Και νέα στοιχεία γύρω από την δράση του 54χρονου επενδυτικού συμβούλου που κατηγορείται για απάτες ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ, με θύματα πολίτες από τον επιχειρηματικό, εφοπλιστικό –και όχι μόνο- κόσμο δημοσίευσε την Κυριακή και η εφημερίδα «Πρώτο Θέμα».
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», ο 54χρονος, διατηρούσε υποκατάστημα στη Ρόδο, και είχε εξαπατήσει περίπου 200 επιχειρηματίες, και γιατρούς με επενδύσεις στον χώρο των πετρελαιοειδών, τους οποίους είχαν ελέγξει στην τελευταία δεκαετία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και το ΣΔΟΕ, ενώ υπήρχε και δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του το 2021 από την Επιτροπή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Αυτό που υποσχόταν στους πελάτες του ήταν μία απόδοση πολύ πάνω από το 10% και ως εκ τούτου μη συγκρίσιμη καν με τις συμβατικές μορφές επενδύσεων – πόσω μάλλον με τις τραπεζικές καταθέσεις.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, υπολογίζεται ότι χάθηκαν πάνω από 16 εκατ. ευρώ μέσω ενός παράνομου συστήματος τύπου πυραμίδας, το περίφημο «αεροπλανάκι της Γλυφάδας», μέσω του οποίου εξαπατήθηκαν πάνω από 70 επενδυτές οι οποίοι έχουν προσφύγει στην ελληνική Δικαιοσύνη.
Ο δημοσιογράφος κ. Φρίξος Δρακοντίδης του «Πρώτου Θέματος» αναφέρει πως «ο 54χρονος σύμβουλος, εκτός από τα γραφεία που είχε ανοίξει σε κεντρικό σημείο της Γλυφάδας καθώς και το υποκατάστημα στη Ρόδο, είχε συστήσει εταιρεία και στη Σκωτία με αποτέλεσμα να μπλεχτεί στην υπόθεση η Σκότλαντ Γιαρντ, που άνοιξε σχετικό φάκελο διερευνώντας όλες τις δραστηριότητες του «συμβούλου» στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ωστόσο, διεμήνυσε στις ελληνικές αρχές ότι χρειάζονται καταδικαστική απόφαση εις βάρος του «συμβούλου» για να προχωρήσουν την έρευνά τους. Ο ίδιος πάντως ισχυριζόταν ότι τα τιμολόγια-πιστοποιητικά πώλησης φορτίου που εξέδιδε ήταν στο όνομα της σκωτσέζικης εταιρείας οπότε δεν υπήρχε λόγος να κατατεθούν στις ελληνικές φορολογικές αρχές, όπως και το συμβόλαιο μεταξύ της εταιρείας του και των πελατών του. Σημειώνεται ότι οι πελάτες του μέχρι τις 28/1/2021 ήταν περίπου διακόσιοι.
Στην Ελλάδα, με διάταξη της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, διατάχθηκε η δέσμευση κάθε περιουσίας των τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων επενδυτικών στοιχείων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που είναι στο όνομα του 54χρονου και της εταιρείας του. Σημειώνεται ότι οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν πρόσφατα στην ταυτοποίηση των στοιχείων του «συμβούλου», ωστόσο δεν έχει εκδοθεί ακόμα ένταλμα σύλληψης εναντίον του.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες άλλαζε συνεχώς ταυτότητες.
Το «ΘΕΜΑ» επικοινώνησε με τη σύζυγο του 54χρονου συμβούλου, η οποία διευκρίνισε ότι δεν είναι πια μαζί, ενώ δεν θέλησε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με την υπόθεση».
Οι 12 εκκρεμείς μηνύσεις
Στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης εκκρεμούν 12 μηνύσεις που αντιστοιχούν σε 31 παθόντες, εκ των οποίων οι 23 είναι φυσικά πρόσωπα και οι υπόλοιπες 8 αφορούν νομικά πρόσωπα με έδρα την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στις 9 από τις 12 μηνύσεις εγκαλούμεvoς είναι και ο Φ., πωλητής της εταιρείας του 54χρονου συμβούλου και στο περιεχόμενό τους περιγράφεται ο διαχειριστικός ρόλος και των τριών πωλητών, οι οποίοι ενεργούσαν καθ’ υπόδειξη του ΚΑ.
Συγκεκριμένα, στις εκκρεμείς εγκλήσεις περιλαμβάνονται: η μήνυση της εταιρείας Acrot LTD για απάτη, με προκληθείσα οικονομική ζημία 614.330,50 ευρώ. Οι μηνύσεις των εταιρειών Goldwing Shipping Company με έδρα στη Μονρόβια Λιβερίας, Crescendo Maritime Co με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ, Kaufman Trading LTD με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, με συνολική προκληθείσα ζημιά 2.960.293,05 δολαρίων ΗΠΑ. Εγκληση της εταιρείας Rodertine Limited με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου με προκληθείσα ζημιά ύψους 3.146.814,06 και 1.663.320,05 δολαρίων ΗΠΑ. Μήνυση του Γ.Μ. για 182.470,80 δολάρια ΗΠΑ και έγκληση της εταιρείας Drisa Holdings Group με έδρα τη Μονρόβια Λιβερίας με το ύψος της προκληθείσας ζημιάς να φτάνει τα 1.312.164,11 δολάρια ΗΠΑ.
Παρακάτω αναφέρεται η περίπτωση δύο αδερφών, του Φ.Κ. και της Α.Κ., οι οποίοι είχαν αποταμιεύσει ένα κεφάλαιο περίπου 370.000 ευρώ την εποχή που εργάζονταν στο εξωτερικό και όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα αποφάσισαν να επενδύσουν αυτά τα χρήματα στην εταιρεία του 54χρονου «συμβούλου». «Ολες τις κινήσεις τις έκανε ο αδερφός μου και αυτό που ξέρω είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, που του παρουσιάστηκε ως ειδικός στην αγορά των πετρελαιοειδών και μας υποσχέθηκε καλές αποδόσεις, μας εξαπάτησε και μας κατέστρεψε», λέει στο «ΘΕΜΑ» η Α.Κ. Αντίστοιχη περίπτωση είναι και αυτή ενός γουναρά από την Καστοριά, ο οποίος κατέθεσε μήνυση κατά του 54χρονου «συμβούλου» με την Porsche, κατηγορώντας τον ότι του «έφαγε» 69.669,27 ευρώ.
Μεγάλη ήταν η οικονομική ζημιά που κατήγγειλαν οι εκπρόσωποι των εταιρειών Halcyon Ship Management και Lithos-Act, ύψους 2.881.820,89 δολαρίων ΗΠΑ, 455.883,99 δολαρίων ΗΠΑ και 220.326,46 δολαρίων ΗΠΑ αντίστοιχα. Μάρτυρας σε αυτή την υπόθεση είναι ο Φ., υπάλληλος του 54χρονου.
Σύμφωνα πάντα με το περιεχόμενο της δικογραφίας, η συνολική οικονομική ζημία από τη δράση του Α.Κ. δεν δύναται να υπολογιστεί επακριβώς λόγω των «μη περιορισμένων απαιτήσεων» για καταβολή χρηματικών ποσών, καθώς ακόμα διερευνάται ο αριθμός των θυμάτων. Εκτιμάται ότι τα ποσά που έχουν διακινηθεί στην εγχώρια και μη αγορά είναι πολλαπλάσια του όγκου των καταβληθέντων κεφαλαίων των παθόντων, με δεδομένη τη μακροχρόνια παράνομη δραστηριότητα του 54χρονου «συμβούλου» με την Porsche.
Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι ο κίνδυνος για την προσέλκυση ανυποψίαστων πολιτών εξακολουθεί να υφίσταται, καθώς ο «σύμβουλος» έχει προχωρήσει σε αλλαγή έδρας της εταιρείας, αλλά στη διατήρηση της επωνυμίας της, ενώ κρατά ενεργή και την ιστοσελίδα της. Επιπλέον, εκτιμάται ότι ο Α.Κ. έχει στη διάθεσή του τεράστια χρηματικά ποσά αλλά και διασυνδέσεις σε χώρες του εξωτερικού, όπου ενδέχεται να έχει διαφύγει…
