Στο Τριμελές δύο σοβαρές υποθέσεις διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων

Υπόθεση διαχείρισης δύο ξενοδοχειακών επιχειρήσεων τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων ενεχυριάστηκαν ως εγγύηση υπέρ υποχρεώσεων γνωστής κατασκευαστικής εταιρείας αλλά και ως εγγύηση υπέρ των εγγυητών σε δανειακές της υποχρεώσεις, στην Εμπορική Τράπεζα, θα απασχολήσει την προσεχή συνεδρίαση του κακουργιοδικείου.
Στο εδώλιο του δικαστηρίου θα καθίσουν συγκεκριμένα δύο στελέχη γνωστού ομίλου εταιρειών για τις αξιόποινες πράξεις της πλαστογραφίας με την επιβαρυντική περίπτωση της χρήσης του πλαστού εγγράφου, με σκοπό προσπορισμού, δια της βλάβης τρίτου, περιουσιακού οφέλους, που υπερβαίνει συνολικά το ύψος των 120.000 ευρώ, της κατ’ εξακολούθηση χρήσης πλαστού εγγράφου, με σκοπό προσπορισμού, βλάπτοντας τρίτον, περιουσιακού οφέλους, που υπερβαίνει συνολικά το ύψος των 120.000 ευρώ και της κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσας απάτης (επί δικαστηρίω).
Το ιστορικό της υπόθεσης φέρεται να έχει ως εξής:
Η εταιρεία «ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΕ» ήταν “μητρική”, κατέχοντας το 100% του εταιρικού κεφαλαίου των εταιρειών «ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.» και «ΧΡΗΣΛΙΝ Α.Ε.». Την «ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» ήλεγχαν η εταιρεία «ΟΔΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», στην οποία ανήκε ποσοστό 93,75% του μετοχικού της κεφαλαίου και ο μηνυτής κ. Νικόλαος Μαλτέζος, στον οποίο ανήκε το υπόλοιπο 6,25%.
Η «ΟΔΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» ήταν συμφερόντων των αδελφών Ζαβλιάρη. Οι τελευταίοι ήλεγχαν, εξάλλου και άλλο όμιλο τεχνικών εταιρειών, με μητρική εταιρεία τη «ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε.», στον οποίο ανήκε και η εταιρεία «ΕΚΑΤ-ΕΤΑΝ Α.Τ.Ε.».
Εξαιτίας του ότι η δράση αμφοτέρων των ομίλων ελεγχόταν, σε επιχειρηματικό επίπεδο, από τους αδελφούς Ζαβλιάρη, ο ένας όμιλος παρενέβαινε, με τη μορφή παροχής εγγυήσεων, υπέρ των εταιρειών του άλλου ομίλου.
Έτσι, για παράδειγμα, η εταιρεία «ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε.» είχε εκδώσει πλήθος εγγυητικών επιστολών υπέρ εταιρειών του ομίλου της «ΟΔΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.».
Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας σχέσης αλληλοϋποστήριξης και αλληλοκάλυψης, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.», του ομίλου της «ΟΔΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.», του οποίου πρόεδρος ήταν τότε ο κ. Νικόλαος Μαλτέζος, αποφάσισε στις 15.02.2006 σε υλοποίηση αντίστοιχης απόφασης της γενικής συνέλευσης της «ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» περί παροχής εγγυήσεων και άλλης μορφής εξασφαλίσεων από εταιρείες του ομίλου της «ΟΔΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Α.Ε.» την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού των 1.500.000 ευρώ υπέρ της «ΕΚΑΤ-ΕΤΑΝ Α.Τ.Ε.», σε ένα αγροτεμάχιο στα Κοσκινού Ρόδου, έκτασης 11.425 τ.μ. και επιπρόσθετα, εξουσιοδοτούσε τον Π. Ν. του Ε. να προβεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να εγγραφεί η αποφασισθείσα  προσημείωση.
Εξάλλου στις 04.04.2007 ο κ. Μαλτέζος, ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.», έστειλε επιστολή στην Εμπορική Τράπεζα, δανείστρια της «ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε.», με την οποία δήλωνε ότι συναινεί στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ένα αγροτεμάχιο κυριότητας της εταιρείας στην Καλλιθέα για εξασφάλιση απαίτησης της εναντίον της «ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε.».
Στην «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.», δυνάμει απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου μέλη του ορίσθηκαν ο κ. Νικόλαος Μαλτέζος, που κατέλαβε τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, ο πρώτος κατηγορούμενος, που κατέλαβε τη θέση του αντιπροέδρου και ο κ. Ιωάννης Παπανδρεόπουλος.
Η δεύτερη κατηγορούμενη η οποία ήταν υπάλληλος της εταιρείας «ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε.» και έφθασε μέχρι το αξίωμα της οικονομικής διευθύντριας, φέρεται, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.», να υπέγραψε προς την Εμπορική Τράπεζα δήλωση αποδοχής σύμβασης εγγύησης, με την οποία εγγυήθηκε, μέχρι του ποσού του 1.780.000 ευρώ, την οφειλή της εταιρείας «ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε.» από σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού.
Από την υπογραφή της δήλωσης σύμβασης ζημιώθηκε η περιουσία της «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.» κατά το προεκτεθέν ποσό δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό γεννήθηκε ισόποση υποχρέωσή της έναντι της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο πρώτος κατηγορούμενος φέρεται στις 18 Ιανουαρίου 2008 να κατάρτισε έγγραφο, το οποίο δίδει την εντύπωση ότι είναι πρακτικό της από 18.01.2008 συνεδριάσεως του Δ.Σ., με βάση το οποίο εμφανίζεται το εν λόγω Δ.Σ. να συνεδριάζει στην ως άνω ημερομηνία, με παρόντα όλα τα μέλη του και να αποφασίζει ομοφώνως την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας, προς εξασφάλιση απαίτησης της ύψους 1.780.000 ευρώ μαζί με τους τόκους και τα έξοδα έναντι της εταιρείας «ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε.» επί του προαναφερόμενου αγρού στα Κοσκινού Ρόδου και επιπροσθέτως την παροχή στον πρώτο κατηγορούμενο της εξουσιοδότησης να ενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας οτιδήποτε απαραίτητο για την έκδοση απόφασης εγγραφής συναινετικής προσημείωσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για το ακίνητο αυτό υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας προς εξασφάλιση απαίτησης της εις βάρος της εταιρείας «ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε.». Του εγγράφου αυτού έγινε χρήση και εκδόθηκε απόφαση του δικαστηρίου.
Προέκυψε επίσης ότι σε ειδικό πληρεξούσιο συμβολαιογράφου φέρεται να βεβαίωνε αναληθώς ότι ο πρώτος κατηγορούμενος έχει ειδική εξουσιοδότηση, όπως προέκυπτε από το προσκομισθέν (πλαστό) πρακτικό της δήθεν από 18.01.2008 συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου της «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.», να υπογράψει το ειδικό αυτό πληρεξούσιο. Στην ίδια δικάσιμο θα εξεταστεί και υπόθεση με κατηγορούμενο το ίδιο πρόσωπο για τις αξιόποινες πράξεις της κατά συνήθεια διαπραχθείσας πλαστογραφίας με την επιβαρυντική περίπτωση της χρήσης των πλαστών εγγράφων, με σκοπό προσπορισμού δια της βλάβης τρίτου περιουσιακού οφέλους, που υπερβαίνει συνολικά το ύψος των 30.000 ευρώ και της κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσας απάτης (επί δικαστηρίω).
Ο κατηγορούμενος φέρεται στην Αθήνα στις 28.12.2007 να δήλωσε ότι είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και να υπέγραψε προς την Εμπορική Τράπεζα δήλωση, με την οποία εγγυήθηκε μέχρι του ποσού των 720.000€ την οφειλή της εταιρείας «ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε.» από σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού.
Εν συνεχεία στις 18 Ιανουαρίου 2008 φέρεται να κατάρτισε πλαστό πρακτικό της από 18.01.2008 συνεδριάσεως τρυ Δ.Σ., με βάση το οποίο εμφανίζεται το εν λόγω Δ.Σ. να συνεδριάζει στην ως άνω ημερομηνία, παρόντων όλων των μελών του, και να αποφασίζει ομοφώνως την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης υπέρ της Εμπορικής Τραπέζης, προς εξασφάλιση απαίτησης της ύψους 420.000 ευρώ μαζί με τους τόκους και τα έξοδα έναντι της εταιρείας «ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε.» στα 2/3 εξ αδιαιρέτου αγρού στα Κοσκινού Ρόδου έκτασης 13.370 τ.μ. και την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης υπέρ της ιδίας δανείστριας προς εξασφάλιση απαίτησης της ύψους 300.000 ευρώ μαζί με τους τόκους και τα έξοδα έναντι της εταιρείας «ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε.» σε αγρό έκτασης 9.450 τ.μ., στα Κοσκινού Ρόδου και, επιπροσθέτως την παροχή στον κατηγορούμενο της εξουσιοδότησης να ενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας οτιδήποτε απαραίτητο για την έκδοση απόφασης εγγραφής συναινετικής προσημείωσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ομοίως φέρεται να έγινε χρήση του πλαστού πιστοποιητικού για να εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου και να εξασφαλιστούν οι οφειλές της «ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε.».