Ποινή κάθειρξης 10 ετών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα υπό τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ μέχρι την 2α Φεβρουαρίου 2015 επέβαλε χθες το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων σε μια 42χρονη κάτοικο Ρόδου, που κρίθηκε ένοχη για άμεση συνέργεια σε κακουργηματική απάτη, που διέπραξε άγνωστο στην ανάκριση πρόσωπο, στη γαλλική τράπεζα “Societe Generale” και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, χωρίς τις επιβαρυντικές περιστάσεις της κατ’ εξακολούθηση τέλεσης και χωρίς να της αναγνωριστούν ελαφρυντικά.
Το ίδιο δικαστήριο έκρινε αθώους τρείς τραπεζικούς υπαλλήλους που κατηγορήθηκαν για άμεση συνέργεια σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Όπως έχει αποκαλύψει η “δημοκρατική”, την 13η Οκτωβρίου 2008, η 42χρονη κάτοικος Ρόδου, προσκόμισε προς κατάθεση σε λογαριασμό της 8 επιταγές συνολικού ύψους 3.680.000 ευρώ και ανέλαβε δύο μέρες μετά 680.000 ευρώ και την επομένη ακόμη 1.500.000 ευρώ. Το ποσό των 3.680.000 ευρώ αποτελούσε μέρος καταθέσεως ύψους 4.680.000 ευρώ, το οποίο είχε εμβασθεί την 9η Οκτωβρίου 2008 στον επ’ ονόματί της λογαριασμό, ως προκαταβολή συμφωνηθέντος τιμήματος συνολικού ύψους 9.000.000 ευρώ για την αγορά του πολυτελούς ακινήτου «Σαράι του Πασά» στη Μεσαιωνική Πόλη στο οποίο έχει μερίδιο.
Προς επίρρωση της συμφωνίας για την πώληση του οικογενειακού περιουσιακού της στοιχείου, προσκόμισε ιδιωτικό συμφωνητικό, που είχε συναφθεί την 2α Οκτωβρίου 2008 μεταξύ αυτής και ενός ατόμου ονόματι Michel Fournier, εκπροσώπου εταιρείας με την επωνυμία Societe Generale Deconstuction.
Μετά το έμβασμα της προκαταβολής, η κάτοικος της Ρόδου ανέλαβε σε μετρητά, το ποσό του 1.000.000 ευρώ.
Την 18η Οκτωβρίου 2008 η Societe Generale ενημέρωσε ότι η συναλλαγή ήταν προϊόν απάτης σε βάρος της, ενώ όταν η κάτοικος της Ρόδου κλήθηκε για εξηγήσεις, δήλωσε ότι το ποσό των 3.180.000 ευρω,́ που είχε αναλάβει, είχε ήδη επιστραφεί στον αντισυμβαλλόμενο, λόγω ματαίωσης της αγοραπωλησίας.
H εταιρεία Societe Generale Deconstuction είναι άγνωστη στην τράπεζα Societe Generale, όπως και ο Μichel Fournier, και δεν υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση μεταξύ τους.
Η εταιρεία Societe Generale Deconstuction, όπως προέκυψε, δεν υφίσταται, ενώ το όνομα Μichel Fournier εμφανίζεται στο υπαλληλικό προσωπικό 15 εταιρειών της Γαλλίας που δεν έχουν όμως σχέση με την εταιρεία Societe Generale Deconstuction.
Ο κύριος μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση, εντεταλμένος του Γαλλικού Tραπεζικού κολοσσού κ. Mπελλαντ Φιλίπ εξετάστηκε εξαντλητικώς από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων κ.κ. Αλ. Λυκουρέζο, Ι. Γιαννίδη, Μ. Κουτσούκο, Γ. Ρωμαίο, Γ. Χαρίτο, Ν. Πατεράκη, Στράτο Καρανικόλα και Ναταλία Χρυσάγη, προκειμένου να εξηγήσει, πως περιορίζεται το οικονομικό σκάνδαλο στην Ελλάδα, όταν αυτό εκτυλίχθηκε εντός υποκαταστήματος της “Societe Generale” στη Γαλλία.
Σημειώνεται ότι από την αστυνομική έρευνα που έγινε στην Γαλλία δεν προέκυψαν ευθύνες για κανένα εκ των υπαλλήλων της τράπεζας που διεκπεραίωσαν το έμβασμα «μαμούθ» ενώ ως εκ θαύματος έχουν χαθεί στη Γαλλία τα πειστήρια του εγκλήματος!
Το γεγονός καυτηρίασε εξάλλου και στην αγόρευσή του στο δικαστήριο ο Εισαγγελέας της έδρας.
Η πρόταση του Εισαγγελέα να κηρυχθεί ένοχη η πρώτη κατηγορούμενη και αθώοι οι λοιποί έγινε δεκτή από το δικαστήριο.
H Pοδίτισσα υποστηρίζει ότι την ευθύνη για τη συναλλαγή αυτή, για το ξέπλυμα των 4.680.000 ευρώ φέρει η τράπεζα και όχι η ίδια, επισημαίνοντας ότι πείσθηκε ότι επρόκειτο για χρήματα που της διατέθηκαν για την αγορά του ακινήτου και συγκεκριμένα ποσοστού 48,5% της ιδιοκτησίας της ίδιας και της μητέρας της στο ακίνητο της οδού Πυθαγόρα 64-69.
H “Societe Generale” εμμένει ότι η Pοδίτισσα εγνώριζε ότι δεν είναι δικαιούχος του επίμαχου ποσού των 4.680.000 ευρώ, ενώ υποστηρίζει ότι γνωρίζοντας ότι θα της ζητηθεί από την Tράπεζα Kύπρου να αιτιολογήσει την προέλευση των χρημάτων αυτών ώστε να μπορέσει να τα αναλάβει, έπεισε τους υπαλλήλους ότι ήταν, δήθεν, δικαιούχος αυτού του ποσού που, δήθεν, αποτελούσε τίμημα για την αγοραπωλησία ακινήτου της.
