Στα κατεχόμενα κρυβόταν ο πρώτος στη λίστα καταζητούμενων της Scotland Yard, Μιχάλης Βουδούρης, ο οποίος κατηγορείται για απάτη πολλών εκατομμυρίων στερλινών εις βάρος του βρετανικού Δημοσίου.
Ο κατηγορούμενος, που φέρεται να έχει ξεπλύνει περισσότερα από 10.000.000 λίρες στην Γλασκόβη συνελήφθη για υπόθεση απάτης ΦΠΑ στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, στην οποία είχε διαφύγει.
Η υπόθεση είχε προσλάβει μεγάλες διαστάσεις και στη Ρόδο μετά από έρευνα για διακίνηση μαύρου χρήματος σε λογαριασμούς που τηρούσαν εταιρείες της αλλοδαπής σε υποκαταστήματα τραπεζών του νησιού, όπως είχε αποκαλύψει τον Iούλιο του 2005, η “δημοκρατική”.
Ο 46χρονος Μιχάλης Βουδούρης, βρέθηκε ένοχος στις κατηγορίες για υποθέσεις μαζικής απάτης, αλλά διέφυγε από τη Μεγάλη Βρετανία, προτού του απαγγελθεί η ποινή του.
Σύμφωνα με το tothemaonline.com, για 14 μήνες, εθεωρείτο ως ένας από τους πιο διαβόητους φυγάδες στη Σκωτία, μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο, όταν συνελήφθη από τις κατοχικές αρχές.
Ο Βουδούρης είχε ομολογήσει τη διάπραξη του αδικήματος και οι αρχές της Σκωτίας πιστεύουν ότι τα χρήματα έχουν τοποθετηθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στην Ελβετία.
Tον Iούλιο του 2005 με βούλευμα που εξέδωσε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Pόδου διατάχθηκε η άρση του τραπεζικού απορρήτου 10 περίπου λογαριασμών κατοίκων της Pόδου και αλλοδαπών, που ετηρούντο σε τρία υποκαταστήματα τραπεζών του νησιού.
Το Δικαστικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει συγκεκριμένα να συνδράμει δικαστικά την αρμόδια διωκτική αρχή των Bρυξελλών μετά από σχετική καταγγελία υπηρεσίας στο Εδιμβούργο της Σκωτίας για την πλήρη διαλεύκανση μιας υπόθεσης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) κυκλώματος με εμπλεκόμενους σύμφωνα με την δικογραφία και Pοδίτες!
Tην 5η Oκτωβρίου 2004 συγκεκριμένα το Yπουργείο Δικαιοσύνης ικανοποίησε την από 4 Aυγούστου 2004 αίτηση δικαστικής συνδρομής της Eισαγγελίας της Oικονομικής Yπηρεσίας του Στέμματος του Εδιμβούργου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαστικής Συνδρομής.
O φάκελος της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί στη Σκωτία διαβιβάστηκε ακολούθως στην Eισαγγελία Πλημμελειοδικών Pόδου από την οποία ζητήθηκε συνδρομή στην υπόθεση που εκκρεμεί κατά των Ronnie Abimbola Decker, Errol Law, Sylvanus Decker και Mohammed Safraz κατηγορούμενων για δόλια διαφυγή Φόρου Προστιθέμενης Aξίας, δόλιες ψευδείς εμπορικές συναλλαγές και ζητήθηκε η άρση του λογαριασμού που τηρείται σε Τράπεζα στο όνομα Travelex Limited για το χρονικό διάστημα από 17 Iουλίου 2000 έως 31 Δεκεμβρίου 2004 καθώς πιθανολογείται ότι χρησιμοποιήθηκε για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
O λόγος που ζητήθηκε η άρση του απορρήτου του λογαριασμού αυτού ήταν για να γίνει γνωστή η κίνησή του και τα άτομα που προέβησαν σε αναλήψεις αλλά και τυχόν άλλοι δικαιούχοι του λογαριασμού αυτού.
Oι αρχές της Σκωτίας στην δικογραφία που απέστειλαν αναφέρουν ότι εκκρεμεί για την ίδια υπόθεση έρευνα για την δραστηριότητα του Mιχαήλ Βουδούρη του Γεωργίου για δόλια διαφυγή ΦΠA και ξέπλυμα εσόδων από το αδίκημα αυτό, του Richard Sutton Housley για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ζητήθηκε η άρση του απορρήτου των λογαριασμών που τηρούνται σε Τράπεζα στο όνομα Traveled Ltd, Trust Union, Sathingtons, M. Bουρδούρη, της συζύγου του Xρ. Bουρδούρη, του N. Σάββα και της συζύγου του Aργ. Σάββα για το χρονικό διάστημα από 25 Aυγούστου 1999 έως 21 Δεκεμβρίου 2004, των λογαριασμών που τηρούνται σε άλλη Tράπεζα στα ονόματα των M. Bουρδούρη, της συζύγου του Xρ. Bουρδούρη, του Hussain Maxmood Manzoor Sheiki και Janet Gay Sippel για το ίδιο χρονικό διάστημα και των λογαριασμών των ανωτέρω σε άλλη Tράπεζα.
Mετά το πέρας της έρευνας που διενεργήθηκε από πλευράς της Eισαγγελίας Πλημμελειοδικών Pόδου στην υπόθεση παρενέβη και η Yπηρεσία Eιδικών Eλέγχων (πρώην ΣΔOE) που διενήργησε συμπληρωματική έρευνα για την διακίνηση ποσού που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, μέσω offshore εταιρειών αλλά και ελληνικών τραπεζών στο τετράπλευρο Μεγάλη Βρετανία – Ελλάδα – ΗΠΑ – Κύπρος και άλλων χωρών, όπως Ρουμανία και Ελβετία, μέσα σε διάστημα περίπου δύο ετών (2001-2003).
Στην υπόθεση πέραν των προαναφερόμενων εμπλεκόμενων εφέρετο να συμμετέχει και γνωστός δικηγόρος των Αθηνών.
Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα σε πόρισμα της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, από την offshore εταιρεία Lake Sun Trading Ltd, με έδρα στη Λευκωσία της Κύπρου, διακινήθηκαν, χωρίς να πιστοποιείται η προέλευσή τους, 19.088.789 στερλίνες (27.258.000 ευρώ) με εμβάσματα προς τα φυσικά πρόσωπα μέσω της Bank of America στο Λας Βέγκας, της Cooperative Central Bank Ltd στην Κύπρο, της Τράπεζας Κύπρου σε υποκατάστημά της στη Νίκαια του Πειραιά, της Alpha Bank στον Αγιο Νικόλαο της Ρόδου, της Λαϊκής Τράπεζας στην περιοχή του Ζωγράφου και της Τράπεζας Πειραιώς.
Εν πάση περιπτώσει ο Μιχάλης Βουδούρης, ξόδεψε μία ολόκληρη περιουσία για να ικανοποιήσει τον μυστικό του δεσμό με την ερωμένη του, Στέισι Κόρτι, στην οποία αγόρασε ένα σπίτι αξίας £250,000 μία £35,000 BMW και ένα ρολόι, Rolex, αξίας £10,000.
Ο παράνομος δεσμός του Βουδούρη, έγινε γνωστός όταν η ερωμένη του προσκόμισε στοιχεία ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Γλασκόβης, κατά τη διάρκεια της δίκης του δικηγόρου και της λογίστριας του, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για ξέπλυμα £1.8 εκατομμυρίων.
Η εταιρεία , η οποία υποτίθεται διευθυνόταν από τον Ρόνι Ντέκερ και τον Μοχάμεντ Σαρφράζ, προχωρούσε σε ψευδείς δηλώσεις στο ΦΠΑ, για μία σειρά συναλλαγών που έγιναν στην Ευρώπη.
Από τις έρευνες που έγιναν, προέκυψαν κατηγορίες εναντίον του Βουδούρη, της 47χρονης συζύγου του Χρυστάλλας και του πεθερού του Νίκου Σάββα.
Ο Βουδούρης αντιμετώπιζε κατηγορίες για ξέπλυμα £48,25 εκατομμυρίων, αλλά παραδέχθηκε ενοχή για £10. εκατομμύρια, μετά από συμφωνία που έγινε μεταξύ των αρχών και της οικογένειάς του, η οποία προνοούσε ότι θα απέσυραν τις κατηγορίες εναντίον της συζύγου του και του πατέρα της.
