Mια νέα υπόθεση διακεκριμένης απάτης με την χρήση του διαδικτύου με θύμα έναν 49χρονο Καλύμνιο, που διαμένει στη Ρόδο απασχολεί από την 13η Αυγούστου 2022 την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.
Πρόκειται για την πρώτη απάτη τύπου Forex που καταγγέλλεται στο νησί ενώ πιθανολογείται ότι ο αριθμός των θυμάτων στην πορεία θα είναι μεγαλύτερος καθώς η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από αυτήν διαφήμισε τις υπηρεσίες της δεόντως και στο νησί της Ρόδου μέσω της πλατφόρμας του Facebook.
Oι διαφημίσεις της σίγουρα έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον κι άλλων Ροδιτών που επικοινώνησαν με την εταιρεία επενδύσεων και ήλθαν σε προφορική επαφή με Ελληνες εκπροσώπους της.
Πιο συγκεκριμένα, ο 49χρονος είναι δικαιούχος λογαριασμού της Εθνικής τράπεζας που είναι συνδεδεμένος με μια χρεωστική κάρτα.
Τον δελέασε η διαφήμιση που είχε στο Facebook η εμφανιζόμενη ως επενδυτική εταιρεία και η ηλεκτρονική της διεύθυνση.
Συνομίλησε με δύο Ελληνες εκπροσώπους της εταιρείας στην Μεγάλη Βρετανία που του εξήγησαν ότι η εταιρεία επενδύει σε κρυπτονομίσματα και μετοχές και του πρότειναν να εγγραφεί στην πλατφόρμα της εταιρείας για να έχει ένα νόμιμο κέρδος στο κεφάλαιο που θα επενδύσει.
Συνδέθηκε με έναν υπερσύνδεσμο που του έστειλαν, δημιούργησε λογαριασμό και κατέθεσε αρχικά το ποσό των 250 ευρώ το οποίο σε 10 ημέρες φαινόταν στο σύστημα να έχει αυξηθεί σε 1.500 ευρώ!
Την 4η Ιουλίου 2022 προκειμένου να έχει ακόμη μεγαλύτερη απόδοση κατέθεσε ακόμη 6.000 ευρώ σε λογαριασμό της τράπεζας Revolt21 και την 11η Ιουλίου 2022 ακόμη 7.500 ευρώ. Και οι δύο καταθέσεις είχαν δικαιούχο ένα άτομο με ελληνικό όνομα και σύμφωνα με τα όσα είχαν διαβεβαιώσει το θύμα από τα χρήματα θα πληρωνόντουσαν και οι φόροι της Μεγάλης Βρετανίας για την συναλλαγή.
Λίγες εβδομάδες μετά το κεφάλαιό του εφέρετο να έχει αυξηθεί στα 43.096,63 ευρώ και όταν ζήτησε να κάνει ανάληψη του ποσού ο ένας εκ των απατεώνων του ζήτησε να καταβάλει το ποσό των 2.155 ευρώ στην τράπεζα Lloyds για την μετατροπή του κρυπτονομίσματος.
Το θύμα κατέθεσε πράγματι τα χρήματα την 27η Ιουλίου 2022 κι έκτοτε οι απατεώνες δεν απαντάνε στις κλήσεις και στα μηνύματα του!
Στις προσκλήσεις για επενδύσεις forex τα θύματα είτε λαμβάνουν κλήση από τηλέφωνο με κωδικό Αγγλίας (+44), είτε οδηγούνται στους δράστες από διαφημίσεις με την μορφή άρθρου σε ειδησεογραφικούς/ποικίλου περιεχομένου ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. έγινε πλούσιος ο τάδε (ήδη) πλούσιος και γνωστός αθλητής, εφοπλιστής, ηθοποιός κλπ).
Οι δράστες μιλούν πάντα ελληνικά, υπόσχονται μεγάλα κέρδη/αποδόσεις που δείχνουν μάλιστα στους «πελάτες» οι οποίοι παρακολουθούν σε εικονική πλατφόρμα τις εξαιρετικές αποδόσεις του κεφαλαίου τους (το οποίο λίγο γνωρίζουν ότι δεν «επενδύθηκε» ποτέ). Σιγά – σιγά και βάσει των πλασματικών αποδόσεων πείθουν τα θύματα να καταθέτουν ολοένα και μεγαλύτερα ποσά έως ότου κυριολεκτικά «αδειάσουν» τις «τσέπες» του. Όταν λοιπόν τα θύματα ζητούν την εξαργύρωση κερδών ή την επιστροφή κεφαλαίου συνειδητοποιούν ότι κάτι τέτοιο δεν «προβλέπεται».
Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που χρειάζεται για να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν πέσει θύματα απάτης και τα χρήματα τους έχουν διασκορπιστεί σε τράπεζες του εξωτερικού και κυρίως τρίτων χωρών, αναρωτιούνται αν υπάρχουν στη διάθεσή τους ενέργειες που θα οδηγούσαν στην επανάκτηση του αδικοχαμένου κεφαλαίου τους.
H «κοινωνική μηχανική» (social engineering), δηλαδή η προφορική χειραγώγηση, λειτουργεί τις περισσότερες φορές ως ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός “δούρειος ίππος”.
Το μοτίβο είναι κοινό: Ενας υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου, που συνήθως βρίσκεται εκτός Ελλάδας, καλεί έναν ανυποψίαστο πολίτη και του λέει αυτό που θα ήθελε να ακούσει.
Με πολύ μικρό αρχικό κεφάλαιο, συνήθως 250 ευρώ, μπορεί να κερδίσει πολλά επενδύοντας σε χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Τον παραπέμπει στον εξειδικευμένο «επενδυτικό σύμβουλο», ο οποίος του εξηγεί πώς λειτουργούν, για παράδειγμα, οι επενδύσεις σε δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης (binary options) ή σε κρυπτονομίσματα.
Εάν προβλέψει σωστά την άνοδο ή την πτώση της τιμής ενός νομίσματος (Forex) ή οποιουδήποτε άλλου επενδυτικού προϊόντος, μπορεί να κερδίσει πολλά.
Στη συνέχεια, ο «επενδυτικός σύμβουλος» καλεί τον συνομιλητή του να εγγραφεί στην επενδυτική πλατφόρμα που του υποδεικνύει. Και σε πολλές περιπτώσεις, αφότου κερδίσει την εμπιστοσύνη του, προτείνει στον ανυποψίαστο πολίτη την εγκατάσταση στον υπολογιστή του ενός λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης.
Κι αυτό για να τον βοηθήσει –«δεδομένου ότι όλες οι ενέργειες γίνονται υπό την απόλυτη εποπτεία του»– να εγγραφεί στην πλατφόρμα που δεν αποτελεί παρά μια ψεύτικη ιστοσελίδα.
Ο ανυποψίαστος μικροεπενδυτής τοποθετεί τα χρήματά του σε μια πλατφόρμα, η οποία παρουσιάζει κέρδη. Πρόκειται για αριθμούς χωρίς πραγματικό αντίκρυσμα, που αυξομειώνουν, με κριτήριο την πίεση που επιδιώκουν να ασκήσουν στα θύματά τους, οι επιτήδειοι.
Οταν όμως έρθει η ώρα της ρευστοποίησής τους, ξεκινάει η ομηρία.
Οι επενδυτές μαθαίνουν ότι για να εισπράξουν τα κέρδη τους, τα οποία, όπως τους ενημερώνουν τότε, αποτελούν “μαύρο” χρήμα, θα πρέπει να πληρώσουν έναν πολύ υψηλό φόρο, συνήθως στο βρετανικό Δημόσιο.
Ερευνα για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων επενδυτικής εταιρείας Forex
