Εκατομμύρια ευρώ στην Κάρπαθο από ξέπλυμα «μαύρου χρήματος»!!

Πολύ κοντά στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μαύρου χρήματος βρίσκεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ Στυλιανός Γκρόζος που επιμελείται προσωπικά το σκάνδαλο «μαμούθ» με φερόμενους ως εμπλεκόμενους κατοίκους της Καρπάθου.
Σε συνέχεια σχετικών πληροφοριών, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η «δ» το περασμένο Σάββατο, αποκαλύπτουμε σήμερα ότι ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει συγκεντρώσει στοιχεία γύρω από την δραστηριότητα συγκεκριμένης κατοίκου της Καρπάθου που φέρεται να εμπλέκεται σε τρείς τουλάχιστον υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα με τη χρήση εικονικών συμφωνητικών αγοραπωλησίας ακινήτων της στο ακριτικό νησί.
Η πολυσέλιδη έκθεση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναμένεται να διαβιβαστεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου με σκοπό να συσχετιστεί με την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί μετά από σχετικά αποκαλυπτικά δημοσιεύματα της «δ».
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η Γ. Μ. του Π. κάτοικος Καρπάθου, φέρεται να κατέθεσε σε λογαριασμό της το ποσό των 300.000 ευρώ σε μετρητά χωρίς να υφίστανται παραστατικά ή άλλα δικαιολογητικά έγγραφα που να δικαιολογούν την είσπραξη ενός τέτοιου ποσού. Το Νοέμβριο του 2007 ανέλαβε ποσό 170.000 ευρώ και παρέδωσε με τραπεζική επιταγή 150.000 ευρώ σε έναν πιλότο, ο οποίος με τη σειρά του το κατέθεσε σε δικό του λογαριασμό.
Εξέδωσε παραπέρα από τον ίδιο λογαριασμό ακόμη μια επιταγή σε διαταγή της εταιρείας K. E. AE (τα πλήρη στοιχεία της είναι στη διάθεση της «δ») σε συμψηφιστικές καταθέσεις σε λογαριασμό ενός τρίτου ατόμου αλλά και με αναλήψεις μετρητών.
Οι επιτελείς της Επιτροπής θεωρούν ότι το ποσό των 300.000 ευρώ δόθηκε στην ανωτέρω κάτοικο Καρπάθου από την εταιρεία με την επωνυμία Pοvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. που όπως διαπιστώθηκε είναι εταιρεία που ασχολείται με ασφάλειες και εδρεύει στο Τορίνο της Ιταλίας.
Η ανωτέρω εταιρεία βάσει δύο εικονικών ιδιωτικών συμφωνητικών εκπροσωπούμενη από άτομο ονόματι Maximo Kapani εμφανίζεται να είχε συμφωνήσει τον Δεκέμβριο του 2007 για την αγορά δύο ακινήτων στην Κάρπαθο αξίας 8.603.301 ευρώ.
Το εξαιρετικά ενδιαφέρον που προέκυψε από την έρευνα της Επιτροπής είναι ότι η ίδια εταιρεία εμφανίζεται σε ακόμη μια υπόθεση ξεπλύματος ποσού 3,2 εκατ. ευρώ με εμφανιζόμενο ως εμπλεκόμενο τον Γ. Π. του Μ., κάτοικο Καρπάθου, ιδιοκτήτη κεντρικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, διακεκριμένο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο νησί η κομματική ταυτότητα που οποίου αφαιρέθηκε με απόφαση του Προέδρου της επιτροπής καταστατικού και πιστοποίησης του ΠΑΣΟΚ κ Γ. Ανωμερίτη.
Από την έρευνα που διενεργήθηκε στους λογαριασμούς του ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι είχε εξαιρετικά μεγάλα έσοδα προερχόμενα και από παχνίδι του ΟΠΑΠ αλλά παρότι ήταν πελάτης τραπεζικού υποκαταστήματος της Καρπάθου επέλεξε να πραγματοποιήσει την ανάληψη των 3,2 εκατ. ευρώ από άλλο υποκατάστημα στην Ρένη της Αθήνας!
Την 17η Δεκεμβρίου 2007 στο λογαριασμό ταμιευτηρίου του ανωτέρω στην Αγροτική Τράπεζα της Καρπάθου κατατέθηκαν 3.316.673 ευρώ από την Ιταλική Τράπεζα Banca Populare Friulandria SpA και για λογαριασμό της εταιρείας Povita Assiculazioni.
Εν πάση περιπτώσει ο ίδιος ανέλαβε 3.200.000 ευρώ από τον λογαριασμό του την 18η Δεκεμβρίου 2007 και υποστηρίζει ότι τα χρήματα αφορούσαν την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας του στην Κάρπαθο από τον εκπρόσωπο της εταιρείας Povita Assiculazioni.
Με άλλα λόγια υποστηρίζει με την επίδειξη και συγκεκριμένου ιδιωτικού συμφωνητικού όμοιου εκείνων που χρησιμοποιήθηκαν και σε άλλες υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος ότι η ασφαλιστική εταιρεία της Ιταλίας σκόπευε να αγοράσει το ακίνητο του για να επενδύσει στην Κάρπαθο.
Ως εκπρόσωπος της ασφαλιστικής εταιρείας στην Κάρπαθο και συμβαλλόμενος με τον ως άνω ύποπτο για κατηγορούμενο υπογράφει ένα ανύπαρκτο πρόσωπο ονόματι Maximo Kapani.
Εν πάση περιπτώσει την 18η Δεκεμβρίου 2007 και ενώ είχε αναλάβει τα χρήματα ο Καρπάθιος η Αγροτική Τράπεζα έλαβε μήνυμα Swift από την Ιταλική τράπεζα ζητώντας την ακύρωση της συναλλαγής επισημαίνοντας ότι πρόκειται για απάτη για την οποία ενημερώθηκε η Interpol.
Η Αγροτική Τράπεζα αφού είχε διεκπεραιώσει τη συναλλαγή δεν κατόρθωσε να πάρει πίσω τα χρήματα και να τα επιστρέψει στην Ιταλική Τράπεζα παρότι είχε ενημερωθεί ότι επρόκειτο για απάτη.
Η Αγροτική Τράπεζα φέρεται μάλιστα δύο μέρες μετά και όχι πριν τη διεκπεραίωση της συναλλαγής να ενημέρωσε σχετικά με έγγραφο της την επιτροπή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Από εκεί και πέρα από την ίδια έρευνα της Επιτροπής φέρεται να προέκυψε ότι η Μ. Γ. τον Μαϊο του 2008 παρέλαβε στο λογαριασμό της έμβασμα ύψους 6/103.201 ευρώ από μια άλλη Ιταλική εταιρεία με την επωνυμία Vittoria Assicurazioni S.P.A.. Kαι η εταιρεία αυτή φέρεται να είχε συμφωνήσει την αγορά ακινήτων με εικονικό συμφωνητικό. Το συγκεκριμένο έμβασμα ωστόσο ανεκλήθη καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν γνήσιο.
Τον Μάρτιο του 2008 η ίδια κάτοικος Καρπάθου φέρεται να κατέθεσε σε λογαριασμό της τρείς επιταγές ύψους 1,2 εκατ. ευρώ ποσό για το οποίο η Επιτροπή δεν μπόρεσε να βρεί στοιχεία που να νομιμοποιούν την προέλευση του.
Το ποσό αυτό φέρεται να το ανέλαβε ολόκληρο με επιταγές και μετρητά. Για να δικαιολογηθεί η προέλευση του ποσού αυτού η ίδια ύποπτη για κατηγορούμενη φέρεται να επικαλέστηκε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό σύμφωνα με το οποίο είχε συμφωνήσει με τον διευθυντή εταιρείας με την επωνυμία S. S., Δ. Μ. στην πώληση ακινήτου εμβαδού 25 στρεμμάτων περίπου συμπεριλαμβανομένων των κτισμάτων σ’ αυτό έναντι 2,5 εκατ. ευρώ.
Το ποσό του 1,2 εκατ. ευρώ αφορά όπως δηλώθηκε προκαταβολή έναντι του συνολικού τιμήματος.
Η ίδια ως άνω ύποπτη για κατηγορούμενη φέρεται να εμπλέκεται όπως έχει ήδη αποκαλύψει η «δ» σε υπόθεση ξεπλύματος ποσού 1.523.402 ευρώ που υφαρπάχθηκε δολίως από λογαριασμό της Ιταλικής Τράπεζας UNIPOL BANCA S.P.A.. Ως εμπλεκόμενοι στην ίδια υπόθεση φέρονται ο Π. E. σύντροφος της και η μητέρα της.
Για την υπόθεση αυτή έχει ήδη διαταχθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αρίθμ. 732/2009 απόφαση που εξέδωσε η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του συντρόφου της μέχρι του ποσού των 1.523.402 ευρώ.
Ο Π. E., τηρεί στην Αγροτική Τράπεζα της Καρπάθου ατομικό λογαριασμό ταμιευτηρίου. Του έχει χορηγηθεί από το ίδιο κατάστημα στεγαστικό δάνειο ύψους 80.000 ευρώ. Tη δανειστική σύμβαση έχει υπογράψει σαν εγγυήτρια η M. Γ. σύντροφός του. Στις 30 Οκτωβρίου 2007 απεστάλη από την ιταλική τράπεζα UNIPOL BANCA S.P.A. έμβασμα ύψους 1.523.402 ευρώ με εντολή το ποσό αυτό να πιστωθεί στον λογαριασμό ταμιευτηρίου του Π. Ε. σαν μέρος συμφωνίας μεταξύ αυτού και της ιταλικής εταιρείας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. και με άτομο που εμφανίστηκε ψευδώς ότι επρόκειτο για εκπρόσωπο της τελευταίας, προκειμένου δήθεν η εταιρεία να αγοράσει ακίνητα ιδιοκτησίας της Μ. Γ. στη Kάρπαθο.
Υπενθυμίζουμε ότι η ανωτέρω έχει ζητήσει την ανάκληση των αποφάσεων του Προέδρου της Επιτροπής με τις οποίες δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί τους.