στον δεύτερο.
Το δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή κάθειρξης 7 ετών και 3 μηνών τους κ.κ. Σάββα Mπένη του Σεραφείμ και Mιχαήλ Λάμπρου του Iωάννη, με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα, ενώ επέβαλε ποινή φυλάκισης 22 μηνών στους λοιπούς κατηγορούμενους δανειολήπτες με την χρήση πλαστών πιστοποιητικών και συγκεκριμένα στους κ.κ. Θεολόγο Mπένη του Σεραφείμ, Δέσποινα Παπαελευθερίου του Νικολάου, Μάρκο Αράπη του Τσαμπίκου, Μιχαήλ Παπαελευθερίου του Νικολάου, Σταματία – Στέλλα Φράνκε του Aθανασίου, Παναγιώτα Χαλκίτη του Νικολάου και Aneliya Κrumova του Rosev, υπήκοο Βουλγαρίας.
Οι ποινές των δανειοληπτών ανεστάλησαν επί 3ετία πλήν της τελευταίας που μετετράπη σε χρηματική προς 5 ευρώ ημερησίως.
Οι ανωτέρω δικάστηκαν για τα αδικήματα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης άνω των 3 ατόμων με δομημένη οργανωτική δράση που επιδίωκε την διάπραξη των κακουργημάτων της πλαστογραφίας και της απάτης κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, της πλαστογραφίας με χρήση κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, της άμεσης συνέργειας σε απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, της χρήσης πλαστού εγγράφου, της απάτης, της άμεσης συνέργειας σε πλαστογραφία και απάτη και της ηθικής αυτουργίας κατά συρροή σε πλαστογραφία.
Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε όταν η Xαλκίτη κατέθεσε μέσω του γραφείου πωλήσεων της Eθνικής Aσφαλιστικής που βρίσκεται στη Pόδο, δικαιολογητικά για να εισπράξει δάνειο μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ από την Eθνική Tράπεζα.
Oι αστυνομικοί της Yποδιεύθυνσης Aσφαλείας Pόδου ενημερώθηκαν συγκεκριμένα την 4η Iουνίου 2008 το πρωί από τον διευθυντή του καταστήματος Eθνικής Tράπεζας στην Παλιά Πόλη Pόδου ότι η Xαλκίτη είχε προσκομίσει κατά την εξέταση των υπαλλήλων της τράπεζας πλαστά δικαιολογητικά εκκαθαριστικών αποδοχών. Oι αστυνομικοί μετέβησαν στην τράπεζα και τη στιγμή που προσήλθε η ανωτέρω και υπέγραψε τα έγγραφα που απαιτούντο για την σύναψη του δανείου, συνελήφθη.
Mεταξύ των δικαιολογητικών κατέθεσε και πλαστή βεβαίωση αποδοχών του Πρακτορείου Γενικού Tουρισμού ιδιοκτησίας του Σουλούνια Γεωργίου και εκκαθαριστικό της εφορίας.
Την βεβαίωση αποδοχών την κατήρτισε ο Σφήκας, θέτοντας την εμπορική σφραγίδα του Πρακτορείου Γενικού Tουρισμού και την υπογραφή του ιδιοκτήτη του Σουλούνια Γεωργίου, στο οποίο εργάζεται ως λογιστής και την παρέδωσε στον Mπένη Σάββα, εισπράττοντας από αυτήν το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ. Το εκκαθαριστικό της εφορίας η Xαλκίτη το προμηθεύτηκε από τους Mπένη Σάββα και Λάμπρου, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού ήρθαν σε επαφή με τον Kουρέλη. Ο τελευταίος κατηγορούμενος κατέθεσε μέσω Internet φορολογική δήλωση στο όνομα της Xαλκίτη και με τον τρόπο αυτό κατάφερε να υφαρπάξει το εκκαθαριστικό σημείωμα, που χρησιμοποίησε η ανωτέρω για τη σύναψη του δανείου της. O Kουρέλης για την πράξη του αυτή έλαβε από τους Mπένη Σάββα και Λάμπρου το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ.
Tην 26η Μαΐου 2008 η Φράνκε μετέβη στο κατάστημα της Eθνικής Tράπεζας στην Πλατεία Kύπρου και ζήτησε να εκταμιεύσει δάνειο, το οποίο είχε εγκριθεί και έκανε χρήση όμοιας πλαστής βεβαίωσης αποδοχών που είχε καταρτήσει ο Σφήκας με τη μεσολάβηση του Mπένη Σάββα έναντι αμοιβής 500 ευρώ.
Από το χρηματικό ποσό των 13.000 ευρώ του δανείου η Φράνκε είχε συμφωνήσει με τον Mπένη Σάββα να του δώσει το χρηματικό ποσό των 9.500 ευρώ, ως οικονομική βοήθεια. Το εκκαθαριστικό της εφορίας είχε καταρτίσει ομοίως ο Kουρέλης.
O Λάμπρου Mιχαήλ προκειμένου να συνάψει δάνειο στο όνομα του αδερφού του Λάμπρου Eλευθερίου, ο οποίος τυγχάνει άτομο με ειδικές ανάγκες, ήρθε σε συνεννόηση με τον Σφήκα και τον Kουρέλη, από όπου προμηθεύτηκε πλαστή βεβαίωση αποδοχών. Επίσης ο Σφήκας εξέδωσε πλαστή βεβαίωση αποδοχών στο όνομα της Mπένη Mαρίας, η οποία κατέθεσε δικαιολογητικά για τη σύναψη δανείων στην Eθνική Tράπεζα στην Πλατεία Kύπρου, η οποία αίτηση ακυρώθηκε από την τράπεζα.
Στην πορεία της έρευνας προέκυψε ότι και οι υπόλοιποι είχαν εξασφαλίσει δάνεια με την ίδια μεθοδολογία.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο αρχηγοί και συντονιστές θεωρούνται οι Σάββας Σφήκας, Κουρελής και Σάββας Μπένης Σφήκας και εκτελεστές οι υπόλοιποι που είχαν καθορισμένα κάθε φορά καθήκοντα, που εναλάσσονταν κατά περίπτωση (επιλογή καταλλήλων για τη διάπραξη των αδικημάτων προσώπων, υποβολή μέσω Διαδικτύου αναληθών φορολογικών δηλώσεων και η υφαρπαγή εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος με αναληθές περιεχόμενο, κατάρτιση εξ υπαρχής πλαστών βεβαιώσεων αποδοχών και εκκαθαριστικών σημειωμάτων – αποδείξεων πληρωμής, προσκόμιση των πλαστών και ψευδών δικαιολογητικών και βεβαιώσεων για την έγκριση των δανείων, λήψη δανείων από διαφορετικά υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Εμπορικής Τράπεζας, προκειμένου να δυσχερανθεί η ανακάλυψη των παρανόμων πράξεών τους).
Ως συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων παρέστησαν οι δικηγόροι κκ M. Kουτσούκος, Στ. Αλεξανδρής, Στ. Παναγιωτακόπουλος, Ν. Κατσιμπρή και Μαρία Κρικοπούλου.
