Σφίγγει ολοένα και περισσότερο ο κλοιός γύρω από το κύκλωμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που φέρεται να έχει δράσει στα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κάρπαθο.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «δ» ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ Στυλιανός Γκρόζος, επικεφαλής της Αρχής για το «μαύρο χρήμα», που επιλήφθηκε των ερευνών που ξεκίνησαν στις αρχές του έτους, έχει ολοκληρώσει και αναμένεται να υποβάλει αρμοδίως νέα έκθεση σε βάρος 6 κατοίκων Καρπάθου που φέρονται να εμπλέκονται σε μια νέα υπόθεση ξεπλύματος.
Το εξαιρετικά ενδιαφέρον που προέκυψε από την έρευνα του Αντεισαγγελέα είναι ότι για πρώτη φορά από την αρχή των ερευνών στις υποθέσεις «καρμπόν» χρήσεως εικονικών συμφωνητικών για αγορά ακίνητης περιουσίας που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαπάτηση αλλοδαπών τραπεζών φέρεται να διαπιστώνεται η διασύνδεση 4 ύποπτων για κατηγορούμενων με το κύκλωμα.
Από την έναρξη της δικαστικής έρευνας οι Εισαγγελικοί λειτουργοί επεδίωκαν να διαπιστώσουν ποιος είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που εξιχνιάστηκαν στην Κάρπαθο και να προσδιορίσουν τον βαθμό εμπλοκής στο σκάνδαλο όλων εκείνων που φέρονται να «ξέπλυναν» τα έσοδα από τις εικονικές συμφωνίες αγοράς ακινήτων.
Αυτό που έχει προκαλέσει εύλογα ερωτηματικά στους εμπλεκόμενους στη δικαστική έρευνα, τα οποία βεβαίως στην πορεία θα εξεταστούν, είναι το γεγονός ότι είτε σκοπίμως, είτε από αμέλεια αρμόδιοι των τραπεζών από τις οποίες αναλήφθηκε το προϊόν της απάτης «μαμούθ» δεν εφάρμοσαν, ως όφειλαν, τις σαφείς εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος για την ενημέρωση γύρω από τις «ύποπτες» συναλλαγές της αρχής της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα.
Από την έρευνα του Αντεισαγγελέα κ Γκρόζου φέρεται να προέκυψε ότι σημαντικά ποσά, που δεν δικαιολογούνται, κατανεμήθηκαν με 6 επιταγές σε 5 κατοίκους Καρπάθου και συγκεκριμένα στον Ν. Μ. και στη σύζυγο του και στους Ν. Χ., Α. Γ. και Α. Α..
Από τους ανωτέρω ο Α. Γ. έχει καταθέσει στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου για άλλη υπόθεση ξεπλύματος στην οποία φέρεται να ενεπλάκη υπεραμυνόμενος της αθώωτητας του και αποδίδοντας την αποκλειστική ευθύνη σε εκλιπόντα παραπληγικό που φέρεται να μετείχε στο κύκλωμα.
Σε βάρος του Ν. Χ. Υπάρχει, στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, σχέδιο εικονικού συμφωνητικού πώλησης ακινήτου που ακόμη δεν έχει διευκρινισθεί αν χρησιμοποιήθηκε για την εξαπάτηση τράπεζας του εξωτερικού και για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με νέες πληροφορίες της «δ», η αρχή για το «ξέπλυμα» φέρεται να διαπίστωσε ότι από την Alpha Bank της Κύπρου εμβάστηκς ποσό ύψους 2.503.602 ευρώ από λογαριασμό της εταιρείας Green Eden Commodities, που εδρεύει στη Λεμεσό της Κύπρου και ασχολείται με γενικό εμπόριο.
Στον λογαριασμό της oμοίως ύποπτης για κατηγορούμενης Μ. Γ. φέρεται από την ίδια έρευνα της αρχής να προέκυψε ότι αναλήφθηκαν 950.000 ευρώ σε επιταγή και ακόμη 250.000 ευρώ σε μετρητά προκειμένου να προχωρήσει η αγορά ακινήτου εμβαδού 5 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της.
Η αγοραπωλησία του ακινήτου των 5 στρεμμάτων, που κρίνεται εικονική από την αρχή, είναι αξίας σύμφωνα με το συμφωνητικό 2,5 εκατ. ευρώ.
Το ποσό που ανελήφθη τελικώς είναι ύψους 1,2 εκατ. ευρώ και φέρεται να αφορά την προκαταβολή – έναντι του τιμήματος της αγοράς του οικοπέδου.
Η Μ.Γ. φέρεται να εμπλέκεται όπως έχει ήδη αποκαλύψει η «δ» σε υπόθεση ξεπλύματος ποσού 1.523.402 ευρώ που υφαρπάχθηκε δολίως από λογαριασμό της Ιταλικής Τράπεζας UNIPOL BANCA S.P.A.. Ως εμπλεκόμενοι στην ίδια υπόθεση φέρονται ο Π. E. σύντροφος της και η μητέρα της.
Για την υπόθεση αυτή έχει ήδη διαταχθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αρίθμ. 732/2009 απόφαση που εξέδωσε η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του συντρόφου της μέχρι του ποσού των 1.523.402 ευρώ.
Ο Π. E., τηρεί στην Αγροτική Τράπεζα της Καρπάθου ατομικό λογαριασμό ταμιευτηρίου. Του έχει χορηγηθεί από το ίδιο κατάστημα στεγαστικό δάνειο ύψους 80.000 ευρώ. Tη δανειστική σύμβαση έχει υπογράψει σαν εγγυήτρια η M. Γ. σύντροφός του. Στις 30 Οκτωβρίου 2007 απεστάλη από την ιταλική τράπεζα UNIPOL BANCA S.P.A. έμβασμα ύψους 1.523.402 ευρώ με εντολή το ποσό αυτό να πιστωθεί στον λογαριασμό ταμιευτηρίου του Π. Ε. σαν μέρος συμφωνίας μεταξύ αυτού και της ιταλικής εταιρείας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. και με άτομο που εμφανίστηκε ψευδώς ότι επρόκειτο για εκπρόσωπο της τελευταίας, προκειμένου δήθεν η εταιρεία να αγοράσει ακίνητα ιδιοκτησίας της Μ. Γ. στη Kάρπαθο.
Από την άλλη ο Α. Γ. που φέρεται να εμπλέκεται σε νέο ξέπλυμα που απεκάλυψε η νέα έρευνα του κ Γκρόζου έχει ήδη καταθέσει ως ύποπτος για κατηγορούμενος αφού σε σχέδιο εικονικού ιδιωτικού συμφωνητικού που αποτελεί σώμα της ογκώδους δικογραφίας φέρεται στην Αθήνα την 24η Μαρτίου 2008 να συμφωνεί με τον Ι. Π. νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας KLMG Ltd για την πώληση αγροτεμαχίου κείμενου στην κτηματική περιφέρεια του χωριού Κουνουπιδιανών Ακρωτηρίου ομωνύμου Κοινότητας επαρχίας Κυδωνίας Νομού Χανίων, με εμβαδόν 1534,50 τ.μ. έναντι 350.000 ευρώ.
Επιπλέον στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί υπάρχει και δεύτερο σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού με το οποίο φέρεται ο ίδιος ύποπτος για κατηγορούμενος να συμβάλλεται ως πωλητής με κάποιον Αουρέλο Ρέσπι νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας Νovana Vista FTA και δεσμεύεται να του πωλήσει το ίδιο ως άνω αγροτεμάχιο έναντι του ίδιου ποσού.
Σε ότι αφορά το 4ο πρόσωπο που φέρεται ομοίως να εμπλέκεται σύμφωνα με το νέο πόρισμα του κ Γκρόζου στο ξέπλυμα των 2.503.602 ευρώ στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνεται σχέδιο εικονικού συμφωνητικού μεταξύ αυτού και του Ι. Π. νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας KLMG Ltd, που προαναφέραμε, με το οποίο υπάρχει δέσμευση για την αγορά έκτασης 11,50 στρεμμάτων στην περιοχή Παλαιό Λιμάνι στους Αγίους Θεοδώρους με 3ώροφη οικοδομή 375 τ.μ. στέγαση έναντι συνολικού ποσού 1.175.000 ευρώ. Σαν προκαταβολή ορίζεται στο ίδιο συμφωνητικό το ποσό των 675.000 ευρώ, με τραπεζική επιταγή της Alpha Bank Kύπρου.
Επιπλέον στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του Ν. Χ. και του εμφανιζόμενου συχνά σε εικονικά συμφωνητικά του είδους LOYPI PAOLO ο οποίος εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της εταιρείας CLARIS LEASING S.P.A..
Στο συμφωνητικό επισημαίνεται ότι θα σταλούν μέσω τραπέζης και συγκεκριμένα στη Τράπεζας Πειραιώς σε λογαριασμό του το ποσό των 460.000 ευρώ περίπου, το οποίο θα αποτελεί την προκαταβολή για την αγορά επιχείρησης εμπορίας – αξεσουάρ και ανταλλακτικών αυτοκινήτων που εδρεύει στην Αθήνα.
