Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε ηλεκτρονικές απάτες με λεία περισσότερο από 1,4 εκατομμύρια ευρώ, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηγουμενίτσας.
Μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε Άργος, Τρίπολη και Πάτρα, συνελήφθησαν επτά άτομα, αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ δύο ακόμη αναζητούνται.
Παράλληλα, δεκάδες είναι οι συνεργοί τους που προέβαιναν σε μεταφορές χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων της οργάνωσης.
Οι συλληφθέντες αλλά και οι συνεργοί τους που αναζητούνται, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση και με ανάρτηση αγγελιών σε διάφορες ιστοσελίδες, με το πρόσχημα πώλησης αντικειμένων, κατάφερναν να υφαρπάζουν τα στοιχεία και τους τραπεζικούς κωδικούς από τα ανυποψίαστα θύματά τους και στη συνέχεια προέβαιναν σε μεταφορές χρημάτων.
Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να εξαπατήσουν περισσότερα από 230 άτομα, ενώ το συνολικό ποσό που απέσπασαν ανέρχεται σε 1.400.000 ευρώ.
Ηδη σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου ταυτοποιήθηκαν 4 θύματα της εγκληματικής οργάνωσης στη Ρόδο και συγκεκριμένα:
-Ενας 44χρονος ημεδαπός από τον οποίο αφαίρεσαν 27.000 ευρώ
-Ενας 46χρονος ημεδαπός από τον οποίο αφαίρεσαν 2.500 ευρώ
-Ενας 40χρονος ημεδαπός από τον οποίο αφαίρεσαν 5.200 ευρώ
-Ενας 40χρονος ημεδαπός από τον οποίο αφαίρεσαν 42.000 ευρώ.
Όσον αφορά στη δομή της, η οργάνωση διαρθρώνονταν σε τρία επίπεδα με ιεραρχική δομή και συγκεκριμένα:
-στο σκληρό πυρήνα, του οποίου ηγείτο ο αρχηγός, αποτελώντας τον «εγκέφαλο» της οργάνωσης,
-στα περιφερειακά μέλη, που ενεργούσαν κατ’ εντολή του βασικού πυρήνα και
-στους δικαιούχους των «επιχειρησιακών» τραπεζικών λογαριασμών (money mules), οι οποίοι στρατολογούνταν από τα περιφερειακά μέλη και παρέδιδαν στην οργάνωση τη διαχείριση των λογαριασμών τους.
Αναφορικά με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, η οποία τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2020, προέκυψε ότι τα μέλη του σκληρού πυρήνα της, διαθέτοντας κατάλληλες γνώσεις σχετικά με την ηλεκτρονική τραπεζική (internet banking):
-αναζητούσαν και εντόπιζαν στο διαδίκτυο αγγελίες σχετικά με την πώληση κυρίως οχημάτων αλλά και άλλων αγαθών και υπηρεσιών,
-επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και εκδήλωναν ενδιαφέρον για την αγορά των προϊόντων,
-με το πρόσχημα της άμεσης καταβολής των χρημάτων στον τραπεζικό τους λογαριασμό, αποσπούσαν τεχνηέντως τα απαραίτητα στοιχεία και κωδικούς ταυτοποίησης για την είσοδο στην ηλεκτρονική τραπεζική τους (όπως όνομα χρήστη, προσωπικούς κωδικούς, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγής κτλ)
-έχοντας αποκτήσει πρόσβαση πλέον στην ηλεκτρονική εφαρμογή των παθόντων, μετέφεραν χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων, σε λογαριασμούς με δικαιούχους συνεργούς τους (money mules).
Στη συνέχεια, περιφερειακά μέλη της οργάνωσης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους για να μην καταγράφονται από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, πραγματοποιούσαν άμεσα ανάληψη μέσω ΑΤΜ των χρηματικών ποσών που είχαν μεταφερθεί στους «επιχειρησιακούς» λογαριασμούς, πριν οι παθόντες αντιληφθούν τη σε βάρος τους απάτη.
Χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέλη της οργάνωσης φρόντιζαν προηγουμένως να μεγιστοποιούν το ανώτατο όριο μεταφοράς χρημάτων των τραπεζικών λογαριασμών των θυμάτων, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν ολόκληρο το χρηματικό ποσό που έβρισκαν σε αυτούς. Στην περίπτωση που το χρηματικό ποσό ήταν μεγαλύτερο του ορίου, «έσπαγαν» το ποσό σε επιμέρους ποσά διαμοιράζοντάς το σε περισσότερους «επιχειρησιακούς» λογαριασμούς.
Ακόμη, για τις μεταξύ τους επικοινωνίες αλλά και με τα υποψήφια θύματα χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά τηλεφωνικές συνδέσεις που ανήκαν σε άγνωστους αλλοδαπούς, τις οποίες αντικαθιστούσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Τα χρηματικά ποσά που αποκόμιζαν τα μέλη της οργάνωσης τα χρησιμοποιούσαν για τον πολυτελή τους βίο, για αγορές αυτοκινήτων μεγάλης ιπποδύναμης, ανακαινίσεις και αγορές κατοικιών και επενδύσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούσαν.
