Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση εξαπατήσεων σε βάρος καταστημάτων όπου επωλούντο προπληρωμένες κάρτες για διαδικτυακές αγορές, σε διάφορες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας.
Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας, σε βάρος 43χρόνου ημεδαπού ο οποίος κατηγορείται για απάτες μέσω διαδικτύου κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων.
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες διαφόρων καταστηματαρχών από περιοχές της Αθήνας, της Ζακύνθου και της Ρόδου, οι οποίοι μεταξύ άλλων πωλούσαν και προπληρωμένες κάρτες, που χρησιμοποιούνται για διαδικτυακές συναλλαγές.
Ειδικότερα, από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι ο 43χρονος τηλεφωνούσε σε ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες διαφόρων καταστημάτων και επιχειρήσεων (ψιλικών, μίνι μάρκετ, περίπτερα κ.τ.λ.) σε διάφορες περιοχές της χώρας και προφασιζόταν ότι έχει την ιδιότητα του τεχνικού διευθυντή εταιρείας που έχει εγκαταστήσει μηχανήματα έκδοσης προπληρωμένων καρτών διαδικτυακών συναλλαγών στα καταστήματά τους.
Ακολούθως, με το πρόσχημα ότι το μηχάνημα είχε βλάβη, τους ζητούσε να του εκτυπώσουν και να του αποστείλουν τους κωδικούς των προπληρωμένων καρτών, τις οποίες χρησιμοποιούσε σε ιστοσελίδες διαδικτυακού τζόγου.
Από την αστυνομική και ψηφιακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με την αρμόδια διαχειρίστρια εταιρεία των προπληρωμένων καρτών και τις παρόχους εταιρείες υπηρεσιών διαδικτύου και διαδικτυακού στοιχηματισμού, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και η δράση του 43χρονου.
Μάλιστα, εξακριβώθηκε ότι ο 43χρονος συμμετείχε και σε άλλες συναφείς πράξεις εξαπάτησης, που πραγματοποιήθηκαν με τον ίδιο τρόπο δράσης, σε βάρος ιδιοκτητών καταστημάτων.
Ο 43χρονος δεν συνελήφθη, λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Θύμα του κατηγορούμενου φέρεται ένας 57χρονος ιδιοκτήτης περιπτέρου στο εμπορικό κέντρο της πόλης της Ρόδου.
Σύμφωνα με τη μήνυση που είχε υποβάλει στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου την 21η Φεβρουαρίου 2014 κάλεσε στο περίπτερο από απόκρυψη αριθμού άγνωστο άτομο δηλώνοντας του ότι είναι τεχνικός της εταιρίας «ΡΑΥΖΟΝΕ HELLAS» και του ζήτησε τρεις κωδικούς “paysafe card” λέγοντάς του ότι αυτοί οι κωδικοί είναι λάθος.
Ο περιπτεράς του έδωσε τρεις κωδικούς. Την 25η Φεβρουαρίου 2014 κάλεσε άγνωστη γυναίκα στο περίπτερο την ώρα που ήταν σε βάρδια ο γιός του και του ανέφερε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Ο γιός του έδωσε στην άγνωστη τρεις ακόμη κωδικούς της ίδιας εταιρείας.
Λίγες μέρες μετά πήρε τηλέφωνο στην εταιρία «ΡΑΥΖΟΝΕ HELLAS» και ζήτησε να τον ενημερώσουν αν επιλύθηκε το πρόβλημα και αν ακυρώθηκαν οι κάρτες. Από την εταιρία ενημερώθηκε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν τις κάρτες αυτές πραγματοποιώντας συναλλαγές στο διαδίκτυο.
Για τις τρεις πρώτες την 21η Φεβρουαρίου 2014 και περί ώρα 12:00 έως 12:05 και για τις άλλες τρεις την 25η Φεβρουαρίου 2014 και περί ώρα 18:23.
Σημειώνεται ότι ανάλογη δικογραφία είχε σχηματιστεί από την ίδια υπηρεσία και τον Ιούλιο του 2014 σε βάρος ενός άνδρα και μιας γυναίκας ηλικίας 41 και 52 ετών αντίστοιχα.
Οι κατηγορούμενοι, από τον Αύγουστο του 2013 μέχρι τον περασμένο Μάιο, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ιδιοκτήτες διαφόρων καταστημάτων και επιχειρήσεων (ψιλικών, μίνι μάρκετ, περιπτέρων) σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και δήλωναν ψευδώς ότι έχουν ιδιότητα τεχνικών της εταιρείας, που έχει εγκαταστήσει μηχανήματα έκδοσης προπληρωμένων καρτών.
Στη συνέχεια, με το πρόσχημα ότι πραγματοποιούν έλεγχο για την ορθή λειτουργία των μηχανημάτων, ζητούσαν από τους καταστηματάρχες να εκδώσουν προπληρωμένες κάρτες με διάφορα χρηματικά ποσά, καθώς και τον κωδικό των καρτών, οι οποίες μετά θα ακυρώνονταν. Από την επικοινωνία τους με την πραγματική διαχειρίστρια εταιρεία, οι ιδιοκτήτες διαπίστωναν όμως ότι είχαν εξαπατηθεί, καθότι οι παραπάνω κάρτες ουδέποτε είχαν ακυρωθεί.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι προπληρωμένες κάρτες εξαργυρώθηκαν για στοιχηματισμό σε ιστοσελίδες διαδικτυακού τζόγου, από τους δύο κατηγορούμενους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 22 απάτες σε βάρος καταστημάτων και επιχειρήσεων που εξέδιδαν προπληρωμένες κάρτες σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βέροια, Καβάλα, Ρόδο, Σαμοθράκη, Μυτιλήνη, Κόρινθο και Σέρρες.
Εξαπατούσε καταστηματάρχες με προπληρωμένες κάρτες
