Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική έρευνα της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου κατόπιν αναφοράς της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με ελεγχόμενους για το αδίκημα της παράλειψης υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 139 υπόχρεων από τα Δωδεκάνησα.
Στη λίστα των ελεγχόμενων συγκαταλέγονται αιρετοί και υπάλληλοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, των Δήμων Ρόδου, Καρπάθου, Νισύρου, Κω, Μεγίστης, Κάσου, Σύμης, Χάλκης, Αγαθονησίου, Καλυμνίων, Λέρου, Πάτμου και Τήλου.
Ελέγχονται επιπλέον αιρετοί και υπάλληλοι, υπόχρεοι ως μέλη ή επιτελείς δημοτικών επιχειρήσεων (ΔΕΥΑ, Πολιτιστικών κλπ), υπάλληλοι και μέλη διοικήσεων νοσοκομείων και κοινοφελών ιδρυμάτων, δημοσιογράφοι, και μέλη διοικήσεων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
Σημειώνεται, ότι ως προς τους υπόχρεους κατοίκους στο βόρειο συγκρότημα της Δωδεκανήσου η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Κω για τις δικές της ενέργειες, λόγω αρμοδιότητας.
Οπως έγινε γνωστό στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής, βάσει των ν. 4557/2018 και 3213/2003 όπως ισχύουν, διενεργήθηκε έλεγχος για τα υπόχρεα πρόσωπα σε υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.).
Για τους 139 Δωδεκανήσιους διαπιστώθηκε η μη εκπλήρωση, της σχετικής υποχρέωσης υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων, γεγονός που πιθανόν να επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 του ν. 3213/2003.
Οι 139 υπόχρεοι δεν έχουν υποβάλει όλες τις προβλεπόμενες δηλώσεις για τα έτη από 2016 έως 2020. Ορισμένοι για την 4 ετία και ορισμένοι για κάποια από τα 4 έτη.
Η Αρχή επεσήμανε και τα ακόλουθα αναφορικά με την εξασφάλιση ύπαρξης γνώσης κάθε υπόχρεου προσώπου ως προς τις υποχρεώσεις που το βαρύνουν:
– Καταρχάς, ο νόμος 3213/03 στο αρ. 1 παρ. 1 περιέχει ρητή παράθεση των επιμέρους ιδιοτήτων που φέρουν το βάρος υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ και των αντίστοιχων προθεσμιών. Επίσης, προβλέπει διαδικασία άρσης τυχόν αμφισβητήσεων περί των ιδιοτήτων που κατέχονται, σε περιπτώσεις που οι αμφισβητήσεις προκύπτουν δικαιολογημένα.
– Εκ παραλλήλου, με σειρά εγκυκλίων, όλα τα όργανα ελέγχου, συντονισμένα και συστηματικά, καλούν,, μεταξύ άλλων, τους φορείς υπόχρεων προσώπων να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται η ενημέρωση όλων όσων θεωρούν και δηλώνουν ως υπόχρεα πρόσωπα υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. (ενδεικτικές εγκύκλιοι: 125/Γ/10.2.2020, 426/Γ/28.2.2019, 1688/Γ/22.11.2018).
– Ως επιπρόσθετο μέτρο, εστάλη το υπ αρ. πρωτ. 776/Γ/4.8.2021 έγγραφο στους φορείς που είχαν περιλάβει στις καταστάσεις τους υπόχρεα πρόσωπα χωρίς εκείνα, διαπιστωμένα, να έχουν εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωση τους. Με το έγγραφο αυτό εκαλούντο οι φορείς, να ενημερώσουν ενυπόγραφα τα υπόχρεα πρόσωπα ως προς την υποχρέωσή τους.
Κατά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος υποβολής κάθε έτος αποστέλλεται και εστάλη και κατά το 2021, αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα προς όλους τους υπόχρεους με υπενθύμιση της υποχρέωσης υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.
Περαιτέρω, σε όλα τα πρόσωπα που αν και περιλαμβάνονταν σε κατάσταση υπόχρεων προσώπων, ωστόσο δεν είχαν υποβάλει Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., κατά τις τελευταίες ημέρες της σχετικής προθεσμίας, εστάλησαν, όπως συμβαίνει κάθε έτος, ειδικά, προσωποποιημένα μηνύματα στις θυρίδες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που κάθε πρόσωπο είχε καταχωρίσει στο ηλεκτρονικό σύστημα.
Τέλος, αναφέρεται επικουρικώς, ότι υπενθύμιση τυχόν εκκρεμότητας υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ (τρέχοντος έτους αλλά και παλαιότερων) εμφανίζεται κάθε φορά που πραγματοποιείται είσοδος στην εφαρμογή www.pothen.gr με τους προσωπικούς κωδικούς κάθε προσώπου.
139 αιρετοί και δημόσιοι υπάλληλοι από τα Δωδεκάνησα ελέγχονται ποινικά για μη υποβολή δηλώσεων «πόθεν έσχες»
