Να εξαφανίσει την πρωτόδικη ποινή, κάθειρξης 7 ετών, που του επιβλήθηκε για αποδοχή εικονικών τιμολογίων, συνολικού ύψους 455.849 ευρώ, θα επιδιώξει σε δεύτερο βαθμό ένας κάτοικος της Ρόδου.
Ο κατηγορούμενος ενεπλάκη στην πολύκροτη υπόθεση διακίνησης εικονικών τιμολογίων, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, από μια υπήκοο Αλβανίας, που καταζητείται.
Το Ελληνικό Δημόσιο έχει προχωρήσει σε αναγκαστική κατάσχεση ακίνητης περιουσίας της αλλοδαπής στην τοποθεσία “Bίγλα” της δημοτικής ενότητας Ιαλυσού για την εξόφληση οφειλής βεβαιωμένου προστίμου ύψους 1.817.873,13 ευρώ από τη διακίνηση τ
ων εικονικών τιμολογίων.
Η υπήκοος Αλβανίας Μ. D. του Γ., που έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως, ερήμην, σε ποινή κάθειρξης 7 ετών, μετείχε συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις από τις οποίες διακινήθηκαν επί μια 4ετία πλαστά και εικονικά τιμολόγια ύψους 2,203 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία με τη μορφή της ατομικής επιχείρησης και με ιδιοκτήτρια – διαχειρίστρια την Αλβανή υπήκοο, έκανε έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ρόδου.
Η εταιρεία δήλωσε ως βασικό αντικείμενο δραστηριοτήτων της την παροχή κατασκευαστικών υπηρεσιών. Συγχρόνως, όμως, έκανε επεκτάσεις σε διάφορες Δ.Ο.Υ. της επικράτειας με δραστηριότητες που δεν είχαν σχέση με την αρχική έναρξη, όπως ψητοπωλεία, οινομαγειρεία, ξύλινες κορνίζες κτλ.
Κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους της Υπ.ΕΕ., δεν βρέθηκε καμία έδρα επιχείρησης, ενώ η εμπλεκόμενη Αλβανή υπήκοος διαπιστώθηκε ότι είναι κάτοχος μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Στην υπόθεση εμπλέκονται και δυο μεγάλα ξενοδοχεία της Μυκόνου, τα οποία έκαναν χρήση των συγκεκριμένων τιμολογίων, συνολικής αξίας 973.000 ευρώ.
Το επιβληθέν πρόστιμο στους συγκεκριμένους παραλήπτες, ανήλθε στο ποσό των 1.720.000 ευρώ.
Συνολικά η αξία των τιμολογίων που διακινήθηκαν ανέρχεται στο ποσόν των 2,203 εκατ. ευρώ και το επιβληθέν πρόστιμο σε 4,4 εκατ. ευρώ. Οπως εκτιμάται από στελέχη της Υπ.Ε.Ε., η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μέλος κυκλώματος με πελατολόγιο ξενοδοχειακές μονάδες, που κάνουν χρήση παράνομων τιμολογίων για αιτιολόγηση αναπτυξιακών επιδοτήσεων και επιστροφή επενδυτικού Φ.Π.Α.
Η κατηγορούμενη κατέθεσε στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης ότι ήρθε ως οικονομικός μετανάστης με τα δύο αδέλφια της στην Ελλάδα και δραστηριοποιήθηκαν σε οικοδομικές εργασίες. Προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί και να μπορέσουν να εργασθούν, δεν τήρησαν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ασφάλισης, όπως εξάλλου και οι περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες επικολλούν ως ένσημα μόνο τα προβλεπόμενα ελάχιστα από τον νόμο. Η αλλοδαπή ισχυρίστηκε παραπέρα ότι όλες οι εργασίες για τις οποίες εκδόθηκαν φορολογικά παραστατικά, έχουν πραγματοποιηθεί.
Αναφορικά με τα φορολογικά της στοιχεία ισχυρίστηκε πως όλα πετάχτηκαν από συγγενικά πρόσωπα του πρώην συζύγου της μετά τον χωρισμό τους, όπως επίσης και όλα τα ρούχα και τα υπάρχοντά της.
