• Δράστης απέσπασε 20.000 ευρώ μέσω διαδικτυακής επενδυτικής απάτης • Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών και 350 ημερήσιων μονάδων προς 10 ευρώ ημερησίως, με 3ετή αναστολή
Σε μία υπόθεση που αναδεικνύει τους κινδύνους των διαδικτυακών οικονομικών συναλλαγών, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου καταδίκασε ερήμην έναν αλλοδαπό κατηγορούμενο αγνώστου διαμονής για απάτη κατ’ εξακολούθηση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.
Η ποινή που επιβλήθηκε περιλαμβάνει φυλάκιση δύο ετών και 350 ημερήσιες μονάδες προς 10 ευρώ ημερησίως, με 3ετή αναστολή.
Η υπόθεση ξεκίνησε στις 13 Σεπτεμβρίου 2021, όταν μία 47χρονη γυναίκα από τη Μολδαβία, μόνιμη κάτοικος Ρόδου, έλαβε τηλεφωνική κλήση από έναν άνδρα που της συστήθηκε ως Στέφανος Παπαδόπουλος, δήθεν επενδυτικός σύμβουλος της εταιρείας αγοραπωλησίας μετοχών και κρυπτονομισμάτων GoldingFX. Ο άγνωστος άνδρας την έπεισε ότι επρόκειτο για μια ασφαλή και εξαιρετικά επικερδή επενδυτική ευκαιρία.
Στην πρώτη επικοινωνία, η ανυποψίαστη επενδύτρια πείστηκε να δημιουργήσει έναν λογαριασμό στην ψηφιακή πλατφόρμα “GoldingFX” και να καταθέσει 10.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό στην ισπανική τράπεζα Banco Santander, με δικαιούχο την εταιρεία “Online Shop For Business SL”.
Στις 6 Οκτωβρίου 2021, ο δράστης επικοινώνησε ξανά μαζί της και την ενημέρωσε ότι η αρχική της επένδυση είχε ήδη αποφέρει σημαντικά κέρδη. Προκειμένου να “μεγιστοποιήσει” τα κέρδη της, την έπεισε να καταθέσει επιπλέον 10.000 ευρώ σε νέο τραπεζικό λογαριασμό, αυτή τη φορά στη λιθουανική τράπεζα “Verylied Payments”, με δικαιούχο την εταιρεία “Crazybutterflys.r.o.”.
Ένα μήνα αργότερα, η επενδύτρια διαπίστωσε ότι ο λογαριασμός της στην πλατφόρμα είχε μπλοκαριστεί και ότι δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στα χρήματά της. Τότε ήταν που αντιλήφθηκε πως είχε πέσει θύμα απάτης.
Μετά την καταγγελία της 47χρονης στις αρχές, ξεκίνησε ενδελεχής διερεύνηση της υπόθεσης, με τη συμμετοχή και της EUROPOL. Μέσω αιτήματος προς τα τραπεζικά ιδρύματα της Ισπανίας και της Λιθουανίας, διαπιστώθηκε ότι τα χρήματα είχαν μεταφερθεί σε λογαριασμούς εταιρειών-“φαντασμάτων” που σχετίζονταν με διεθνή δίκτυα οικονομικής απάτης.
Καθώς ο κατηγορούμενος δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου προχώρησε στην ερήμην καταδίκη του, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης δύο ετών και 350 ημερήσιες μονάδες προς 10 ευρώ ημερησίως, με 3ετή αναστολή.
