Τη διενέργεια έρευνας από την Οικονομική Εισαγγελία για την υπόθεση Παπαευαγγέλου διέταξε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου. Ζητά να να ερευνηθούν οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον αντιπρόεδρο της Jumbo.
Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, ο Παπαευαγγέλου φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους, αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS (τραπεζικές κάρτες ανάληψης).
Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη. Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS, και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα των προνομίων της Χρυσής Βίζα.
Το πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας παρέχει, ως γνωστόν, τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς, εφόσον αγοράσουν ακίνητο (δηλαδή πραγματοποιήσουν επένδυση στην Ελλάδα) αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Με την επένδυση αυτή κατοχυρώνεται το δικαίωμα για μόνιμη άδεια παραμονής, αλλά και ιθαγένεια.
Παράλληλα, έρευνα για το θέμα διενεργεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Τέλος, η διεύθυνση της Jumbo από τη μεριά της ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με τις δραστηριότητες της εταιρείας.
Πηγή: reporter.gr
