Ανεβλήθη η έκδοση απόφασης για το «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

Το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων απείχε χθες από την έκδοση απόφασης στην υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα μέσω λογαριασμού που ετηρείτο στην Αγροτική Τράπεζα της Καρπάθου.
Το δικαστήριο διέκοψε την δίκη για την 17η Ιανουαρίου 2014 προκειμένου μέχρι τότε, μέσω της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου, να ζητηθεί γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου, αν η παράνομη πράξη που αποδίδεται στον κατηγορούμενο, προβλέπεται από τον Ιταλικό κώδικα, μιας και η οικονομική βλάβη προκλήθηκε σε Ιταλική τράπεζα, κι αν ναι με ποια ποινή τιμωρείται.
Θυμίζουμε ότι αντιμέτωπος με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα είναι ένας κάτοικος της Καρπάθου, την ενοχή του οποίου έχει εισηγηθεί ο Εισαγγελέας της έδρας.
Όπως απεκάλυψε η “δημοκρατική”, η έρευνα για την υπόθεση είχε ξεκινήσει την 9η Φεβρουαρίου 2004 μετά από αίτημα δικαστικής συνδρομής της Εισαγγελίας του Μιλάνου.
Οι ιταλικές αρχές κατήγγειλαν συγκεκριμένα απάτη «μαμούθ» σε βάρος της Ιταλικής τράπεζας «Carisbo» με τη μέθοδο του Golden fax και συγκεκριμένα με την αποστολή ανυπόστατης – πλαστής εντολής για την κατάθεση χρημάτων πελάτη μέσω εμβάσματος σε λογαριασμό του εξωτερικού.
Στην υπόθεση φέρεται να ενεπλάκη ο κατηγορούμενος εστιάτορας – ψαράς της Kαρπάθου, δημοτικός σύμβουλος επί σειράν ετών, του ομώνυμου Δήμου.
Στο λογαριασμό του, όπως προέκυψε από την έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου, είχαν εμβαστεί από την Ιταλική τράπεζα «Carisbo» 4.857.813 ευρώ για την εξόφληση τιμολογίων παράλληλης εισαγωγής αυτοκινήτων την 27η Ιουλίου 2003, αν και το άτομο αυτό, ως μόνη δραστηριότητα είχε τότε το ψάρεμα και τη λειτουργία μιας μικρής παραλιακής ταβέρνας.
Στο φαξ της μεταβίβασης των χρημάτων αναφερόταν ότι το ποσό αυτό αφορούσε την εξόφληση τιμολογίων που εκδόθηκαν στο δεύτερο 15νθήμερο του Ιουνίου για την πώληση αυτοκινήτων.
Ο κατηγορούμενος ανέλαβε από το ως άνω ποσό 450.000 ευρω,́ ενώ το υπόλοιπο ποσό κατατέθηκε σε λογαριασμό του. Την 3η Αυγούστου 2003 μετέβη στο κεντρικό κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας στο Ηράκλειο Κρήτης από όπου ανέλαβε σε μετρητά 1 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο ποσό σε επιταγές. Εν συνεχεία μετέβη στην Αθήνα και εξαργύρωσε τις επιταγές.
Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι πείσθηκε από έναν Ιταλό ότι επρόκειτο να αγοράσει ακίνητο ιδιοκτησίας του στην Αρκάσα εμβαδού 80 στρεμμάτων.
Ως συνήγορος υπεράσπισής του παρίσταται ο δικηγόρος κ. Μιχαήλ Σιβιλιάς.