Εισαγγελική εισήγηση: Να απορριφθεί ως απαράδεκτη και η νέα εφέση για το σκάνδαλο «μαμούθ» στην Εμπορική Τράπεζα

Με το υπ’ αρίθμ. 7/2021 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου, απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες δύο εφέσεις που άσκησαν ισάριθμοι κατηγορούμενοι για την ακύρωση του υπ’ αρίθμ. 81/2020 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, με το οποίο παραπέμφθηκαν σε δίκη 19 εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο «μαμούθ» που εκτυλίχθηκε στην πρώην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (νυν Alpha Bank) με την υποβολή ψευδών στοιχείων για την εξασφάλιση δανείων ύψους 2.257.022 ευρώ.
Στο δικαστικό συμβούλιο υποβλήθηκε ωστόσο και νέα εισήγηση της Αντεισαγγελέως Εφετών Δωδεκανήσου κ. Κωνσταντίνας Πέτροβα μετά την άσκηση και νέας εφέσεως από άλλο κατηγορούμενο, κάτοικο Βάρκιζας Αττικής, που ασκήθηκε από τον δικηγόρο του κ. Πέτρο Γεωργάτο.
Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος κατηγορείται για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη απατών και πλαστογραφιών σε βαθμό κακουργήματος, και απάτη με συνολικό όφελος άνω των 120.000 ευρώ, για πλαστογραφία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, της οποίας το παράνομο όφελος υπερβαίνει το ύψος των 120.000 ευρώ.
Η μέθοδος που ακολουθούσε η οργανωμένη εγκληματική ομάδα ήταν η ακόλουθη: Προσέγγιζε (στην Κρήτη και στην Αττική) αφερέγγυα πρόσωπα, κυρίως χρήστες ναρκωτικών ουσιών και ανέργους, με σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και τους πρότειναν έναντι αμοιβής να συνεργασθούν μαζί τους και να χρηματοδοτηθούν λαμβάνοντας στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια από το κατάστημα της Εμπορικής στη Ρόδο, προφασιζόμενοι την αγορά οικοπέδων.
Εφόσον τα εν λόγω άτομα συμφωνούσαν να συμμετάσχουν στην πραγματοποίηση του εγκληματικού σχεδίου, κατηγορούμενη η οποία είχε γνώσεις λογιστικής, μετά από συνεννόηση με τον φερόμενο ως εγκέφαλο και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, προέβαινε μέσω διαδικτύου στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων επ’ ονόματι των υποψηφίων πιστούχων καταχωρώντας εικονικά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, με βάση τα οποία εκδίδονταν στη συνέχεια εκκαθαριστικά φόρου, τα οποία τραπεζικός φέρεται να καταχωρούσε ως συνημμένα δικαιολογητικά στις υποβληθείσες εκ μέρους των υποψηφίων δανειοληπτών αιτήσεις στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων.
Επίσης τα μέλη της ως άνω εγκληματικής ομάδας προέβαιναν στην εξ υπαρχής κατάρτιση πλαστών εγγράφων και συγκεκριμένα προέβαιναν στην κατάρτιση πλαστών βεβαιώσεων ετησίων και μηνιαίων αποδοχών που ενεφάνιζαν οι υποψήφιοι δανειολήπτες, ως προερχόμενα από την εργασία τους, τις οποίες ομοίως ο τραπεζικός καταχωρούσε ως δικαιολογητικά για αίτηση δανειοδότησης, χωρίς να προβεί σε έλεγχο γνησιότητας αυτών ως όφειλε.
Η Εισαγγελέας στην νέα της πρόταση τονίζει ότι άπαντες οι κατηγορούμενοι γνώριζαν ότι τα παραπάνω χρηματικά ποσά προέρχονται από την ως άνω εγκληματική τους δραστηριότητα.
Επισημαίνει ότι όλα τα μη βασικά μέλη του κυκλώματος, ήτοι οι 13 δανειολήπτες αναγνώρισαν ως οργανωτές και υποστηρικτές του παράνομου κυκλώματος τους 5 βασικούς κατηγορούμενους.