Διαστάσεις προσέλαβε η υπόθεση με το ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος

Και νέα διάσταση προσέλαβε η πολύκροτη υπόθεση υπεξαίρεσης 4.680.000 ευρώ από τον Γαλλικό τραπεζικό κολοσσό “Societe Generale” και “ξεπλύματός” τους μέσω λογαριασμού που τηρεί σε υποκατάστημα τραπέζης της Ρόδου μια κάτοικος του νησιού.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της “δ” σχεδόν ταυτόχρονα με τη δικαστική έρευνα που εκκρεμεί ενώπιον του Ανακριτή του Α’ τμήματος Ρόδου σχηματίστηκε και διενεργείται παράλληλη έρευνα και από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών κατόπιν σχετικής με το όλο ζήτημα αναφοράς του επικεφαλής της επιτροπής για την καταπολέμηση του “μαύρου χρήματος” Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Στ. Γκρόζου.
Η παρέμβαση της επιτροπής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες προκλήθηκε μετά από αναφορές που υπέβαλαν αρμοδίως η Εμπορική Τράπεζα και η Τράπεζα Κύπρου.
Οπως έχει αποκαλύψει η “δ” την 13η Οκτωβρίου 2008 η 39χρονη κάτοικος Ρόδου προσκόμισε προς κατάθεση σε λογαριασμό της στην Εμπορική Τράπεζα 8 επιταγές της τράπεζας συνολικού ύψους 3.680.000 ευρώ και ανέλαβε δύο μέρες μετά 680.000 ευρώ και την επομένη ακόμη 1.500.000 ευρώ.
Το ποσό των 3.680.000 ευρώ αποτελούσε μέρος καταθέσεως ύψους 4.680.000 ευρώ, το οποίο είχε εμβασθεί την 9-10-2008 στον επ’ ονόματί της λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου, ως προκαταβολή συμφωνηθέντος τιμήματος συνολικού ύψους 9.000.000 ευρώ για την αγορά μεριδίου σε οικογενειακό της ακίνητο στη Μεσαιωνική Πόλη.
Προς επίρρωση της συμφωνίας για την πώληση του οικογενειακού περιουσιακού της στοιχείου προσκόμισε ιδιωτικό συμφωνητικό που είχε συναφθεί την 2α Οκτωβρίου 2008 μεταξύ αυτής και ενός ατόμου ονόματι Michel Fournier εκπροσώπου εταιρείας με την επωνυμία Societe Generale Deconstuction.
Με την έμβαση της ανωτέρω προκαταβολής η κάτοικος Ρόδου ανέλαβε από την Τράπεζα Κύπρου, σε μετρητά, το ποσόν του 1.000.000 ευρώ.
Την 18η Οκτωβρίου 2008 η Societe Generale ενημέρωσε ότι η συναλλαγή ήταν προϊόν απάτης σε βάρος της ενώ όταν η κάτοικος Ρόδου κλήθηκε για εξηγήσεις δήλωσε ότι το ποσό των 3.180.000 ευρώ που είχε αναλάβει έχει ήδη επιστραφεί στον αντισυμβαλλόμενο λόγω ματαίωσης της αγοραπωλησίας.
Εν πάση περιπτώσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής για την καταπολέμηση του “μαύρου χρήματος” διαπίστωσε μετά από έρευνα που διενεργήθηκε ότι η εταιρεία Societe Generale Deconstuction είναι άγνωστη στην τράπεζα Societe Generale όπως και ο Μichel Fournier και δεν υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση μεταξύ τους. Επιπλέον διαπίστωσε ότι η τράπεζα Societe Generale δεν ήταν ενήμερη για την υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών.
Διαπιστώθηκε παραπέρα ότι η κάτοικος Ρόδου δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές.
Το ακίνητο ιδιοκτησίας της οικογένειας της είχε συμφωνηθεί να πωληθεί έναντι 6 εκατ. ευρώ ενώ για το ίδιο ακίνητο είχε εκφράσει επιθυμία αγοράς και ο Δήμος Ροδίων, αντί 1.500.000 ευρώ η οποία τελικώς δεν εγένετο δεκτή από αυτήν.
Είναι εξάλλου ιδιοκτήτρια εστιατορίου ενώ έχει δηλώσει σημαντικά εισοδήματα στις φορολογικές της δηλώσεις.
Υπενθυμίζουμε ότι στην όλη κομπίνα είχε προκύψει μετά από κατάθεση του εντεταλμένου του Γαλλικού Tραπεζικού κολοσσού κ. Mπελλαντ Φιλίπ συνενοχή υπαλλήλων της τράπεζας “Societe Generale”, o ρόλος και οι ευθύνες των οποίων ερευνώνται από τις Γαλλικές δικαστικές και αστυνομικές αρχές.
O τελευταίος συγκεκριμένα κατέθεσε ως μάρτυρας της “Societe Generale” στο Mονομελές Πρωτοδικείο Pόδου που εξέτασε δύο αιτήσεις με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων που έχει υποβάλει η τράπεζα κατά της Pοδίτισσας.
O Γάλλος υπάλληλος της τράπεζας επεσήμανε εξεταζόμενος ότι δύο υπάλληλοι της τράπεζας στη Γαλλία επέτρεψαν παράνομα την άντληση του ως άνω ποσού από λογαριασμό που χρησιμοποιεί η τράπεζα για την αποπληρωμή υποχρεώσεων σε προμηθευτές της και την μεταφορά των χρημάτων την 9η Oκτωβρίου 2008 με πίστωση του λογαριασμού που τηρούσε στην Tράπεζα Kύπρου η Ροδίτισσα.
Eπεσήμανε ακόμη ότι η διαδικασία αυτή επιτεύχθηκε με εντολή που δόθηκε μέσω διατραπεζικού συστήματος συναλλαγών το οποίο είναι ασφαλές και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί από ιδιώτες και ότι τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης της εντολής για τη αποστολή των χρημάτων δεν έχουν βρεθεί στη Γαλλική τράπεζα.