Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τη διαπίστωση τυχόν τελέσεως των αδικημάτων της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας μετά χρήση από κοινού και κατά μόνας κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και η συνολική οφειλή ή η συνολική ζημία υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ και της απάτης από κοινού κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια παρήγγειλε σε Πταισματοδίκη της Θεσσαλονίκης ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Κ. Μπούτσικος μετά την υποβολή μήνυσης γνωστού επιχειρηματία, που ενεπλάκη σε κακουργηματική υπόθεση φοροδιαφυγής με έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων.
Όπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», η Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου του ΣΔΟΕ έχει επιβάλει πρόστιμα ύψους 8.000.000 ευρώ σε γραφείο Γενικού Τουρισμού και εκμετάλλευσης πλοίων της Ρόδου, γιατί αποδέχθηκε 367 εικονικά τιμολόγια.
Ο 48χρονος Ροδίτης συνεργάστηκε με έναν 60χρονο Θεσσαλονικιό και λειτούργησαν από κοινού, στο ΑΦΜ του πρώτου, εταιρεία εμπορίας σκραπ με δύο υποκαταστήματα σε Ρόδο και Θεσσαλονίκη. Ο 60χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει αποβιώσει, ενώ φέρεται να έκανε χρήση περισσοτέρων της μιας ταυτοτήτων!
Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην οικονομική χρήση του έτους 2006, της εταιρείας, διαπιστώθηκε η λήψη 284 εικονικών τιμολογίων αξίας 3.036.279,34 ευρώ και η έκδοση 83 εικονικών τιμολογίων συνολικής καθαρής αξίας 546.702,90 ευρώ. Η καθαρή αξία των εικονικών στοιχείων (στο σύνολό τους) που ελήφθησαν ανέρχεται σε 3.036.37934 € και ο ΦΠΑ που αναλογεί, σε 529.045,28 €.
Ο 48χρονος Ροδίτης, που βρέθηκε μπλεγμένος στο οικονομικό σκάνδαλο, υπέβαλε μήνυση κατά δύο προσώπων, ενός κατοίκου Θεσσαλονίκης και ενός δεύτερου, που φέρεται να κάνει χρήση τρίων στοιχείων ταυτότητας, εμφανιζόμενος με τρία διαφορετικά ονόματα και ισάριθμες διευθύνσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ισχυρίζεται ότι συνεργάστηκε μαζί τους και δραστηριοποιήθηκε σε εταιρεία επ’ ονόματί του για τη χονδρική εμπορία παλαιών σιδηρικών στη Θεσσαλονίκη με τη σύμπραξη και τη συνεργασία των δύο εγκαλουμένων οι οποίοι κάθε μήνα του απέστελλαν με FAX συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων αγοράς και πώλησης παλαιών σιδηρικών χωρίς όμως να μνημονεύουν τα ονόματα των συμβληθέντων με τη εταιρεία φυσικών προσώπων και εταιρειών.
Αφού επισημαίνει ότι ουδέποτε του αποδόθηκαν κέρδη της επιχείρησης και ότι ήταν σε κόντρα με τους αφανείς «συνεταίρους» του την 23 Νοεμβρίου 2012 κλήθηκε στη Ρόδο από το ΣΔΟΕ Ν. Αιγαίου να απαντήσει σε ένα μακροσκελές ερωτηματολόγιο που αφορούσε τις συναλλαγές, τις εισπράξεις καθώς και την έκδοση και λήψη σειράς ολόκληρης εικονικών τιμολογίων εμπορίας σιδηρικών από το υποκατάστημα της εταιρείας του στη Θεσσαλονίκη.
Τότε διαπίστωσε ότι οι εγκαλούμενοι ελάμβαναν συστηματικά από τους αγοραστές των σιδηρικών αφανείς και αδήλωτες μεταχρονολογημένες επιταγές οι οποίες εκδίδοντο μεν σε διαταγή της εταιρείας του αλλά προκειμένου να μπορέσουν να τις εισπράξουν οι εγκαλούμενοι χωρίς να το αντιληφθεί έθεταν εν αγνοία του στην οπίσθια πλευρά των επιταγών κακή απομίμηση της υπογραφής του καθώς και μία σφραγίδα με τα στοιχεία της εταιρείας του την οποία κατασκεύασαν εν αγνοία του για να μπορούν να εξαπατούν τις Τράπεζες και να εισπράττουν τα αντίστοιχα ποσά αφού τις προεξοφλούσε συνεργάτης τους.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Μανώλης Κουτσούκος.
