Διεξοδικός έλεγχος πρώην δημάρχων από ΣΔΟΕ

Εναν νέο κύκλο δικαστικών ερευνών με επίκεντρο δήμαρχο ακριτικού νησιού άνοιξε πορισματική έκθεση του ΣΔΟΕ, μετά από έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων. Επιθεωρητές του ΣΔΟΕ έκαναν «φύλλο και φτερό» τα περιουσιακά στοιχεία του δημάρχου, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν τέλεση φορολογικών αδικημάτων και κυρίως η απόκρυψη εισοδημάτων.
Από τις έρευνες φέρονται να προέκυψαν παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ύψους 317.000 ευρώ περίπου και παραβάσεις ΦΠΑ ύψους 35.000 ευρώ περίπου, με αποτέλεσμα να κινηθούν οι διαδικασίες για τον ποινικό του έλεγχο και παράλληλα η επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών προστίμων.
Στο πλαίσιο των ελέγχων ανοίχτηκαν οι λογαριασμοί του αιρετού και συγγενών του και ελέγχθηκαν οι κινήσεις χρημάτων το διάστημα 2001 με 2013.
Από τον έλεγχο φέρεται να προέκυψε συγκεκριμένα ότι ο αιρετός είχε αγοράσει ακίνητο έναντι 150.000 ευρώ περίπου δηλώνοντας ως αξία αγοράς του στο συμβόλαιο το μισό περίπου τίμημα.
Σε βάρος του δημάρχου έχουν γίνει καταγγελίες κυρίως από τον πολιτικό του αντίπαλο και έχουν προκληθεί ήδη μια σειρά από δίκες.
Στο ΣΔΟΕ εκκρεμούν, όπως έγραψε και στο παρελθόν η «δημοκρατική» ανάλογοι έλεγχοι σε βάρος ακόμη 7 αιρετών συμπεριλαμβανομένων και πρώην δημάρχων.
Η έρευνα σε πρώτο στάδιο αφορά φορολογικό έλεγχο, άρση όλων των περιοριστικών απορρήτων (τραπεζικών κλπ) και εφόσον υπάρξουν στοιχεία, τότε θα επεκταθεί και στην αναζήτηση τυχόν ευθυνών για τη διάπραξη του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).
Στην πλειοψηφία των ελέγχων έχουν ήδη δοθεί παραγγελίες σε τράπεζες για να προσκομίσουν στοιχεία από τις κινήσεις των λογαριασμών τους και έχει κινηθεί η διαδικασία σύγκρισής τους με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα λοιπά περιουσιακά τους στοιχεία.
Οι έλεγχοι ξεκίνησαν μετά από συγκεκριμένες καταγγελίες για γρήγορο πλουτισμό ορισμένων προσώπων και σταδιακά εξελίχθηκαν σε γενικευμένη έρευνα από ειδική ομάδα του Σώματος.
Σύμφωνα με στελέχη του ΣΔΟΕ αυτό που ελέγχθηκε σε πρώτη φάση είναι αν τα δηλωθέντα εισοδήματα μπορούν να καλύψουν την κινητή και ακίνητη περιουσία τους.
Επιπλέον ελέγχονται συμβόλαια αγοραπωλησιών ακινήτων αλλά και οι δραστηριότητες εταιρειών στις οποίες μετέχουν οι ελεγχόμενοι ή συγγενικά τους πρόσωπα.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επιτελείς του ΣΔΟΕ ελέγχουν ταυτόχρονα και τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» των συγκεκριμένων αιρετών. Διενεργούνται συγκεκριμένα διασταυρώσεις στοιχείων από τις φορολογικές δηλώσεις και τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που υπέβαλαν τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα την τελευταία δεκαετία.