• 155 μέλη στην εγκληματική οργάνωση που είχε κέρδη 6 εκατ. ευρώ • 10 ακόμη Ροδίτες και 4 Κώοι υπόλογοι για την χρήση τραπεζικών τους λογαριασμών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος • 9 θύματα συγκαταλέγονται στην δικογραφία από την Ρόδο
Ενας 32χρονος Αλβανός υπήκοος κάτοικος της Κω και δύο αθίγγανοι συγγενείς, ένας άνδρας και μια γυναίκα, ηλικίας 38 ετών αμφότεροι, που γεννήθηκαν στην Ρόδο συγκαταλέγονται στην 155μελή εγκληματική οργάνωση απατεώνων μέσω υπολογιστή με τη μέθοδο «Phishing», που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «δημοκρατικής», ενδεικτικό του εύρους της δράσης τους είναι το γεγονός ότι στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση συμπεριλαμβάνονται 155 άτομα, εκ των οποίων 24 (17 άνδρες και 7 γυναίκες) εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Δίωξης.
Συγκατηγορούμενοι των τριών πρώτων από τα Δωδεκάνησα φέρονται ακόμη μια 46χρονη υπήκοος Αλβανίας κάτοικος Ρόδου, ένας 27χρονος Βούλγαρος κάτοικος Ρόδου, ένας 40χρονος αθίγγανος κάτοικος Ρόδου, μια 22χρονη ημεδαπή, που γεννήθηκε στην Ρόδο, μια 26χρονη ημεδαπή κάτοικος Εμπωνας, μια 35χρονη αθίγγανη που διαμένει στο Κορακόνερο, ένας 30χρονος ημεδαπός κάτοικος Ρόδου, μια 24χρονη ημεδαπή κάτοικος Ρόδου, ένας 27χρονος ημεδαπός κάτοικος Ρόδου, μια 37χρονη Ροδίτισσα που διαμένει στην Αττική, μια 52χρονη Βουλγάρα κάτοικος Αντιμάχειας Κω, ένας 34χρονος Αλβανός κάτοικος Κω, μια 45χρονη αθίγγανη κάτοικος Κω κι ένας 51χρονος ημεδαπός κάτοικος Κω.
Τραπεζικοί λογαριασμοί των τελευταίων χρησιμοποιήθηκαν για «ξέπλυμα» των χρημάτων που αφαίρεσε από τα θύματά του το κύκλωμα.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., το κύκλωμα δρούσε από τα μέσα του 2022 με τα μέλη της να στοχεύουν στην υποκλοπή και παράνομη πρόσβαση στους λογαριασμούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (E-banking) των θυμάτων και ακολούθως στη μεταφορά (μέσω ενδιάμεσων προσώπων – «μουλαριών») και εκταμίευση του συνόλου των διαθέσιμων χρημάτων από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Ως προς το μέγεθος της δράσης τους αναφέρεται ότι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εξακριβώθηκε ότι έχουν διαπράξει τουλάχιστον 670 περιπτώσεις απάτης είτε τετελεσμένες είτε σε απόπειρα, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, με τη συνολική ζημία των θυμάτων να υπερβαίνει τα έξι εκατομμύρια ευρώ.
Ειδικότερα, από την έρευνα προέκυψε ότι η δράση της εγκληματικής οργάνωσης συντονιζόταν από ένα κεντρικό πυρήνα 25 περίπου ατόμων (ηγετικά και βασικά μέλη) και συνεπικουρούνταν από τουλάχιστον 130 βοηθητικά – περιφερειακά μέλη, εκ των οποίων άλλα είχαν διαρκή συμμετοχή – δράση, ενώ άλλα περιστασιακή.
Στην εν λόγω εγκληματική δράση, συμπεριλαμβάνονται και περισσότεροι από 1.200 δικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών («μουλάρια» – money mules), οι οποίοι διευκόλυναν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, παραχωρώντας στα μέλη της, έναντι συνήθως χρηματικής αμοιβής, τη διαχείριση των τραπεζικών τους λογαριασμών (πρόσβαση σε e-banking), καθώς και τις συνδεδεμένες με αυτούς κάρτες ανάληψης.
Το modus operandi
Μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν τα θύματα μέσω τηλεφώνου και παρίσταναν είτε τους ενδιαφερόμενους για την παροχή υπηρεσιών είτε τους υποψήφιους αγοραστές προϊόντων που εντόπιζαν σε διαδικτυακές αγγελίες, είτε τους υπαλλήλους εταιρειών ή δημόσιων υπηρεσιών (ΔΕΔΔΗΕ, Εφορίας, υπάλληλοι Δήμων, λογιστές κ.λπ.), αναφορικά με επιστροφή χρηματικού ποσού ή χορήγηση επιδομάτων όπως «market pass», «fuel pass», «power pass» κ.τ.λ..
Στη συνέχεια, μέσω απατηλών υπερσυνδέσμων (phishing links) που ανακατεύθυναν σε απατηλούς ιστότοπους, οι οποίοι προσομοίαζαν σε μεγάλο βαθμό με τους αντίστοιχους των τραπεζικών ιδρυμάτων, κατάφερναν να υποκλέψουν τα διαπιστευτήρια εισόδου (username & password) και να αποκτήσουν παράνομη πρόσβαση στους λογαριασμούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των θυμάτων.
Ακολούθως, οι δράστες παρέκαμπταν με διαφορετικές κατά περίπτωση μεθόδους την τελευταία δικλείδα ασφαλείας (ασφάλεια ταυτότητας δύο παραγόντων) των τραπεζικών λογαριασμών των θυμάτων και προέβαιναν σε μεταφορά του συνόλου του διαθέσιμου χρηματικού ποσού, σε τραπεζικούς λογαριασμούς στρατολογημένων ατόμων (money mules – μουλαριών).
Στην τελική φάση της απάτης, μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε ανάληψη των αφαιρεθέντων χρηματικών ποσών από διάφορα ΑΤΜ ανά την επικράτεια, τα οποία παραδίδονταν ιεραρχικά στα ηγετικά μέλη της οργάνωσης.
Σε περιπτώσεις όπου δεν ήταν εφικτή η μεταφορά των χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς «μουλαριών», τα μέλη της οργάνωσης, είτε ενεργοποιούσαν τις χρεωστικές κάρτες των θυμάτων, σε άυλη μορφή, στα ψηφιακά πορτοφόλια (e-wallets) επιχειρησιακών κινητών τηλεφώνων της οργάνωσης, είτε εξέδιδαν νέες κάρτες, με χρήση των οποίων στη συνέχεια προέβαιναν σε αγορές μέσω ανέπαφων συναλλαγών, από καταστήματα πώλησης κυρίως προϊόντων τεχνολογίας, τα οποία ακολούθως άλλα μέλη της οργάνωσης μεταπωλούσαν.
Η επιχείρηση για την αποδόμηση της οργάνωσης και τη σύλληψη των μελών της υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της 23/10/2023 σε περιοχές της Αττικής και της Κρήτης, με τη συνδρομή σημαντικού αριθμού αστυνομικών δυνάμεων της Ε.Κ.Α.Μ., της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, καθώς και για την περιοχή της Κρήτης, αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.
Τα θύματα της σπείρας από την Ρόδο
Μεταξύ των υποθέσεων απάτης που εξιχνιάστηκαν συγκαταλέγονται όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της «δημοκρατικής» και οι ακόλουθες:
-Την 16η Ιουνίου 2022 εξαπατήθηκε ένας ελεύθερος επαγγελματίας από τις Φάνες και αφαιρέθηκε από λογαριασμούς του το ποσό των 57.000 €.
-Την 7η Ιουλίου 2022 εξαπατήθηκε ένας ημεδαπός κάτοικος της Κρεμαστής και αφαιρέθηκε από λογαριασμό του το ποσό των 13.900 €.
-Την 20ή Ιουλίου 2022 εξαπατήθηκε μια ημεδαπή κάτοικος Ναυάρχου Κόδρινγκτων, έμπορος και αφαιρέθηκε από λογαριασμό της το ποσό των 11.000 €.
-Την 25η Ιουλίου 2022 εξαπατήθηκε ένας επιχειρηματίας κάτοικος Διαγοριδών και αφαιρέθηκε από τον λογαριασμό του το ποσό των 5.999 €
-Την 27η Ιουλίου 2022 εξαπατήθηκε ένας ημεδαπός κάτοικος των Καλυθιών και αφαιρέθηκε από λογαριασμό του το ποσό των 11.120 €.
-Την 24η Αυγούστου 2022 εξαπατήθηκε ένας ημεδαπός κάτοικος επί της οδού Αρχιστρατήγου στην Ρόδο και αφαιρέθηκε από το λογαριασμό του το ποσό 10.750 €.
-Την 1η Σεπτεμβρίου 2022 εξαπατήθηκε ένας κάτοικος του Αρχαγγέλου και αφαιρέθηκε από λογαριασμό του το ποσό των 6.955 €.
-Την 30ή Ιανουαρίου 2023 εξαπατήθηκε ένας εργολάβος της Ρόδου και αφαιρέθηκε από λογαριασμό του το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ.
-Την 21η Μαρτίου 2023 εξαπατήθηκε μια ημεδαπή κάτοικος Ρόδου και αφαιρέθηκε από λογαριασμό της το ποσό των 166 €.
