Στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου επέστρεψε από την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου για επανεξέταση, η ογκώδης δικογραφία που έχει σχηματιστεί εις βάρος 17 ατόμων για εξαπάτηση της Εμπορικής Τράπεζας Ρόδου με την υποβολή ψευδών στοιχείων για την εξασφάλιση δανείων ύψους 2.257.022 ευρώ.
Ο 54χρονος Β. Ν. του Γ., κάτοικος Αθηνών φέρεται να συγκρότησε από κοινού με άλλα πρόσωπα δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα, αποτελούμενη από περισσότερα από τρία πρόσωπα και να επεδίωξε στο πλαίσιο αυτής από κοινού με 16 συγκατηγορούμενούς του τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων σε βάρος της ως άνω τράπεζας κατά το έτος 2006.
Αρχηγός και συντονιστής της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι ο ίδιος και οι Μ. Μ., Μ. Α. και άτομο αγνώστων στοιχείων, γνωστό με το ψευδώνυμο “Αθηνά Μπαλταντζή” και υποστηρικτές και εκτελεστές τα υπόλοιπα μέλη, με καθορισμένα κάθε φορά καθήκοντα, που εναλλάσσονταν κατά περίπτωση.
Φέρεται παραπέρα στην Ρόδο σε χρόνο που δεν εξακριβώθηκε από την ανάκριση, αλλά πάντως πριν τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2006, να κατάρτισε από κοινού με τους συγκατηγορούμενούς του Γ. Γ., Μ. Μ., Μ.Α. και άτομο αγνώστων στοιχείων, γνωστό με το ψευδώνυμο “Αθηνά Μπαλταντζή”, δύο πλαστές από 11.04.2006 εξοφλητικές αποδείξεις μισθοδοσίας, από τις οποίες προέκυπτε ότι ο συγκατηγορούμενός του Γ. Γ. εργαζόταν ως μισθωτός στην επιχείρηση γενικών μεταφορών του Σ. Α. με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.306,54 ευρώ.
Στην συνέχεια προσκόμισαν αυτές εντός του έτους 2006 στο Υποκατάστημα Ρόδου της Εμπορικής Τράπεζας ως δικαιολογητικό, συνυποβαλλόμενο με αίτηση χορήγησης δανείου, με σκοπό να του χορηγηθεί στεγαστικό δάνειο ύψους 116.600 ευρώ, πράγμα το οποίο πέτυχαν.
Πριν τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2006, φέρεται να κατάρτισε από κοινού με τους συγκατηγορούμενούς του Δ. Κ., Μ. Μ., Μ. Α. και άτομο αγνώστων στοιχείων, γνωστό με το ψευδώνυμο “Αθηνά Μπαλταντζή” τέσσερις πλαστές από 28.02.2006, 31.03.2006, 30.04.2006 και 31.05.2006 αποδείξεις πληρωμής, από τις οποίες προέκυπτε ότι η συγκατηγορούμενή του Δ. Κ. εργαζόταν ως μισθωτή στην εταιρεία με την επωνυμία “Χ. Ε. & … Ο.Ε.” με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.166,06 ευρώ, στην συνέχεια τις προσκόμισαν στην ίδια τράπεζα ως δικαιολογητικό συνυποβαλλόμενο με αίτηση χορήγησης δανείου, με σκοπό να της χορηγηθεί στεγαστικό δάνειο ύψους 130.000 ευρώ, πράγμα το οποίο πέτυχαν.
Τον ίδιο μήνα φέρεται να κατάρτισε από κοινού με τους συγκατηγορούμενούς του Β. Χ., Μ. Μ., Μ. Α. και άτομο αγνώστων στοιχείων γνωστό με το ψευδώνυμο “Αθηνά Μπαλταντζή” τέσσερις πλαστές από 28.02.2006, 31.03.2006, 30.04.2006 και 31.05.2006 αποδείξεις πληρωμής, από τις οποίες προέκυπτε ότι ο συγκατηγορούμενός του Β. Χ. εργαζόταν ως μισθωτός στην ίδια ως άνω εταιρεία με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.260,04 ευρώ, στην συνέχεια της υπέβαλαν στην τράπεζα και πέτυχαν την χορήγηση στεγαστικού δανείου ύψους 140.000 ευρώ.
Φέρεται παραπέρα πριν τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2006, να κατάρτισε από κοινού με τους συγκατηγορούμενούς του Ι. Ζ., Μ. Μ., Μ. Α. και άτομο αγνώστων στοιχείων, γνωστό με το ψευδώνυμο “Αθηνά Μπαλταντζή”, πλαστή από 08.01.2006 βεβαίωση αποδοχών, από την οποία προέκυπτε ότι ο συγκατηγορούμενός του Ι. Ζ. εργαζόταν ως ναύκληρος σε πλοίο της εταιρείας με την επωνυμία “F. M. S.A.” με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.826 ευρώ, στην συνέχεια δε προσκόμισαν αυτή τρεις φορές εντός του έτους 2006 στο Υποκατάστημα Ρόδου της Εμπορικής Τράπεζας ως δικαιολογητικό συνυποβαλλόμενο με αίτηση χορήγησης δανείου, με σκοπό να χορηγηθούν στον συγκατηγορούμενό του τρία δάνεια ύψους 139.000, 30.000 και 95.000 ευρώ. Πριν τον μήνα Μάιο του έτους 2006 κατάρτισε από κοινού με τους συγκατηγορούμενούς του Δ. Κ., Μ. Μ., Μ. Α. και άτομο αγνώστων στοιχείων γνωστό με το ψευδώνυμο “Αθηνά Μπαλταντζή” δύο πλαστές από Μάιο και Ιούνιο 2006 αποδείξεις εκκαθάρισης μηνιαίων αποδοχών, από τις οποίες προέκυπτε ότι ο συγκατηγορούμενός του Δ. Κ.εργαζόταν ως μισθωτός στην επιχείρηση του Ε. Κ. με τον διακριτικό τίτλο “Ξ. – Κ. Α. Ξ.” με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.071,43 ευρώ, στην συνέχεια δε προσκόμισαν αυτές στην τράπεζα και πέτυχαν την χορήγηση δύο δανείων ύψους 119.000 και 93.000 ευρώ.
Φέρεται ακόμη τον μήνα Ιούνιο του έτους 2006 να κατάρτισε από κοινού με τους συγκατηγορούμενούς του Ν. Φ., Μ. Μ., Μ. Α. και άτομο αγνώστων στοιχείων γνωστό με το ψευδώνυμο “Αθηνά Μπαλταντζή” τρεις πλαστές από 31.07.2006 και 30.08,2006 αποδείξεις πληρωμής, από τις οποίες προέκυπτε ότι ο συγκατηγορούμενος του Ν. Φ. εργαζόταν ως μισθωτός σε επιχείρηση αλουμινοκατασκευών του Δ. Κ. με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.342,36 ευρώ και πέτυχαν αφού τις προσκόμισαν στην τράπεζα, τη χορήγηση δανείων ύψους 123.000 ευρώ.
Πριν τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2006, κατάρτισε από κοινού με τους συγκατηγορούμενούς του Ε. Α., Μ. Α., Μ. Μ., Μ. Α. και άτομο αγνώστων στοιχείων γνωστό με το ψευδώνυμο “Αθηνά Μπαλταντζή” πλαστή από 30.10.1006 εξοφλητική απόδειξη μισθοδοσίας, από την οποία προέκυπτε ότι η συγκατηγορούμενή του Ε. Α. εργαζόταν ως μισθωτή στην επιχείρηση του έτερου συγκατηγορούμενού του Μ. Α. με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.587,60 ευρώ, στην συνέχεια δε την προσκόμισαν εντός του έτους 2006 στο Υποκατάστημα Ρόδου της Εμπορικής Τράπεζας ως δικαιολογητικό συνυποβαλλόμενο με αίτηση χορήσης δανείου και πέτυχαν την χορήγηση δανείων ύψους 160.000 ευρώ.
