Η Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου αναφέρει ότι οι κλάδοι των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων, των μεσιτών και των λογιστών είναι πιο ευάλωτοι στον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος.
Η Έκθεση συντάχθηκε υπό την εποπτεία της ΓΓ του υπουργείου Οικονομικών, Έλενας Παπαδοπούλου και δημοσιεύτηκε μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής.
Σε αυτήν υπογραμμίζεται ανάγκη να υπάρξουν συγκεκριμένες δράσεις για τους κλάδους των δικηγόρων των λογιστών, των μεσιτών και των συμβολαιογράφων, που είναι οι πιο… επίφοβοι για ξέπλυμα.
Κλάδοι υψηλού κινδύνου
Η έκθεση χαρακτηρίζει ως «Μέσο – Υψηλό» το επίπεδο εθνικού κινδύνου για ξέπλυμα και αναδεικνύει τις πιο σημαντικές απειλές, ενώ αναφέρεται και σε συγκεκριμένους κλάδους με αυξημένο κίνδυνο.
Το μεγαλύτερο επίπεδο κίνδυνου (Υψηλό) ανακύπτει από τους κλάδους του μη χρηματοπιστωτικού τομέα (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων).
Υψηλό κίνδυνο για ξέπλυμα αντιμετωπίζει και ο κλάδος των παρόχων υπηρεσιών εμβασμάτων, ενώ ο τραπεζικός κλάδους ακολουθεί με επίπεδο κινδύνου «Μέσο – Υψηλό». Το επίπεδο κινδύνου των υπόλοιπων κλάδων είναι χαμηλότερο, όπως αναλυτικότερα εμφαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.
Ποια είναι τα αδικήματα με το υψηλότερο επίπεδο απειλής
Σύμφωνα με την έκθεση, τα αδικήματα με το υψηλότερο επίπεδο απειλής ως προς το ξέπλυμα χρήματος είναι η διακίνηση ναρκωτικών, η διαφθορά, τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. τα οικονομικά εγκλήματα, η παράνομη διακίνηση μεταναστών και προσφύγων και τα φορολογικά αδικήματα.
Οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν ότι η ελληνική διοίκηση θα πρέπει να αναλάβει δράση για τους κλάδους των μεσιτών, δικηγόρων, λογιστών και συμβολαιογράφων, καθώς διεκπεραιώνουν μεταβιβάσεις ακινήτων και συστάσεις εταιρειών, και πολλές φορές εν αγνοία τους, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
