Στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου υποβλήθηκε από το ΣΔΟΕ Νοτίου Αιγαίου η έκθεση ελέγχου σε επιχείρηση γνωστού επιχειρηματία που ενεπλάκη σε κακουργηματική υπόθεση φοροδιαφυγής με έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων.
Ο επιχειρηματίας, όπως έγραψε η «δημοκρατική», διατείνεται ότι έπεσε θύμα «συνεταίρου» του από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος «νομιμοποιούσε» μαύρες αγορές σκραπ από αθίγγανους και εν συνεχεία τις μεταπωλούσε σε εταιρείες επεξεργασίας και εμπορίας σιδήρου.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου του ΣΔΟΕ έχει επιβάλει πρόστιμα ύψους 8.000.000 ευρώ σε γραφείο Γενικού Τουρισμού και εκμετάλλευσης πλοίων της Ρόδου, γιατί αποδέχθηκε 367 εικονικά τιμολόγια.
Ο 48χρονος Ροδίτης συνεργάστηκε με έναν 60χρονο Θεσσαλονικιό και λειτούργησαν από κοινού, στο ΑΦΜ του πρώτου, εταιρεία εμπορίας σκραπ με δύο υποκαταστήματα σε Ρόδο και Θεσσαλονίκη. Ο 60χρονος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει αποβιώσει, ενώ φέρεται να έκανε χρήση περισσοτέρων της μιας ταυτοτήτων!
Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην οικονομική χρήση του έτους 2006 της εταιρείας διαπιστώθηκε η λήψη 284 εικονικών τιμολογίων αξίας 3.036.279,34 ευρώ και η έκδοση 83 εικονικών τιμολογίων συνολικής καθαρής αξίας 546.702,90 ευρώ.
Σύμφωνα με την έκθεση η λήψη των εικονικών φορολογικών στοιχείων από την ελεγχόμενη εταιρεία έγινε προκειμένου να εμφανίσει εικονικές αγορές και δαπάνες, να αυξήσει τον ΦΠΑ εισροών και να μειώσει τον ΦΠΑ προς καταβολή. Η καθαρή αξία των εικονικών στοιχείων (στο σύνολό τους) που ελήφθησαν ανέρχεται σε 3.036.37934 € και ο ΦΠΑ που αναλογεί, σε 529.045,28 €.
Επίσης, η συνολική καθαρή αξία των εικονικών τιμολογίων που ελήφθησαν και καταχωρήθηκαν στα τηρούμενα βιβλία της ελεγχόμενης εταιρείας κατά την χρήση 2010 είχαν, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, ως αποτέλεσμα την σταδιακή απόκρυψη φορολογητέας ύλης, μέσω αποσβέσεων παγίων.
Η έκδοση των εικονικών φορολογικών στοιχείων προς μια ανώνυμη εταιρεία φέρεται να έγινε προκειμένου να τροφοδοτηθεί η εταιρεία αυτή με εικονικές αγορές, με σκοπό είτε να δικαιολογήσει και αυτή με τη σειρά της την έκδοση εικονικών τιμολογίων, είτε να καταβάλει μικρότερο ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
Το ΣΔΟΕ Νοτίου Αιγαίου δεν κάνει δεκτό τον ισχυρισμό του επιχειρηματία ότι ήταν αμέτοχος της παράνομης πράξης λήψης και έκδοσης των εικονικών τιμολογίων. Ο επιχειρηματίας επεσήμανε ότι ουσιαστικά δεν είχε καμία σχέση με το υποκατάστημα της εταιρείας του στην Θεσσαλονίκη το οποίο διαχειριζόταν εν λευκώ ο συνεργάτης του, ως αφανής συνεταίρος, ο οποίος μάλιστα απεβίωσε το έτος 2007.
Το ΣΔΟΕ αντιτείνει ότι στις φορολογικές και άλλες δημόσιες αρχές καθώς και στις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις ως πρόσωπο που συναλλασσόταν εμφανίζεται η ελεγχόμενη εταιρεία και ο ΑΦΜ της. Μοναδικός υπεύθυνος για τις πράξεις της εταιρείας αυτής ήταν και είναι ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής της και συνεπώς, όπως υποστηρίζεται, έστω και αν εμπιστεύθηκε τον συνεταίρο του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να διαχειρίζεται την εταιρεία του και να πραγματοποιεί συναλλαγές εκκατομυρίων ευρώ, παραμένει και ο μόνος υπόχρεος να δώσει εξηγήσεις στις φορολογικές ή άλλες αρχές.
Πέραν της κατά το νόμο ευθύνης του εις το ακέραιο, ο ίδιος στα πλαίσια της ανωμοτί εξέτασής του, δείχνει να γνωρίζει πολύ καλά ορισμένες σημαντικές συναλλαγές της, ενώ το ΣΔΟΕ διατείνεται ότι δεν εξήγησε ποτέ στον έλεγχο το λόγο της συνεργασίας του με αφανή συνεταίρο, τους όρους αυτής της συνεργασίας και το λόγο γιατί ποτέ δεν νομιμοποίησε αυτή του τη σχέση.
Αυτό που προκαλεί πρόσθετο θόρυβο είναι ότι ο λογιστής που εφέρετο να τηρεί τα βιβλία της ελεγχόμενης είναι ανύπαρκτος.
Ο έλεγχος του ΣΔΟΕ απεκάλυψε ότι δεν υπάρχει λογιστής -οικονομολόγος ή άλλο σχετικό επάγγελμα ενώ ο αριθμός ταυτότητας του συγκεκριμένου ατόμου που παρουσιάστηκε βρίσκεται στο σχετικό αρχείο ακυρωμένων ταυτοτήτων!
