Και Γάλλοι τραπεζικοί υπάλληλοι εμπλέκονται στο “ξέπλυμα”

Πολυσέλιδη πραγματογνωμοσύνη – αναφορά της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης της Γαλλίας, που υπογράφει ο Αρχηγός κ Dominique Dugois, για την πολύκροτη υπόθεση υπεξαίρεσης 4.680.000 ευρώ από τον Γαλλικό τραπεζικό κολοσσό “Societe Generale” και “ξεπλύματός” τους μέσω λογαριασμού που τηρεί σε υποκατάστημα τραπέζης της Ρόδου μια κάτοικος του νησιού, υποβλήθηκε αρμοδίως στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου και από εκεί στον τακτικό Ανακριτή Ρόδου, που διενεργεί σχετική κυρία Ανάκριση.
Στα πλαίσια δικαστικής συνδρομής που ζήτησε συγκεκριμένα o ¶ρειος Πάγος μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιλήφθηκαν των ερευνών για το σκάνδαλο που συγκλόνισε το νησί της Ρόδου οι αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές της Γαλλίας και συνέταξαν πραγματογνωμοσύνη από την οποία προκύπτουν βαρύτατες ευθύνες υπαλλήλων της τράπεζας για την άντληση των χρημάτων.
O τακτικός Ανακριτής εξέδωσε χθες εξάλλου διάταξη με την οποία αναθέτει το έργο της μεταφράσεως της πραγματογνωμοσύνης σε καθηγήτρια της γαλλικής γλώσσας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την έρευνα των αστυνομικών αρχών της Γαλλίας προκύπτει ότι υπήρξαν αρχικώς υποψίες σε βάρος δύο υπαλλήλων της τράπεζας στο Παρίσι για εμπλοκή στην υπεξαίρεση των χρημάτων. Οι αστυνομικές αρχές έλαβαν σχετικές καταθέσεις και διενήργησαν έρευνες στα περιουσιακά τους στοιχεία, στις κατοικίες τους και στους χώρους εργασίας τους με αρνητικά όμως αποτελέσματα. Ταυτοχρόνως οι δύο ύποπτοι για συμμετοχή στο σκάνδαλο υπάλληλοι εξεταζόμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή δηλώνοντας ότι δεν θυμούνται τίποτε για την υπόθεση.
Αυτό όμως που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και έρχεται να σηματοδοτήσει εξελίξεις στην δικαστική έρευνα είναι το γεγονός ότι από την ίδια πραγματογνωμοσύνη προκύπτει ότι το επίσημο παραστατικό της τράπεζας που φέρει τις υπογραφές των υπαλλήλων που ενέκριναν και διεκπεραίωσαν την μεταφορά των χρημάτων που υπεξαιρέθηκαν έχει εξαφανιστεί και δεν υπάρχει καν σε αντίγραφο στα κεντρικά γραφεία της “Societe Generale”!!!
Όπως έχει αποκαλύψει η “δ” την 13η Οκτωβρίου 2008 μια 39χρονη κάτοικος Ρόδου προσκόμισε προς κατάθεση σε λογαριασμό της στην Εμπορική Τράπεζα 8 επιταγές της τράπεζας συνολικού ύψους 3.680.000 ευρώ και ανέλαβε δύο μέρες μετά 680.000 ευρώ και την επομένη ακόμη 1.500.000 ευρώ.
Το ποσό των 3.680.000 ευρώ αποτελούσε μέρος καταθέσεως ύψους 4.680.000 ευρώ, το οποίο είχε εμβασθεί την 9-10-2008 στον επ’ ονόματί της λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου, ως προκαταβολή συμφωνηθέντος τιμήματος συνολικού ύψους 9.000.000 ευρώ για την αγορά μεριδίου σε οικογενειακό της ακίνητο στη Μεσαιωνική Πόλη.
Προς επίρρωση της συμφωνίας για την πώληση του οικογενειακού περιουσιακού της στοιχείου προσκόμισε ιδιωτικό συμφωνητικό που είχε συναφθεί την 2α Οκτωβρίου 2008 μεταξύ αυτής και ενός ατόμου ονόματι Michel Fournier εκπροσώπου εταιρείας με την επωνυμία Societe Generale Deconstuction.
Με την έμβαση της ανωτέρω προκαταβολής η κάτοικος Ρόδου ανέλαβε από την Τράπεζα Κύπρου, σε μετρητά, το ποσόν του 1.000.000 ευρώ.
Την 18η Οκτωβρίου 2008 η Societe Generale ενημέρωσε ότι η συναλλαγή ήταν προϊόν απάτης σε βάρος της ενώ όταν η κάτοικος Ρόδου κλήθηκε για εξηγήσεις δήλωσε ότι το ποσό των 3.180.000 ευρώ που είχε αναλάβει έχει ήδη επιστραφεί στον αντισυμβαλλόμενο λόγω ματαίωσης της αγοραπωλησίας.
H εταιρεία Societe Generale Deconstuction είναι άγνωστη στην τράπεζα Societe Generale όπως και ο Μichel Fournier και δεν υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση μεταξύ τους. Έχει διαπιστωθεί εξάλλου ότι η τράπεζα Societe Generale δεν ήταν ενήμερη για την υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών.
Aυτό που έχει πρόσθετο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία Societe Generale Deconstuction, όπως προκύπτει από την έρευνα των Γαλλικών αρχών, δεν υφίσταται ενώ υπάρχουν 81 εταιρείες με όμοια ή παραπλήσια ονομασία στη Γαλλία. Σε ότι αφορά το όνομα Μichel Fournier από την ίδια πραγματογνωμοσύνη προκύπτει ότι εμφανίζεται στο υπαλληλικό προσωπικό 15 εταιρειών της Γαλλίας που δεν έχουν όμως σχέση με την εταιρεία Societe Generale Deconstuction.
Tαυτόχρονη έρευνα για την υπόθεση διενεργεί και η επιτροπή για την καταπολέμηση του “μαύρου χρήματος” που έχει αποφανθεί ότι το ακίνητο ιδιοκτησίας της οικογένειας της Ροδίτισσας είχε συμφωνηθεί να πωληθεί έναντι 6 εκατ. ευρώ σε ιδιώτη παλαιότερα ενώ για το ίδιο ακίνητο είχε εκφράσει επιθυμία αγοράς και ο Δήμος Ροδίων, αντί 1.500.000 ευρώ η οποία τελικώς δεν εγένετο δεκτή από αυτήν.
Υπενθυμίζουμε ότι στην όλη κομπίνα είχε προκύψει μετά από κατάθεση του εντεταλμένου του Γαλλικού Tραπεζικού κολοσσού κ. Mπελλαντ Φιλίπ συνενοχή υπαλλήλων της τράπεζας “Societe Generale”.
O τελευταίος συγκεκριμένα κατέθεσε ως μάρτυρας της “Societe Generale” στο Mονομελές Πρωτοδικείο Pόδου που εξέτασε δύο αιτήσεις με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων που έχει υποβάλει η τράπεζα κατά της Pοδίτισσας.
O Γάλλος υπάλληλος της τράπεζας επεσήμανε εξεταζόμενος ότι δύο υπάλληλοι της τράπεζας στη Γαλλία επέτρεψαν παράνομα την άντληση του ως άνω ποσού από λογαριασμό που χρησιμοποιεί η τράπεζα για την αποπληρωμή υποχρεώσεων σε προμηθευτές της και την μεταφορά των χρημάτων την 9η Oκτωβρίου 2008 με πίστωση του λογαριασμού που τηρούσε στην Tράπεζα Kύπρου η Ροδίτισσα.
Eπεσήμανε ακόμη ότι η διαδικασία αυτή επιτεύχθηκε με εντολή που δόθηκε μέσω διατραπεζικού συστήματος συναλλαγών το οποίο είναι ασφαλές και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί από ιδιώτες και ότι τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης της εντολής για τη αποστολή των χρημάτων δεν έχουν βρεθεί στη Γαλλική τράπεζα.
H Pοδίτισσα υποστηρίζει ότι την ευθύνη για τη συναλλαγή αυτή, για το ξέπλυμα των 4.680.000 ευρώ φέρει η τράπεζα και όχι η ίδια επισημαίνοντας ότι πείσθηκε ότι επρόκειτο για χρήματα που της διατέθηκαν για την αγορά του ακινήτου και συγκεκριμένα ποσοστού 48,5% της ιδιοκτησίας της ίδιας και της μητέρας της στο γνωστό ακίνητο “Σαράι”, στην οδό Πυθαγόρα 64-69.
H “Societe Generale” εμμένει ότι η Pοδίτισσα εγνώριζε ότι δεν είναι δικαιούχος του επίμαχου ποσού των 4.680.000 ευρώ επισημαίνοντας ότι γνωρίζοντας ότι θα της ζητηθεί από την Tράπεζα Kύπρου να αιτιολογήσει την προέλευση των χρημάτων αυτών ώστε να μπορέσει να τα αναλάβει, έπεισε τους υπαλλήλους ότι ήταν, δήθεν, δικαιούχος αυτού του ποσού που, δήθεν, αποτελούσε τίμημα για την αγοραπωλησία ακινήτου της.
Mετά και τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η ποινική εξέταση της ίδιας υπόθεσης αναμένεται να αναθεωρηθεί αφού πέραν των διώξεων που έχουν ήδη ασκηθεί κατά της Pοδίτισσας και ενός υπαλλήλου της τράπεζας Kύπρου, υπόλογοι στην ίδια υπόθεση είναι και υπάλληλοι της τράπεζας “Societe Generale”.