Tην 8η Αυγούστου 2024 θα κινηθεί από το Συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου η διαδικασία εκδόσεως στις δικαστικές αρχές της Γαλλίας ενός 36χρονου Ισραηλινού καταζητούμενου για απάτη εις βάρος τράπεζας και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ο 36χρονος συνοδευόμενος από τον συνήγορό του κ. Σάββα Παυλίδη έχει συνηγορήσει με δήλωσή του ενώπιον της Εισαγγελέως Εφετών Δωδεκανήσου στην έκδοσή του και έχει αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της παράδοσης του διαβατηρίου του στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, της διαμονής του στη δηλωθείσα διεύθυνση στην Ιαλυσό Ρόδου και της εμφάνισής του καθημερινά στο Α. Τ. Ιαλυσού.
Διώκεται με απόφαση των δικαστικών αρχών της Γαλλίας για ξέπλυμα προϊόντων εγκλήματος, υποστήριξη ως μέρος οργανωμένης ομάδας, σε επιχείρηση επένδυσης, απόκρυψης ή μετατροπής εσόδων από ποινικό αδίκημα δεύτερου βαθμού και για απάτη ως μέρος οργανωμένης ομάδας
Ο συλληφθείς προσήχθη την 24η Ιουλίου 2024 και δήλωσε στην Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου ότι δεν γνωρίζει για τα αδικήματα που κατηγορείται ούτε και τους φερόμενους ως συγκατηγορούμενούς του, ενώ τον χρόνο που φέρονται ότι διεπράχθησαν τα αδικήματα στην Γαλλία αυτός ζούσε στο Ισραήλ.
Του αποδίδεται ειδικότερα ότι μαζί με άλλα δύο άτομα, από κοινού, υλοποίησαν ένα σχέδιο μεγάλης κλίμακας εξαπάτησης τραπεζικών υποκαταστημάτων.
Φέρονται να χρησιμοποίησαν πλαστά τιμολόγια και ξέπλεναν τις παραβάσεις αυτές μέσω εμβασμάτων στο εξωτερικό. Αρκετές τράπεζες υπέβαλαν καταγγελίες τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο του 2017 – σχετικά με την κατάθεση πολυάριθμων ακάλυπτων επιταγών σε λογαριασμό μιας εταιρείας, ακολουθούμενη από μεταφορές σε εταιρείες που εδρεύουν στο εξωτερικό (Ηνωμένο Βασίλειο,
Πολωνία, Τουρκία) και προέκυψε ότι είχαν εκδοθεί πολυάριθμα πλαστά τιμολόγια σε βάρος πολλών εταιρειών.
Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι οι επιταγές που εξαργυρώθηκαν από την εταιρεία προέρχονταν από τους προσωπικούς λογαριασμούς της μιας γυναίκας διευθύντριας και του συζύγου της και συνδικαιούχου του λογαριασμού.
Αλλες επιταγές προέρχονταν από τον λογαριασμό μιας άλλης εταιρείας που διαχειρίζεται ο εκζητούμενος που συνελήφθη στην Ρόδο.
