Ξεκίνησε με την λήψη απολογίας από τον ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες η έρευνα που διενεργεί η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου μετά από αναφορές της ΔΟΥ Ρόδου και του ΕΦΚΑ Ρόδου για την πλήρη εξιχνίαση, μιας σοβαρής υπόθεσης φοροδιαφυγής και εικονικής ασφάλισης εργαζομένων μέσω ανύπαρκτης ΕΠΕ, που λειτουργούσε δήθεν στην πόλη της Ρόδου.
Επιθεωρητές του ΕΦΚΑ Ρόδου, που έχουν επιληφθεί της υποθέσεως, έχουν καταθέσει αρμοδίως στοιχεία σύμφωνα με τα οποία εμπλοκή στην υπόθεση έχει λογιστής του νησιού από τον υπολογιστή του οποίου, μετά από αναζήτηση των ηλεκτρονικών ιχνών, έχουν αποσταλεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του ταμείου οι ψευδείς δηλώσεις ΑΠΔ.
Περαιτέρω εμπλέκουν στην υπόθεση και δικηγόρο ο οποίος φέρεται να επικύρωσε ως γνήσιο πλαστό διαβατήριο του αχυράνθρωπου που χρησιμοποίησε το κύκλωμα το οποίο τον εμφάνιζε με διαφορετικό όνομα από το πραγματικό.
Θυμίζουμε ότι ο διευθυντής του ΕΦΚΑ Ρόδου κ. Ι. Παπαντωνίου εξέδωσε απόφαση με την οποία ακυρώνονται όλα τα ασφαλιστικά στοιχεία όλων των ασφαλισμένων μονοπρόσωπης ΕΠΕ, που υποβλήθηκαν με 5 ΑΠΔ από την επιχείρηση αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υφίστατο από το έτος 2012.
Το ύψος της εισφοροδιαφυγής από την συγκεκριμένη κομπίνα ανέρχεται στα 54.957,01 ευρώ.
Η εταιρεία που είχε δηλώσει ως δραστηριότητά της την λειτουργία εστιατορίου από τον Μάρτιο του 2009, επέκτεινε τις δραστηριότητές της από τον Φεβρουάριο του 2010 σε κατασκευαστικές εργασίες.
Εχει υποβάλει 6 δηλώσεις ΦΠΑ το έτος 2016 και 4 συμπληρωματικές δηλώσεις το ίδιο έτος, ενώ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν έχει υποβάλει ποτέ δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Πριν την υποβολή των 10 συνολικά δηλώσεων ΦΠΑ το έτος 2016 είχε υποβάλει ξανά μόνο δύο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2012.
Ο ΦΠΑ που δήλωσε το έτος 2016 και μόνο για 6 μήνες, αντιστοιχεί σε 662.000 ευρώ περίπου γεγονός που χτύπησε «καμπανάκι» στους επιθεωρητές της ΔΟΥ Ρόδου καθώς τα ποσά που δηλώθηκαν δεν δικαιολογούνται από τις δραστηριότητες της εταιρείας.
Σημειώνεται μάλιστα ότι τα ποσά αυτά βεβαιώθηκαν ως χρέος της συγκεκριμένης ΕΠΕ χωρίς να έχει εισπραχθεί τίποτε από το Ελληνικό Δημόσιο.
Ακολούθησαν κι άλλες έρευνες από τις οποίες προέκυψε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, που έχει ως εμφανή δραστηριότητα, τη λειτουργία συνοικιακού εστιατορίου έχει παύσει από τον Οκτώβριο του 2016 τη λειτουργία της.
Ως διαχειριστής της εταιρείας φέρεται ένας 72χρονος, με αγγλικό διαβατήριο, ο οποίος έχει καταγωγή από την Κύπρο και ο οποίος φέρεται να έχει διαφύγει στο εξωτερικό.
Οι επιθεωρητές του ΕΦΚΑ από τον έλεγχο που διενήργησαν διαπίστωσαν ότι η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 50 υπαλλήλους, ως επί το πλείστον αλλοδαπούς. Μεταξύ των υπαλλήλων της συγκαταλέγεται μάλιστα κι ένας Ροδίτης εργολάβος, που έχει κατ’ επανάληψη απασχολήσει τοπικά την δικαιοσύνη και οφείλει περίπου 9,5 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.
Επιπλέον υπόλογος φέρεται να βρέθηκε και γνωστός αλλοδαπός εργολάβος.
Οι επιθεωρητές, που διενεργούν έρευνες για την συγκεκριμένη υπόθεση, έχουν βάσιμες υποψίες ότι ο 72χρονος χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος», ως «μπροστάρης», για την εικονική ασφάλιση εργαζομένων τους οποίους στη συνέχεια «δάνειζε» σε άλλες επιχειρήσεις, αλλά και για την έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων.
Φέρεται μάλιστα να μην έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο, ούτε προσωπικό ούτε στην εταιρεία της οποίας είναι διαχειριστής!
Σχετικά μάλιστα έχει ενημερωθεί για τις δικές της ενέργειες η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
Ήδη δε έχει υποβληθεί αρμοδίως από την ΔΟΥ Ρόδου μήνυση σε βάρος του 72χρονου για οφειλές ύψους 320.000 ευρώ περίπου προς το Ελληνικό Δημόσιο και μήνυση από τον ΕΦΚΑ Ρόδου για εικονικές ασφαλίσεις υπαλλήλων.
Εισαγγελική έρευνα για κομπίνα με εικονικό δανεισμό υπαλλήλων
