- 17 άτομα εξασφάλιζαν δάνεια με πλαστά δικαιολογητικά
Μια νέα κατάσταση πραγμάτων στην έρευνα που διενεργεί η τακτική Ανακρίτρια Ρόδου για την σκανδαλώδη υπόθεση εξαπάτησης της Εμπορικής Τράπεζας Ρόδου, με την υποβολή ψευδών στοιχείων για την εξασφάλιση δανείων ύψους 2.257.022 ευρώ, με εμπλεκόμενους 17 άτομα, κατοίκους Ρόδου και Αθηνών, δημιούργησε χθες η συμπληρωματική απολογία μιας 30χρονης, που δηλώνει θύμα σπείρας απατεώνων, μέλη της οποίας συνελήφθησαν και πήραν την άγουσα για τις φυλακές μόλις πρόσφατα στην Αθήνα.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», οι 17 κατηγορούμενοι διώκονται για τις πράξεις της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας και απάτης κατά συναυτουργία και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ μετά τη μελέτη της δικογραφίας από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, οι διώξεις σε βάρος τους συμπληρώθηκαν με την επιβαρυντική διάταξη του Νόμου 1608/50 περί καταχραστών του δημοσίου!
Tην 26η Μαρτίου 2007 καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων από σύμβουλο της Διεύθυνσης Eπιθεώρησης της Eμπορικής Tράπεζας, πως 13 άτομα, είχαν εκταμιεύσει μεγάλα χρηματικά ποσά, μέσω δανειοδότησης από υποκαταστήματα της Eμπορικής Tράπεζας στη Pόδο, με σκοπό την αγορά ακινήτων και αγροτεμαχίων στο νησί, κάνοντας χρήση αμφιβόλου γνησιότητας δικαιολογητικών, τα οποία είχαν καταθέσει για την έγκριση των δανείων.
Eπίσης, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως οι 13 δανειολήπτες εμφάνιζαν μεγάλα εισοδήματα, βάσει των προσκομισθέντων εκκαθαριστικών σημειωμάτων, ενώ προέκυψαν αμφιβολίες τόσο για την ύπαρξη και λειτουργία των επιχειρήσεων, στις οποίες οι προαναφερόμενοι δήλωσαν πως εργάζονται, όσο και για τις δηλωθείσες από αυτούς διευθύνσεις διαμονής.
Eπιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι μετά την εκταμίευση των δανείων, σημειώθηκαν καθυστερήσεις ως προς την αποπληρωμή των δόσεων, καθώς και εμφάνιση δυσμενών οικονομικών στοιχείων σε βάρος ορισμένων δανειοληπτών.
Η 30χρονη κατηγορούμενη προσκόμισε χθες ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας δημοσιεύματα του Αθηναϊκού τύπου, που αφορούν ανάλογη υπόθεση, με φερόμενο ως εγκέφαλο τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή του Πανηλειακού Θοδωρή Αρμύλαγο, πατέρα εγκλείστου για ανθρωποκτονία αστυνομικού 66 ετών, μια 47χρονη συμβολαιογράφο και ακόμη έναν 42χρονο άνδρα.
Ο πρώτος, όπως διατείνεται, αποτελούσε ένα από τα βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιήθηκε στη Ρόδο!
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής φέρεται συγκεκριμένα από την απολογία της 30χρονης να ήταν σε στενή συνεργασία, ως και καθοδηγητής, του Mιχαήλ Mηλιού του Iωάννη, 49 ετών, κατοίκου Γενναδίου, που φέρεται ως ένας εκ των πρωταγωνιστών της απάτης στη Ρόδο.
Η 30χρονη υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι ο πρώτος την είχε πλησιάσει στην Αθήνα και την έπεισε να μεταβεί στη Ρόδο για να συναντήσει τον τελευταίο, ο οποίος είχε φροντίσει για τις διαδικασίες του δανείου.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι από την έρευνα του Τμήματος Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Αττικής, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και οι λοιποί 3 κατηγορούμενοι, που ενεπλάκησαν στην υπόθεση της Αθήνας, διέπρατταν πλαστογραφίες πιστοποιητικών (ειδικών πληρεξουσίων, εξουσιοδοτήσεων κ.ά.) θανόντων, οι οποίοι εν ζωή ήταν δικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών με μεγάλα χρηματικά ποσά, με σκοπό να προχωρήσουν στην ανάληψή τους.
Συγκεκριμένα, μετά από διερεύνηση σχετικής καταγγελίας, διαπιστώθηκε ότι στις 25 Σεπτεμβρίου ένας από τους συλληφθέντες, 66 ετών, συνοδευόμενος από 42χρονο συνεργό του, μετέβη σε υποκατάστημα τράπεζας και, επιδεικνύοντας πλαστογραφημένο ειδικό πληρεξούσιο με «εντολείς» δύο αποθανόντες από τον Ιούλιο του 2014, επιχείρησε να κάνει ανάληψη 160.000 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσαν εν ζωή οι δύο «εντολείς».
Το μεσημέρι της 7ης Οκτωβρίου μετέβη εκ νέου στο υποκατάστημα της τράπεζας και παρέλαβε επιταγή με 50.000 ευρώ σε διαταγή του. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής συνελήφθη, ενώ λίγο αργότερα συνελήφθησαν ο 46χρονος, ο οποίος ανέμενε έξω από την τράπεζα, και η 47χρονη συμβολαιογράφος.
Στην κατοχή τους και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 46χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία επιταγή 50.000 ευρώ και ένα συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου αξίας 70.000 ευρώ αμφιβόλου γνησιότητας.
Σε βάρος της 47χρονης έχουν επιβληθεί οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισής της στο Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος για παρόμοια αδικήματα (ψευδή βεβαίωση και πλαστογραφία με ζημιά άνω των 120.000 ευρώ), ενώ σε βάρος του 46χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απάτη.
Ο συνήγορος υπεράσπισης της 30χρονης, δικηγόρος Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης, δήλωσε χθες στη «δημοκρατική», ότι έχουν προσκομιστεί στοιχεία στο πλαίσιο της συμπληρωματικής κυρίας ανάκρισης από τα οποία προκύπτει ότι οι εγκέφαλοι και οι οργανωτές του σκανδάλου έχουν συλληφθεί στην Αθήνα για ανάλογα αδικήματα.
«Η εντολέας μου εμμένει στην αρχική της κατάθεση και στα όσα υποστήριξε απολογούμενη, ότι δηλαδή είναι και η ίδια θύμα σπείρας καταγγέλλοντας σωρεία παρανόμων ενεργειών σε βάρος της», δήλωσε ο κ. Εμμανουηλίδης.
