Έκδοση 49 παραγγελιών προκειμένου να εξακριβωθεί αν ισάριθμοι φορολογούμενοι που απέστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό την περίοδο μέχρι και 2012 έχουν υποπέσει στο αδίκημα της φοροδιαφυγής αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα διέταξαν οι εισαγγελικά αρχές. Τα σχετικά στοιχεία παραδόθηκαν –σε ηλεκτρονική μορφή- στους ελεγκτές του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου προκειμένου να προχωρήσει ο έλεγχος.
Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Εσόδων, ήδη έχουν ειδοποιηθεί 26 φορολογούμενοι προκειμένου να προσκομίσουν στοιχεία, ενώ με βάση τις πρώτες ενδείξεις και ύστερα από σχετικά ενημερωτικά σημειώματα του ΚΕΦΟΜΕΠ, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έχει μέχρι σήμερα εκδώσει δέκα επτά (17) διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων φυσικών προσώπων.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
