Στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου υποβλήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου δικογραφία εις βάρος άγνωστων δραστών για απάτη με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.
Η έρευνα των αστυνομικών ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 όταν ένας κάτοικος Αφάντου κατήγγειλε ότι άγνωστος δράστης, κατάφερε με το πρόσχημα συμμετοχής σε επενδυτικό πρόγραμμα, να του αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 41.685,37 ευρώ μέσω εννέα διατραπεζικών συναλλαγών.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δικαιούχους των λογαριασμών οι οποίοι πλέον θα λογοδοτήσουν για την κατάθεση των χρημάτων στους λογαριασμούς τους και την περαιτέρω διάθεση αυτών.
Πιο συγκεκριμένα, την 18η Οκτωβρίου 2022 καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου από έναν επιχειρηματία, κάτοικο Ρόδου, δικαιούχο λογαριασμού της τράπεζας Alphabank, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με χρεωστική του κάρτα ότι έπεσε θύμα απάτης με επενδυτικό σχέδιο.
Το θύμα ηλικίας σήμερα 66 ετών κατήγγειλε ότι περί τα μέσα Σεπτεμβρίου του 2022 εντόπισε σε διαφήμιση στην εφαρμογή του διαδικτύου «Facebook», μια επενδυτική εταιρεία με όνομα «PROGRESSIVE TRADE» και έπειτα από συνεχή επικοινωνία με τέσσερις ημεδαπούς που του συστήθηκαν ο μεν ένας ως χρηματιστής και ακόμη τρείς ως στελέχη της, πείστηκε να συμμετάσχει σε επενδυτικό πρόγραμμα.
Για τον λόγο αυτό, μέσω της εφαρμογής Anydesk, τους έδωσε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή και το κινητό του και έτσι δημιούργησαν λογαριασμό με τα στοιχεία του στην ανωτέρω εταιρεία και στην εταιρεία Coinbase, προκειμένου να μεταφέρουν τα χρήματα που θα επενδύσει αφού τα μετατρέψουν σε κρυπτονομίσματα.
Ακολούθως οι δράστες προέβησαν σε εννέα καταθέσεις συνολικού χρηματικού ποσού των 41.685,37 ευρώ από τον ανωτέρω λογαριασμό του.
Οταν ζήτησε να αναλάβει τα κέρδη του από την επένδυση οι δράστες του ζήτησαν να πληρώσει επιπλέον φόρο 20% για να αποδεσμεύσει το χρηματικό ποσό και σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί θα κρατούσαν 2% ποινή καθημερινά και θα έστελναν την υπόθεση στις δικαστικές αρχές.
ΝΕΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΤΗΣ
– Ένας 37χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος κατήγγειλε ότι την 1η Αυγούστου 2023 παρήγγειλε από ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, ένα ζευγάρι παπούτσια μάρκας HOGAN αξίας 96,35 ευρώ και τρία πουκάμισα RALPH LAUREN αξίας 49,85 έκαστο.
Το συνολικό ποσό της παραγγελίας ανέρχεται στα 246 ευρώ, συν δύο ευρώ η αντικαταβολή.
Την 19η Αυγούστου 2023 παρέλαβε δέμα με την συγκεκριμένη παραγγελία και διαπίστωσε πως μέσα στο κουτί υπήρχαν πέντε ζευγάρια γυναικεία γοβάκια no38, τέσσερεις κοριτσίστικες πιτζάμες και τρία αντρικά εσώρουχα, όλα κινέζικης προέλευσης.
Προσπάθησε να επικοινωνήσει ο ίδιος στους τηλεφωνικούς αριθμούς που αναγράφονται στο δελτίο αποστολής και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, πλην όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό και κατόπιν τούτου αντιλήφθηκε ότι η ιστοσελίδα δεν είναι αληθινή και ότι έπεσε θύμα απάτης.
– Την 18η Αυγούστου 2023 καταγγέλθηκε από μια 33χρονη αλλοδαπή ότι την 17η Αυγούστου 2023 και περί ώραν 12:00 άγνωστος την κάλεσε από ελληνικό αριθμό κινητής τηλεφωνίας και κατάφερε να της αποσπάσει τους αριθμούς της τραπέζης Eurobank προφασιζόμενος ότι απαιτούνταν για την άμεση καταβολή επιδόματος τέκνου που ισχυρίστηκε ότι δικαιούταν.
Πείστηκε να δώσει τους κωδικούς της και εν συνεχεία διαπίστωσε ότι της αφαιρέθηκε από τον λογαριασμό της το συνολικό ποσό των 1100 ευρώ σε συναλλαγές με τον ΟΠΑΠ.
– Την 15η Αυγούστου 2023 καταγγέλθηκε από μια 39χρονη ημεδαπή ότι την 8η Αυγούστου 2023 το απόγευμα μετέφερε από τον λογαριασμό στον οποίο είναι συνδικαιούχος σε άλλό λογαριασμό το ποσό των 2500 € σε δύο μεταφορές των 2000 € και 500 € καθ’ υπόδειξη άγνωστου άντρα ο οποίος επικοινώνησε μαζί της από ελληνικό κινητό τηλέφωνο στις 15:22 της ίδιας ημέρας και παρουσιάστηκε ως ο υιός του λογιστή του πατέρα της πείθοντας την ότι ο πατέρας της δικαιούται μια επιστροφή της τάξεως των 200 € από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όσους έχουν μετρητές της Δ.Ε.Η.
