Ποινικές διώξεις κατά παντός υπευθύνου εμπλεκόμενου στο σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος που απεκάλυψε η “δ” και επιβεβαίωσε με εκθέσεις του ο Πρόεδρος της Επιτροπής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ. Στυλιανός Γκρόζος, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, για απάτη ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και για πλαστογραφία κατ’ επάγγελμα και κατ΄εξακολούθηση με όφελος άνω των 73.000 ευρώ άσκησε χθες ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Γ. Οικονόμου και διαβίβασε τη δικογραφία στον Ανακριτή του Α’ Τμήματος Ρόδου κ. Λ. Βαλσαμή.
Η κυρία ανάκριση για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει τα Δωδεκάνησα και κυρίως την Κάρπαθο αναμένεται να ξεκινήσει μετά την 15η Σεπτεμβρίου 2009.
Εξαιρετικά επιβαρυντικά είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία γύρω από τη δραστηριότητα της κατοίκου Καρπάθου Γ.Μ. του Π. Τον Μάρτιο του 2008 η Κυπριακή εταιρεία Green Eden Commodities LTD που διατηρεί λογαριασμούς στην τράπεζα Alpha Bank Cyprus έλαβε 2.503.602 ευρώ από την Ιταλία. Περί τα τέλη του ίδιου μήνα από τον ως άνω λογαριασμό εξέδωσε έξι τραπεζικές επιταγές σε διαταγή των Β. Μ. ύψους 400.000 ευρώ, Δ. Μ. ύψους 400.000 ευρώ, Η. Μ. ύψους 400.000 ευρώ, Ν. Χ. ύψους 675.000 ευρώ, Α. Γ. ύψους 250.000 ευρώ και Α. Α. ύψους 250.000 ευρώ.
Οι επιταγές των τριών πρώτων συνολικού ύψους 1,2 εκατ. ευρώ φέρονται να κατέληξαν στον λογαριασμό της Γ. Μ. η οποία ανέλαβε το ποσό το οποίο δικαιολόγησε ως προερχόμενο από έσοδο που είχε μετά από συμφωνία που έκανε με ιδιωτικό συμφωνητικό με την εταιρεία Seven Star ιδιοκτησίας του Δ. Μ. για την πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της 25 στρεμμάτων με αθλητικές εγκαταστάσεις.
Σε διαταγή του Ν. Χ. εκδόθηκε, όπως προείπαμε, επιταγή ύψους 675.000 ευρώ ποσό το οποίο δεν δικαιολογήθηκε για το νόμιμο της προέλευσής του. Το ποσό αυτό το ανέλαβε σε μετρητά. Σε βάρος του ίδιου υπάρχουν στην ίδια δικογραφία δύο εικονικά συμφωνητικά για την πώληση ακινήτων ιδιοκτησίας του.
Η Γ.Μ. φέρεται από την ίδια έρευνα του κ. Γκρόζου να κατέθεσε σε λογαριασμό της το ποσό των 300.000 ευρώ σε μετρητά χωρίς να υφίστανται παραστατικά ή άλλα δικαιολογητικά έγγραφα που να δικαιολογούν την είσπραξη ενός τέτοιου ποσού. Το Νοέμβριο του 2007 ανέλαβε ποσό 170.000 ευρώ και παρέδωσε με τραπεζική επιταγή 150.000 ευρώ σε έναν πιλότο, ο οποίος με τη σειρά του το κατέθεσε σε δικό του λογαριασμό. Εξέδωσε παραπέρα από τον ίδιο λογαριασμό ακόμη μια επιταγή σε διαταγή της εταιρείας Klean Energy σε συμψηφιστικές καταθέσεις σε λογαριασμό ενός τρίτου ατόμου αλλά και με αναλήψεις μετρητών.
Οι επιτελείς της Επιτροπής θεωρούν ότι το ποσό των 300.000 ευρώ δόθηκε στην ανωτέρω κάτοικο Καρπάθου από την εταιρεία με την επωνυμία Pοvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. που όπως διαπιστώθηκε είναι εταιρεία που ασχολείται με ασφάλειες και εδρεύει στο Τορίνο της Ιταλίας.
Η ανωτέρω εταιρεία βάσει δύο εικονικών ιδιωτικών συμφωνητικών εκπροσωπούμενη από άτομο ονόματι Maximo Kapani εμφανίζεται να είχε συμφωνήσει τον Δεκέμβριο του 2007 για την αγορά δύο ακινήτων στην Κάρπαθο αξίας 8.603.301 ευρώ.
H ίδια εταιρεία όπως έγραψε η “δ” εμφανίζεται σε ακόμη μια υπόθεση ξεπλύματος ποσού 3,2 εκατ. ευρώ με εμφανιζόμενο ως εμπλεκόμενο τον Γ. Π. του Μ., κάτοικο Καρπάθου. Την 17η Δεκεμβρίου 2007 στο λογαριασμό ταμιευτηρίου του ανωτέρω στην Αγροτική Τράπεζα της Καρπάθου κατατέθηκαν 3.316.673 ευρώ από την Ιταλική Τράπεζα Banca Populare Friulandria SpA και για λογαριασμό της εταιρείας Povita Assiculazioni. Εν πάση περιπτώσει ο ίδιος ανέλαβε 3.200.000 ευρώ από τον λογαριασμό του την 18η Δεκεμβρίου 2007 και υποστηρίζει ότι τα χρήματα αφορούσαν την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας του στην Κάρπαθο από τον εκπρόσωπο της εταιρείας Povita Assiculazioni.
Πέραν των ανωτέρω η Μ. Γ. τον Μάιο του 2008 παρέλαβε στο λογαριασμό της έμβασμα ύψους 6.103.201 ευρώ από μια άλλη Ιταλική εταιρεία με την επωνυμία Vittoria Assicurazioni S.P.A. Kαι η εταιρεία αυτή φέρεται να είχε συμφωνήσει την αγορά ακινήτων με εικονικό συμφωνητικό. Το συγκεκριμένο έμβασμα ωστόσο ανεκλήθη καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν γνήσιο.
Η ίδια ως άνω ύποπτη για κατηγορούμενη φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση ξεπλύματος ποσού 1.523.402 ευρώ που υφαρπάχθηκε δολίως από λογαριασμό της Ιταλικής Τράπεζας UNIPOL BANCA S.P.A.
Ως εμπλεκόμενοι στην ίδια υπόθεση φέρονται ο Π. E. σύντροφος της και η μητέρα της.
Πέραν των ανωτέρω στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και άλλη υπόθεση με φερόμενο ως εμπλεκόμενο εστιάτορα – αγρότη της Kαρπάθου, δημοτικό σύμβουλο επί σειράν ετών του ομώνυμου δήμου, ο οποίος ήδη κατέθεσε ανωμοτί ισχυριζόμενος ότι εν αγνοία του βοήθησε κύκλωμα να εισπράξει 4.857.813 ευρώ που είχαν υπεξαιρεθεί με τηλεφωνική απάτη από την τράπεζα “Carisbo”. Στον λογαριασμό του Καρπάθιου, όπως προέκυψε από την έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου, είχαν εμβαστεί από την Ιταλική τράπεζα “Carisbo” 4.857.813 ευρώ για την εξόφληση τιμολογίων παράλληλης εισαγωγής αυτοκινήτων την 27η Ιουλίου 2003.
Πέραν των ανωτέρω θα διερευνηθεί και υπόθεση με κατηγορούμενο τον Α. Γ. του Γ. που φέρεται στην Αθήνα την 24η Μαρτίου 2008 να συμφωνεί με τον Ι. Π. νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας KLMG Ltd για την πώληση αγροτεμαχίου κείμενου στην κτηματική περιφέρεια του χωριού Κουνουπιδιανών Ακρωτηρίου ομωνύμου Κοινότητας επαρχίας Κυδωνίας Νομού Χανίων, με εμβαδόν 1534,50τ.μ. έναντι 350.000 ευρώ.
Στοιχεία υπάρχουν επίσης και σε βάρος ενός εκλιπόντος ανάπηρου που φέρεται με τη χρήση όμοιου εικονικού ιδιωτικού συμφωνητικού το 2007 να εξασφάλισε την κατάθεση στο λογαριασμό του στην ίδια τράπεζα ποσό 1.200.000 ευρώ περίπου. Για την κατάθεση των χρημάτων φέρεται να εξαπατήθηκε η Ιταλική Τράπεζα Βanca Monde Siena.
Εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο φέρεται επίσης και ο προσωρινά κρατούμενος πρώην διευθυντής του Υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας στην Κάρπαθο.
https://www.dimokratiki.gr/arxeio/askithikan-pinikes-dioxis-gia-xeplima-mavrou-chrimatos/
