Η αντιπαραβολή των φορολογικών δηλώσεων με τις τραπεζικές καταθέσεις βγάζει «λαβράκια» όπως μαρτυρούν τα στοιχεία από τους ελέγχους που ολοκλήρωσε το ΣΔΟΕ τον Απρίλιο.
Δικηγόροι, γιατροί, εταιρείες, κα., πιάστηκαν στα δίχτυα των ελέγχων αυτών καθώς τα εισοδήματα που εμφάνιζαν στις φορολογικές τους δηλώσεις δεν δικαιολογούσαν την μεγάλη αύξηση των τραπεζικών τους καταθέσεων. Για πολλούς η διαφορά εισοδημάτων και καταθέσεων ανέρχεται σε μερικά εκατομμύρια ευρώ (υπέρ των καταθέσεων) και θα κληθούν τώρα να πληρώσουν το φόρο τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που προβλέπει η νομοθεσία.
Μεταξύ των περιπτώσεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, για τις οποίες ολοκληρώθηκε ο έλεγχος τον προηγούμενο μήνα, συγκαταλέγονται και 4 στα Δωδεκάνησα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής» το ΣΔΟΕ Νοτίου Αιγαίου διαπίστωσε από ελέγχους τα εξής:
– Ξενοδοχειακή επιχείρηση της Κω, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 590.387,36 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση επίσης έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
-Δύο επιχειρήσεις της Ρόδου, συγκαταλέγονται μεταξύ των 4 επιχειρήσεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών οι οποίες έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος.
– Μια επιχείρηση στη Ρόδο εξέδωσε πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 256.000 ευρώ.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών το Σ.Δ.Ο.Ε. συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις έρευνες για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της διαφθοράς σε στόχους που επιλέγονται με μεθόδους ανάλυσης κινδύνου, αξιοποιώντας το πλήθους των πληροφοριών που διαθέτει και οι οποίες έχουν ήδη ταξινομηθεί και συσχετισθεί.
