Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ τον Ιούλιο έβγαλαν αρκετά «λαβράκια».
Αντιμέτωπο με αρκετούς παραβάτες ήρθε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού, στην προσπάθεια υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος, έστειλαν αρκετούς παραβάτες στις… «δαγκάνες» των οικονομικών εισαγγελέων της χώρας.
Παρακάτω αναφέρονται μερικές μόνο χαρακτηριστικές περιπτώσεις τεράστιας φοροδιαφυγής από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Ελάδα. Όπως θα διαπιστώσετε, επιχειρηματίες από κάθε πιθανό κλάδο, προσπάθησαν να αποκρύψουν τα εισοδήματά τους ή εξέδιδαν εικονικά φορολογικά στοιχεία εις βάρος του κράτους προς ιδίον όφελος.
Αναλυτικότερα:
1. Από έλεγχο σε επιχείρηση Αγοραπωλησίας Ακινήτων, διαπιστώθηκε ανακριβής δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.054.204,04 €.
2. Επιχείρηση Τηλεφωνικών Παραγγελιών Εμπορίας Καλλυντικών, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 532.964,50 €.
3. Διαφημιστική εταιρεία, εξέδωσε 46 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.557.150,00 € και έλαβε δέκα εννέα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.205.000,00 €.
4. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φρούτων, κρεάτων, γαλακτοκομικών κλπ,1.317 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.481.718,64 €.
5. Επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εξέδωσε 123 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.256.576,00 €.
6. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξέδωσε 38 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 865.966,25 €.
7. Τεχνική εταιρεία κατασκευής κτιρίων και τεχνικών έργων, 91 εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 3.940.678,04 €.
8. Τεχνική εταιρεία φωτογραφικών δραστηριοτήτων, έλαβε 255 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.375.899,16 €.
9. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών χρυσοχοϊας, έλαβε 27 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.451.985,52 €.
10. Τεχνική εταιρεία κατασκευής κτιρίων και τεχνικών έργων, 34 εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 1.326.844,66 €.
11. Μάνατζερ ποδοσφαίρου, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 7.742.963,59 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
12. Αυτοκινητιστής, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 5.778.761,34 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
13. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.463.580,00 € μη υποβάλλοντας δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
14. Φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτος, προσαύξησε την περιουσία της κατά 937.220,59 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
15. Ιατρός, σύζυγος της ανωτέρω, προσαύξησε την περιουσία του κατά 320.881,30 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
16. Επιχείρηση υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων, ζήτησε και έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.474.900,00 €.
17. Τεχνική εταιρεία μελετών και γενικών κατασκευών, εξέδωσε 25 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.917.665,00 €.
18. Από έλεγχο σε πολιτικό μηχανικό διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, η μη έκδοση και η ανακριβής έκδοση 168 φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 3.014.775,11 €. Επίσης δεν καταχώρησε και δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έσοδα συνολικού ποσού 72.231,90 €.
19. Ιατρός Ε.Σ.Υ., προσαύξησε την περιουσία του κατά 390.791,75 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
20. Από έλεγχο σε επιχείρηση διαχείρισης ακινήτων, διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου, με ποσό ανακρίβειας ύψους 2.163.046,55 €.
Καθημερινή
