Aθώοι διάπραξης του αδικήματος της ψευδούς καταμήνυσης από κοινού κρίθηκαν χθες από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου τρείς υπάλληλοι της Ιταλικής Τράπεζας Deutsche Bank Spa που κατήγγειλαν με ένορκες καταθέσεις τους ως εμπλεκόμενο σε υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα τον εργολάβο κ Νικόλαο Κρητικό του Στέργου.
Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος που απασχολούν τοπικά τη δικαιοσύνη και αφορούν, όπως έχει αποκαλύψει η “δ”, τη χρήση τραπεζικών λογαριασμών Δωδεκανησίων για την άντληση κεφαλαίων που προέρχονται από την εξαπάτηση υπαλλήλων αλλοδαπών τραπεζών.
Σε αρμόδιους υπαλλήλους αλλοδαπών τραπεζών απεστάλησαν συγκεκριμένα πλαστογραφημένες εντολές για εμβάσματα χρημάτων από λογαριασμούς επιφανών πελατών τους τα οποία διοχετεύτηκαν σε λογαριασμούς Δωδεκανησίων με τους οποίους οι πρωταγωνιστές της κομπίνας φέρονται να είχαν υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά για την εκτέλεση εργασιών ή για την αγορά περιουσιακών τους στοιχείων από τα οποία υπαναχώρησαν μετά την ανάληψη των υπεξαιρεθέντων χρημάτων την επιστροφή των οποίων και αξίωσαν.
Εν πάση περιπτώσει τον κ Κρητικό βαραίνουν οι κατηγορίες της πλαστογραφίας με χρήση, της απάτης και απόπειρας απάτης και της απόπειρας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και έχει παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων.
Ο κ Κρητικός από τη θέση του μηνυτή των υπαλλήλων της τράπεζας χθες κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι και ο ίδιος είναι θύμα απάτης ισχυριζόμενος ότι ένας Ιταλός υπήκοος ονόματι Loopi Paolo (το όνομα αυτό εμφανίζεται και σε άλλες υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος που απασχολούν τοπικά τη δικαιοσύνη) του είχε αναθέσει το έργο της κατασκευής ξενοδοχειακής μονάδας 80 δωματίων στη Ρόδο υπογράφοντας μαζί του προς τούτο σχετικό συμφωνητικό. Ισχυρίστηκε ότι όταν του έμβασε την 24-9-2002 963.715,07 ευρώ στον λογαριασμό του για τις ανάγκες του έργου ανέλαβε αυθημερόν σε μετρητά 30.000 ευρώ και από 450.000 σε δύο τραπεζικές επιταγές. Ισχυρίστηκε παραπέρα ότι τα χρήματα αυτά του τα επέστρεψε την ίδια ημέρα το μεσημέρι γιατί υπαναχώρησε από την εργολαβική συμφωνία ενώ τόνισε ότι η τράπεζα του δέσμευσε ακόμη 60.000 ευρώ που είχε στο λογαριασμό του μετά την αποκάλυψη της κομπίνας.
Όπως αποδείχτηκε στην πορεία τα χρήματα αυτά προέρχονται από λογαριασμό της εταιρείας Artsana Spa που εδρεύει στην Iταλία και άγνωστοι μετά την αποστολή σχετικού φαξ εντολής στην τράπεζα που έφερε πλαστά χαρακτηριστικά της εταιρείας έπεισαν τον τραπεζικό υπάλληλο Paolo Corti να εμβάσει το ως άνω ποσό στο λογαριασμό του κ Κρητικού.
Ο κ Κρητικός παρότι μικροεργολάβος κατ΄επανάληψη επεσήμανε ότι είχε τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου που του είχε ανατεθεί από τον Ιταλό ισχυριζόμενος ότι δεν γνώριζε και ούτε μπορούσε να υποψιαστεί ότι επρόκειτο για απάτη.
Ισχυρίστηκε ακόμη ότι ευθύνη για την απάτη φέρει και ο υπάλληλος της τράπεζας που δεν ήλεγξε αν η εντολή ανάληψης και αποστολής των χρημάτων ήταν γνήσια αλλά και για το λόγο ότι βεβαίωσε σε διευθυντικό στέλεχος της ίδιας τράπεζας ότι για τη συγκεκριμένη εντολή εμβάσματος είχε εις χείρας του και το πρωτότυπο έγγραφο παρότι είχε μόνο ένα φάξ ο αριθμός του οποίου δεν αντιστοιχούσε με τον αριθμό της εταιρείας Artsana Spa.
Ο Εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευση του επεσήμανε ότι τα όσα αναφέρονται στη μήνυση της τράπεζας είναι αληθή διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του κ Κρητικού. Τόνισε μάλιστα ότι ο κ Κρητικός συνεργαζόμενος με άγνωστο πρόσωπο ονόματι Paolo Loopi ξέπλυνε μέσω του λογαριασμού του το ποσό των 963.715,07 ευρώ τονίζοντας ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ τους για να εισπράξει αντίτιμο για την υπηρεσία του αυτή και συγκεκριμένα τα 30.000 ευρώ που είχε αναλάβει σε μετρητά.
Η συνήγορος των κατηγορουμένων τραπεζικών υπαλλήλων κ Φ. Σμυρινιωτάκη επεσήμανε συμπληρωματικά στην Εισαγγελική πρόταση ότι στα πλαίσια της δικαστικής έρευνας μετά τη μήνυση της τράπεζας ο κ Κρητικός είχε προτείνει ως μάρτυρα υπεράσπισης του τον κ Γ. Σαλπιγγίδη ο οποίος όπως αποδείχτηκε στην πορεία είχε αποπειραθεί να ξεπλύνει μαύρο χρήμα με όμοιο τρόπο και για τον λόγο αυτό είναι συγκατηγορούμενος του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων.
Ο δικηγόρος του κ Κρητικού κ Μ. Βλάχος στην αγόρευση του έδωσε μια άλλη ερμηνεία στα όσα συνέβησαν επισημαίνοντας ότι ο πελάτης του συγκαταλέγεται μεταξύ πολλών θυμάτων απάτης του είδους που πείθονται σε υπογραφή συμφωνιών με αλλοδαπούς που εξαπατούν αλλοδαπές τράπεζες οι οποίοι στην πορεία υπαναχωρούν από τις συμφωνίες αυτές και ζητούν πίσω τις αμοιβές που καταβάλλουν κατορθώνοντας με τον τρόπο αυτό να ξεπλύνουν μαύρο χρήμα.
