Νέα προκαταρκτική έρευνα για τη διαπίστωση τυχόν τελέσεως ποινικά κολάσιμων πράξεων μεταξύ μετόχων γνωστής ξενοδοχειακής εταιρείας προκάλεσε η υποβολή νέας μήνυσης με την οποία καταγγέλλεται η διάπραξη των αδικημάτων της απάτης και της πλαστογραφίας.
Η ένδικη διαφορά μεταξύ των μετόχων, που τυγχάνουν συγγενείς, δεν είναι καινούρια και η αίσθηση που επικρατούσε σε νομικούς κύκλους του νησιού ήταν ότι το ποινικό σκέλος της υπόθεσης είχε κλείσει μετά την έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος, που ακολούθησε ενδελεχή έρευνα των καταγγελλομένων από τον μηνυτή μετά και τη διενέργεια ειδικών λογιστικών ελέγχων από πραγματογνώμονες.
Ιδρυτής και μέτοχος της ξενοδοχειακής εταιρείας διατείνεται στη νέα μήνυση ότι από τεχνική έκθεση προκύπτει ότι από την ξενοδοχειακή εταιρεία διενεργήθηκαν εκροές χρηματικών ποσών οι οποίες προκύπτουν κυρίως από «λογιστικές ταμειακές εγγραφές, χωρίς να στηρίζονται σε τραπεζικά ή άλλα έγγραφα» για τα οποία «δεν προκύπτει η πραγματικότητα των συναλλαγών προέλευσής τους» και μάλιστα για τα διαστήματα από το 1992 έως και 2005.
Ειδικότερα, όπως υποστηρίζει, εμφανίζονται από τα βιβλία της εταιρείας ότι διενεργήθηκε εκροή συνολικού ποσού 600.000 € για τα οποία έχουν εκδοθεί απλές ταμειακές αποδείξεις πληρωμής, με τις οποίες έχει εγγραφεί στα βιβλία της εταιρείας ότι έχουν αποδοθεί σε μετρητά μέσω του ταμείου της εταιρείας προς τους βασικούς μετόχους της. Ο ίδιος φέρεται να έχει εισπράξει 200.000 ευρώ.
Ισχυρίζεται παραπέρα ότι από τη σχετική έρευνα, η οποία διενεργήθηκε από την τεχνική σύμβουλο και με βάση αποδείξεις και έγγραφα, τα οποία ανέλαβε από το λογιστήριο και τα βιβλία της ως άνω εταιρείας, φέρεται ειδικότερα ότι επ’ ονόματί του έχουν εκδοθεί την 20η Δεκεμβρίου 2005 και την 28η Δεκεμβρίου 2005 δύο απλές αποδείξεις πληρωμής ποσού 100.000 € η κάθε μία οι οποίες φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας της οποίας είναι μέτοχος και στο κάτω μέρος αυτής η υπογραφή τρίτου προσώπου ο οποίος παρέλαβε σε μετρητά από τον ίδιο το ποσό αυτό.
Διατείνεται ότι η υπογραφή αυτή δεν ανήκει στον ίδιο και ότι ουδέποτε έλαβε από την εταιρεία, είτε από άλλους μετόχους είτε από υπάλληλο του λογιστηρίου της το ανωτέρω ποσό.
Η δε υπογραφή αυτή είναι η ίδια και στις δύο αυτές ως άνω αναφερόμενες αποδείξεις πληρωμής όσο και στις εκδοθείσες από την εταιρεία αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμής.
Τονίζει δε ότι την εποχή κατά την οποία φέρεται να είχε αναλάβει το ως άνω ποσό διέμενε στο Σίδνευ Αυστραλίας.
Στην υπόθεση εφέρετο να έχει μπει οριστικό τέλος μετά την απαλλαγή 4 μετόχων της ξενοδοχειακής εταιρείας, που καταμηνύθηκαν από τον συγγενή τους για τα αδικήματα της απιστίας, της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ και της υπεξαίρεσης ως εντολοδόχων συνολικής αξίας άνω των 73.000 ευρώ.
Τον Ιούλιο του 2008 ο μηνυτής υποστήριξε σε έγκλησή του ότι οι συγγενείς – συνέταιροί του προέβησαν σε παράνομες πράξεις τόσο σε βάρος του νομικού προσώπου της εταιρείας όσο και σε βάρος του ίδιου.
Ο μηνυτής, με τη σύζυγο και τις θυγατέρες του ήταν μέτοχοι σε ποσοστό 1/3 της ξενοδοχειακής εταιρείας, που συστήθηκε το 1979. Είχαν αναθέσει τη λειτουργία του ξενοδοχείου στους συγγενείς τους διότι οι ίδιοι διέμεναν εκτός Ελλάδος. Το έτος 2005, όπως υποστήριξαν, διαπίστωσαν ότι η πορεία της εταιρείας ήταν ζημιογόνα, ζητώντας διενέργεια εσωτερικού ελέγχου από ορκωτό λογιστή. Υποστήριξαν ότι ένα κονδύλι ύψους 2.999.039,44 ευρώ της εταιρείας το οποίο εμφανιζόταν στο παθητικό σκέλος του ισολογισμού αποτελούσε σύνολο πλασματικών εγγραφών προς συγκάλυψη παρανομιών του διοικητικού συμβουλίου, η δε πλευρά των κατηγορουμένων ότι αποτελεί εισφορά ενός εξ΄αυτών προς την εταιρεία προερχόμενο από την πώληση ακινήτων.
Από την έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ωστόσο ότι το ποσό των 2.999.039,44 ευρώ, που εμφανίζεται στο παθητικό του ισολογισμού της ανώνυμης εταιρείας κατά την χρήση του έτους 2006, αποτελεί το προοδευτικό υπόλοιπο των τμηματικών χρηματικών καταβολών των μετόχων, που δίνονταν με σκοπό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας από το έτος 1992 και εντεύθεν, αφαιρουμένων των τμηματικών επιστροφών χρημάτων στους μετόχους στο ίδιο χρονικό διάστημα (1992-2006).
Σε νέες περιπέτειες ξενοδοχειακή εταιρεία μετά την υποβολή νέας μήνυσης
