Στην Βουλή, με ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, έφερε το θέμα της λειτουργίας κυκλώματος που διέθετε στην αγορά, κυρίως των τουριστικών νησιών, ξένα τερματικά POS, που χρησιμοποιούνται για πληρωμές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, ο Βουλευτής Αχαϊας κ. Ν. Νικολόπουλος.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», εταιρείες πουλούσαν στην Ελλάδα POS, τα οποία εκτελούσαν συναλλαγές χωρίς να αποδίδουν στο Ελληνικό Δημόσιο ΦΠΑ και αυτό γιατί ήταν συνδεδεμένα με τράπεζα του εξωτερικού, που δεν ήταν συμβεβλημένη με το Ελληνικό Δημόσιο.
Εταιρεία του είδους δραστηριοποιήθηκε το τελευταίο έτος και στο νησί της Ρόδου κι έχει διαθέσει μεγάλο αριθμό POS.
Στην ερώτηση του κ. Νικολόπουλου, που τιτλοφορείται: «Φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα νησιά και όχι μόνον», αναφέρονται τα εξής:
Την υπόθεση μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, με εμφανή παρουσία στη νησιωτική κυρίως Ελλάδα αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις στην Περιφέρεια, που δραστηριοποιείται τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας, έφερε στο φως η εφημερίδα «Αυγή».
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το κύκλωμα πουλάει τεχνογνωσία φοροδιαφυγής και καταστρατήγησης των capital controls σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με υψηλή τάση στη φοροδιαφυγή, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια και γνωστά νυχτερινά μαγαζιά, με αποτέλεσμα να υπάρχει φοροαποφυγή δεκάδων ή ακόμη και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε σε κυβερνητικά στελέχη το γεγονός της κατακόρυφης μείωσης των εσόδων από ΦΠΑ στα νησιά πριν καν ακόμη ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου αυξημένου ΦΠΑ 24%. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου δείχνουν ότι τα έσοδα από ΦΠΑ σε νησιά, όπως για παράδειγμα, η Μύκονος, παρουσιάζουν υστέρηση έναντι των στόχων κατά 62%! Παράλληλα, σε άλλα νησιά με μεγάλη τουριστική κίνηση, όπως η Σαντορίνη, η Πάρος, η Ρόδος, η Κως και η Ζάκυνθος, η απόκλιση έναντι των στόχων κυμαίνεται από 35% έως 40%.
Επειδή αξίζει να σημειωθεί ότι η παράνομη δραστηριότητα είναι τριπλή, καθώς προκύπτουν τα εξής αδικήματα: απόκρυψη φορολογικών εσόδων ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, καταστρατήγηση των capital controls και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Επειδή όμως, δεν είναι μόνο αυτή η παρανομία, καθώς ο «Χ» επιχειρηματίας, διαθέτοντας την αντίστοιχη κάρτα βουλγαρικής τράπεζας, είναι σε θέση να «σηκώσει» οποιοδήποτε ποσό και να το φέρει στην Ελλάδα, αφού δεν υπόκειται σε καθεστώς κεφαλαιακών ελέγχων, αποκτώντας έτσι ένα επιπλέον πλεονέκτημα, πέραν του ότι τα χρήματα είναι «μαύρα», καθώς δεν αποδίδεται ο ΦΠΑ, αλλά ούτε ο αναλογούν φόρος εισοδήματος.
Επειδή μαζί με τα παραπάνω πραγματοποιείται και φοροκλοπή, καθώς οι τιμές που χρεώνουν οι επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.ά.) είναι με ΦΠΑ, αλλά εκκαθαρίζονται στο εξωτερικό (π.χ. Μάλτα, Βουλγαρία), όπου δεν αποδίδεται σε κάποιον ο ΦΠΑ.
Επειδή όμως, το κύκλωμα δεν μένει, μόνο στην πώληση ξένων POS. Φέρεται να έχει δημιουργήσει εταιρείες που προχωρούν και σε πώληση e-vouchers. Το τελευταίο είναι άκρως σημαντικό, καθώς πρόκειται για μετατροπείς φυσικού χρήματος σε ηλεκτρονικό και μάλιστα ανώνυμο, κάτι το οποίο παραβιάζει κατάφωρα το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις ευρωπαϊκές Οδηγίες που δίνονται σε όλες τις χώρες.
Επειδή μάλιστα παράγοντες της αγοράς ανέφεραν στην εφημερίδα «Αυγή» ότι μέσω των συγκεκριμένων μετατροπέων μπορείς να πας σε ένα μη εξουσιοδοτημένο κατάστημα πώλησης επί παραδείγματι και να ανταλλάξεις φυσικό χρήμα με ηλεκτρονικό χωρίς να αποτυπώνεται το ποιος είσαι.
Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάσθε κ. αρμόδιε Υπουργέ:
1ον Γιατί τόσο καιρό οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου επέτρεψαν να συμβαίνουν όλα τα ανωτέρω εις βάρος του Δημοσίου και υπέρ μιας εγκληματικής οργάνωσης;
2ον Ποια τα ονοματεπώνυμα των επίορκων υπαλλήλων που επέτρεψαν με POS από Βουλγαρία και Μάλτα, να χάνονται εκατομμύρια ευρώ από τον ΦΠΑ κυρίως στα νησιά;
3ον Βρήκατε επιτέλους ποιες είναι αυτές οι σκοτεινές διαδρομές του χρήματος μέσω e-vouchers;
4ον Το γεγονός, πότε έγινε γνωστό στην Οικονομική Αστυνομία, η οποία έχει καθυστερήσει καταφανώς να επέμβει;
5ον Στο κύκλωμα ποιοι φέρονται να εμπλέκονται και ποια τα ονόματα των επιχειρηματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διαφόρους χώρους, όπως MMΕ, ναυτιλία, ποδόσφαιρο, ηλεκτρονικός τζόγος, εστίαση, στέγαση κλπ;
6ον Πώς γίνεται η φοροδιαφυγή πολλών εκατομμυρίων από εταιρείες με τη συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα που προμηθεύουν άλλες επιχειρήσεις με τερματικά λήψης καρτών από ξένες χώρες, όπως η Μάλτα, η Βουλγαρία, αλλά και άλλες και οι αρμόδιοι Διευθυντές και Προϊστάμενοι να έχουν κλείσει μάτια και αυτιά;
7ον Συνιστά «καραμπινάτη» υπόθεση φοροδιαφυγής;
8ον Γιατί τα ελληνικά νησιά αποτελούν διακαή… προορισμό του συγκεκριμένου παράνομου κυκλώματος;
9ον Ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων, καταλογισμό προστίμων αλλά και προώθηση της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη; Είναι η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και η Οικονομική Αστυνομία, εάν ναι τότε γιατί η όλη παρανομία εξελίσσεται εδώ και πολλούς μήνες και οι αρμόδιες αρχές δεν φαίνεται να πράττουν τα δέοντα;
Κοινοποίηση: ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία, Οικονομικοί Εισαγγελείς και Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.
Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος
