Aκόμη ένα κεφάλαιο στην πολύκροτη υπόθεση διατραπεζικής συναλλαγής «μαμούθ» και συγκεκριμένα του «ξεπλύματος» ποσού 4.680.000 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Kύπρου της Pόδου, μιας κατοίκου του νησιού, θα γραφεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 26η Οκτωβρίου 2017.
Η γαλλική τράπεζα «Societe Generale» έχει στραφεί συγκεκριμένα με αγωγή της κατά της Τράπεζας Κύπρου και τριών υπαλλήλων της και αξιώνει αποζημίωση ύψους 4.680.000 ευρώ για θετική ζημία που υπέστη και 999.950 ευρώ για ηθικές βλάβες, υποστηρίζοντας ότι ευθύνονται για την αδικοπραξία που διεπράχθη εις βάρος της.
Σημειώνεται ότι με την υπ’ αρίθμ. 57/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής απόφασης, μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής ποινικής έρευνας για την πρώτη αγωγή, που υπέβαλε η «Societe Generale», με την οποία αξιώνει χρηματική αποζημίωση 4.680.000 ευρώ για θετική ζημία που υπέστη και 1.500.000 ευρώ για ηθικές βλάβες, από μια κάτοικο Ρόδου, που κρίθηκε ένοχη, πρωτοδίκως, για άμεση συνέργεια σε κακουργηματική απάτη, που διέπραξε άγνωστο στην ανάκριση πρόσωπο, στη γαλλική τράπεζα και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, χωρίς τις επιβαρυντικές περιστάσεις της κατ’ εξακολούθηση τέλεσης και χωρίς να της αναγνωριστούν ελαφρυντικά.
Στην Ροδίτισσα έχει επιβληθεί πρωτοδίκως ποινή κάθειρξης 10 ετών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα υπό τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.
Αθώοι έχουν κριθεί στην ποινική δίκη οι υπάλληλοι της τράπεζας Κύπρου.
Όπως έχει αποκαλύψει η “δημοκρατική”, την 13η Οκτωβρίου 2008, η συγκεκριμένη κάτοικος της Ρόδου, προσκόμισε προς κατάθεση σε λογαριασμό της 8 επιταγές συνολικού ύψους 3.680.000 ευρώ και ανέλαβε δύο μέρες μετά 680.000 ευρώ και την επομένη ακόμη 1.500.000 ευρώ.
Το ποσό των 3.680.000 ευρώ αποτελούσε μέρος καταθέσεως ύψους 4.680.000 ευρώ, το οποίο είχε εμβασθεί την 9η Οκτωβρίου 2008 στον επ’ ονόματί της λογαριασμό, ως προκαταβολή συμφωνηθέντος τιμήματος συνολικού ύψους 9.000.000 ευρώ για την αγορά του πολυτελούς ακινήτου «Σαράι του Πασά» στη Μεσαιωνική Πόλη στο οποίο έχει μερίδιο.
Προς επίρρωση της συμφωνίας για την πώληση του οικογενειακού περιουσιακού της στοιχείου, προσκόμισε ιδιωτικό συμφωνητικό, που είχε συναφθεί την 2α Οκτωβρίου 2008 μεταξύ αυτής και ενός ατόμου ονόματι Michel Fournier, εκπροσώπου εταιρείας με την επωνυμία Societe Generale Deconstuction.
Μετά το έμβασμα της προκαταβολής, η κάτοικος της Ρόδου ανέλαβε σε μετρητά, το ποσό του 1.000.000 ευρώ.
Την 18η Οκτωβρίου 2008 η Societe Generale ενημέρωσε ότι η συναλλαγή ήταν προϊόν απάτης σε βάρος της, ενώ όταν η κάτοικος της Ρόδου κλήθηκε για εξηγήσεις, δήλωσε ότι το ποσό των 3.180.000 ευρω,́ που είχε αναλάβει, είχε ήδη επιστραφεί στον αντισυμβαλλόμενο, λόγω ματαίωσης της αγοραπωλησίας.
H εταιρεία Societe Generale Deconstuction είναι άγνωστη στην τράπεζα Societe Generale, όπως και ο Μichel Fournier, και δεν υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση μεταξύ τους.
Η εταιρεία Societe Generale Deconstuction, δεν υφίσταται, ενώ το όνομα Μichel Fournier εμφανίζεται στο υπαλληλικό προσωπικό 15 εταιρειών της Γαλλίας που δεν έχουν όμως σχέση με την εταιρεία Societe Generale Deconstuction.
H Pοδίτισσα υποστηρίζει ότι την ευθύνη για τη συναλλαγή αυτή, για το ξέπλυμα των 4.680.000 ευρώ φέρει η τράπεζα και όχι η ίδια, επισημαίνοντας ότι πείσθηκε ότι επρόκειτο για χρήματα που της διατέθηκαν για την αγορά του ακινήτου και συγκεκριμένα ποσοστού 48,5% της ιδιοκτησίας της ίδιας και της μητέρας της στο ακίνητο της οδού Πυθαγόρα 64-69.
Στην αγωγή της κατά της τράπεζας Κύπρου η Γαλλική τράπεζα διατείνεται ότι αν η πρώτη είχε ενεργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο για την πάταξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα δεν θα είχε επιτρέψει στην Ροδίτισσα να αναλάβει τα 4.680.000 ευρώ αλλά θα είχε δεσμεύσει το ποσό.
Την υπόθεση χειρίζονται οι δικηγόροι κ.κ. Γιάννης Ρωμαίος και Γιάννης Χαρίτος.
«Ξέπλυμα» ποσού 4,7 εκ. € για το ακίνητο «Σαράι του Πασά»
