Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων κατηγορούμενος για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα με τις ειδικότερες μορφές της μετατροπής και απόκρυψης της αλήθειας αναφορικά με την προέλευση της περιουσίας εν γνώσει της προέλευσής της θα καθίσει ένας ιδιοκτήτης παραδοσιακού καφενείου την 10η Οκτωβρίου 2024.
Στην πρωτόδικη δίκη, που είχε απασχολήσει την επικαιρότητα, είχε κριθεί αθώος λόγω αμφιβολιών ένας αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. κατηγορούμενος για δωροληψία κατ’ εξακολούθηση για πράξη αντικείμενη στα καθήκοντα του υπαλλήλου, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα και αθώος για δωροδοκία ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ο τελευταίος όμως κρίθηκε ένοχος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών και τριετή αναστολή, ενώ αθώα κρίθηκε για την ίδια πράξη η σύζυγός του και ένας λογιστής κατηγορούμενος για άμεση συνέργεια στην ανωτέρω πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Ο αξιωματικός είχε κατηγορηθεί για το ό,τι εντός του χρονικού διαστήματος από τις αρχές έως τα μέσα περίπου του μηνός Μαΐου του έτους 2014, έλαβε από τον δεύτερο κατηγορούμενο το χρηματικό ποσό των 500 € προκειμένου, αφενός μεν να απόσχει από κάθε είδους ελέγχους και κυρίως για υγειονομικές παραβάσεις και διενέργεια τυχερών παιγνίων στο κατάστημα ιδιοκτησίας της αλλοδαπής συζύγου του αφετέρου, δε, να τον ενημερώνει για επιχειρήσεις ελέγχων.
Κατηγορήθηκε ακόμη για το ό,τι ο ίδιος ημεδαπός τού πρόσφερε από τις αρχές έως τα μέσα περίπου του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, το χρηματικό ποσό των 300 €, και κατά το χρονικό διάστημα των μηνών Αυγούστου έως και Οκτωβρίου του έτους 2014 το χρηματικό ποσό των 250 € εβδομαδιαίως.
Οι κατηγορίες δεν επιβεβαιώθηκαν και από την ακροαματική διαδικασία.
Ο ιδιοκτήτης του καφενείου φέρεται να αποκόμισε παράνομα ωφελήματα συνολικού ύψους 39.918,54 ευρώ από τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων και διαδικτύου.
Ακολούθως, φέρεται μέρος τής ως άνω περιουσίας και δη ποσό 25.000,00 ευρώ να κατέβαλε για την αγορά ακινήτου στην Καλλιθέα Αττικής και με σκοπό να αποκρύψουν την αληθινή προέλευση της υπολειπόμενης περιουσίας τους ποσού 14.918,54 ευρώ, να προέβησαν στις 27 Ιουλίου 2015 στην αγορά 24 κερδισμένων δελτίων του τυχερού παιγνίου “ΣΤΟΙΧΗΜΑ” και δύο (κερδισμένων δελτίων του τυχερού παιγνίου “ΚΙΝΟ”).
Ο λογιστής είχε κατηγορηθεί και κρίθηκε αθώος για το ό,τι υπέβαλε ηλεκτρονικά στο όνομα της τρίτης δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014 στην οποία συμπεριέλαβε στον κωδικό 781 το συνολικό ποσό των 14.918,54 ευρώ, το οποίο προήλθε δήθεν από τα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ.
Σημειώνεται ότι από την πολύμηνη παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., δεν προέκυψε ούτε μία με τον συγκεκριμένο ιδιώτη.
Ο αξιωματικός αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έλαβε οποιοδήποτε «δώρο» από τον μάρτυρα, επισημαίνοντας μάλιστα ότι σε βάρος του έχει σχηματιστεί κι άλλη δικογραφία σε χρόνο μετά τον «χρηματισμό», που καταγγέλθηκε σε βάρος του.
