Σε δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου κατηγορούμενος για τριγωνική απάτη παραπέμφθηκε την 14η Ιουλίου 2017 ένας κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής που ενεπλάκη σε απάτη με κάρτες “paysafe”.
Από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος γνωστοποιήθηκε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, διερευνάται μεγάλος αριθμός καταγγελιών, που αφορούν στην εξαπάτηση ιδιοκτητών καταστημάτων, στα οποία πωλούνται κάρτες κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας και προπληρωμένες κάρτες τύπου «paysafe», που χρησιμοποιούνται για διαδικτυακές αγορές.
Ειδικότερα, οι καταγγελίες των ιδιοκτητών καταστημάτων (ψιλικών, mini market και περιπτέρων) αφορούν περιπτώσεις, στις οποίες άγνωστα άτομα τούς έχουν τηλεφωνήσει και προσποιούμενοι ότι είναι του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντός τους ή τεχνικοί της εταιρείας, που τους έχει εγκαταστήσει τα μηχανήματα έκδοσης των προπληρωμένων καρτών ή τακτικοί πελάτες τους ή ακόμη και συνεργάτες τους (λογιστές, ασφαλιστικοί σύμβουλοι κ.ά.), τούς έχουν πείσει να προβούν στην έκδοση των συγκεκριμένων προπληρωμένων καρτών, ζητώντας τους τον κωδικό.
Επίσης, σε άλλες περιπτώσεις, οι δράστες προσποιούνται τους πελάτες και αφού ζητήσουν την έκδοση προπληρωμένης κάρτας, τεχνηέντως φωτογραφίζουν με κινητό τηλέφωνο, τον αριθμό έκδοσης που αναγράφεται σε αυτήν, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.
Στη συνέχεια, προφασιζόμενοι την έλλειψη χρημάτων ή ότι δεν τους είναι τελικά απαραίτητη, την επιστρέφουν, ενώ τελικά προβαίνουν στη χρήση της, αφού έχουν ήδη καταγράψει με το κινητό τους τηλέφωνο τον αριθμό έκδοσής της, μέσω τού οποίου γίνεται η χρέωση.
Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων από την επικοινωνία με τις εταιρείες έκδοσης των προπληρωμένων καρτών, διαπιστώνουν τελικά ότι αυτές χρησιμοποιούνται άμεσα, κυρίως σε ιστοσελίδες διαδικτυακού τζόγου ή αγορών μέσω διαδικτύου.
Στην συγκεκριμένη υπόθεση ο μηνυτής, που εργάζεται σε περίπτερο της Ρόδου, ιδιοκτησίας της μητέρας του δέχτηκε τηλεφώνημα από ένα άγνωστο πρόσωπο που του δήλωσε ότι είναι τεχνικός της εταιρίας «ΡΑΥΖΟΝΕ HELLAS», ότι τηλεφωνεί εκ μέρους του τοπικού αντιπροσώπου της εταιρείας στη Ρόδο και του ζήτησε να εκτυπώσει 4 κάρτες “paysafe card” συνολικής αξίας 400 ευρώ με το πρόσχημα ότι το μηχάνημα του είχε βλάβη.
Ο περιπτεράς του έδωσε τους κωδικούς των καρτών και στην πορεία από την έρευνα των αστυνομικών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι είχαν χρησιμοποιηθεί σε ιστοσελίδα διαδικτυακού στοιχηματισμού Redfinger Trading ltd, με έδρα την Κύπρο.
Αναζητήθηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη του χρήση που είχε στοιχηματίσει και οι αστυνομικοί βρήκαν στην πορεία τα στοιχεία του κατηγορούμενου.
