Ολοκληρώνεται η έρευνα που διενεργεί η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου μετά από αναφορές της ΔΟΥ Ρόδου και του ΕΦΚΑ Ρόδου για την πλήρη εξιχνίαση, μιας σοβαρής υπόθεσης φοροδιαφυγής και εικονικής ασφάλισης εργαζομένων μέσω ΕΠΕ, που χαρακτηρίστηκε ανύπαρκτη.
Εκπρόσωπος μονοπρόσωπης εταιρείας της Ρόδου, που βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας με υπόμνημά του ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου αρνήθηκε τις κατηγορίες της απάτης, κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια, κατ’ εξακολούθηση από κοινού ή κατά μόνας και της άμεσης συνέργειας σε αυτήν.
Ο 73χρονος, υποστήριξε ότι το έτος 2009 ξεκίνησε την επαγγελματική του δραστηριότητα με την λειτουργία εστιατορίου και τον επόμενο χρόνο επέκτεινε τον κύκλο των εργασιών του και σε κατασκευαστικές εργασίες επί ακινήτων.
Με έναν αλλοδαπό εργολάβο, όπως είπε, είχε επαγγελματική συνεργασία που συνίστατο στην ανάληψη και εκτέλεση διαφόρων κατασκευαστικών έργων κυρίως σε ξενοδοχειακές μονάδες στην Ρόδο, έργα τα οποία εκτελέστηκαν εις το ακέραιον και τα εργολαβικά αυτών με τις αντίστοιχες και απαιτούμενες επιμετρήσεις βρίσκονται κατατεθειμένα στην αρμόδια ΔΟΥ Ρόδου.
Ο εργολάβος, όπως υποστήριξε, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των έργων που είχαν αναλάβει σε διάφορα ξενοδοχεία της Ρόδου του ζήτησε, επειδή είχε ήδη ο ίδιος μεγάλο πρόβλημα με τον ΕΦΚΑ, να ασφαλίσει στην δική του εταιρεία για χρονικό διάστημα 4-5 μηνών, περίπου 62 εργαζομένους προκειμένου να είναι εξασφαλισμένος στην ενδεχόμενη περίπτωση ελέγχου από τον ΕΦΚΑ.
Ο 73χρονος διατείνεται ότι τον συνέδραμε και από τον μήνα Φεβρουάριο 2016 έως και τον Ιούνιο 2016 ασφάλισε 62 εργαζομένους τους οποίους και είχε απολύσει ήδη ο εργολαβος προκειμένου να μην χάσουν την ασφάλισή τους. Τόνισε επίσης ότι οι αντίστοιχες συμβάσεις δανεισμού εργαζομένων λόγω λάθους του τότε απασχολούμενου στην επιχείρησή του λογιστή δεν αναρτήθηκαν στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», αλλά καταρτίσθηκαν.
Διατείνεται ότι οι 62 εργαζόμενοι εργάστηκαν κανονικά τα χρονικά διαστήματα που ήταν ασφαλισμένοι στην εκτέλεση των έργων ανακατασκευής διαφόρων ξενοδοχείων ενώ το γεγονός ότι 23 από αυτούς δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν εκείνον αλλά τον εργολάβο, χαρακτηρίζει απολύτως λογικό αφού επρόκειτο για εργασίες που εκτελούσαν υπό τις εντολές και οδηγίες του εργολάβου.
Υποστηρίζει ακόμη ότι ο ΕΦΚΑ καθότι προχώρησε σε πράξεις ακύρωσης των ασφαλίσεων όλων των ως άνω εργαζομένων, δεν υπέστη καμία απολύτως ζημία από τις υποτιθέμενες εικονικές ασφαλίσεις
Λόγω ασθένειάς του, όπως είπε, φαίνεται ασυνεπής στις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο.
Αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρξαν εικονικές ασφαλίσεις τονίζοντας ότι η ασφάλιση ήταν πραγματική και αντιστοιχούσε στις εργασίες που προσέφεραν οι εργαζόμενοι σε εκτέλεση των εργολαβιών που είχαν συνάψει με τον εργολάβο για 3 ξενοδοχεία κατά την διάρκεια του έτους 2016.
Ο 73χρονος εκπροσωπείται από την δικηγόρο κ. Ειρήνη Τριανταφυλλίδου.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική» επιθεωρητές του ΕΦΚΑ Ρόδου, που έχουν επιληφθεί της υποθέσεως, έχουν καταθέσει αρμοδίως στοιχεία σύμφωνα με τα οποία εμπλοκή στην υπόθεση έχει λογιστής του νησιού από τον υπολογιστή του οποίου, μετά από αναζήτηση των ηλεκτρονικών ιχνών, έχουν αποσταλεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του ταμείου ψευδείς δηλώσεις ΑΠΔ.
Περαιτέρω εμπλέκουν στην υπόθεση και δικηγόρο ο οποίος φέρεται να επικύρωσε ως γνήσιο πλαστό διαβατήριο του αχυράνθρωπου που χρησιμοποίησε το κύκλωμα το οποίο τον εμφάνιζε με διαφορετικό όνομα από το πραγματικό.
Θυμίζουμε ότι ο διευθυντής του ΕΦΚΑ Ρόδου κ. Ι. Παπαντωνίου εξέδωσε απόφαση με την οποία ακυρώνονται όλα τα ασφαλιστικά στοιχεία όλων των ασφαλισμένων μονοπρόσωπης ΕΠΕ, που υποβλήθηκαν με 5 ΑΠΔ από την επιχείρηση αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υφίστατο από το έτος 2012.
Το ύψος της εισφοροδιαφυγής από την συγκεκριμένη κομπίνα ανέρχεται σε 54.957,01 ευρώ.
Η ως άνω εταιρεία έχει υποβάλει 6 δηλώσεις ΦΠΑ το έτος 2016 και 4 συμπληρωματικές δηλώσεις το ίδιο έτος, ενώ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν έχει υποβάλει ποτέ δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Πριν την υποβολή των 10 συνολικά δηλώσεων ΦΠΑ το έτος 2016 είχε υποβάλει ξανά μόνο δύο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2012.
Ο ΦΠΑ που δήλωσε το έτος 2016 και μόνο για 6 μήνες, αντιστοιχεί σε 662.000 ευρώ περίπου γεγονός που χτύπησε «καμπανάκι» στους επιθεωρητές της ΔΟΥ Ρόδου καθώς τα ποσά που δηλώθηκαν δεν δικαιολογούνται από τις δραστηριότητες της εταιρείας.
Σημειώνεται μάλιστα ότι τα ποσά αυτά βεβαιώθηκαν ως χρέος της συγκεκριμένης ΕΠΕ χωρίς να έχει εισπραχθεί τίποτε από το Ελληνικό Δημόσιο.
Ακολούθησαν κι άλλες έρευνες από τις οποίες προέκυψε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, που έχει ως εμφανή δραστηριότητα, τη λειτουργία συνοικιακού εστιατορίου έχει παύσει από τον Οκτώβριο του 2016 τη λειτουργία της.
Οι επιθεωρητές του ΕΦΚΑ από τον έλεγχο που διενήργησαν διαπίστωσαν ότι η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 50 υπαλλήλους, ως επί το πλείστον αλλοδαπούς.
Μεταξύ των υπαλλήλων της συγκαταλέγεται μάλιστα κι ένας Ροδίτης εργολάβος, που έχει κατ’ επανάληψη απασχολήσει τοπικά την δικαιοσύνη και οφείλει περίπου 9,5 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.
Ήδη δε έχει υποβληθεί αρμοδίως από την ΔΟΥ Ρόδου μήνυση σε βάρος του 73χρονου για οφειλές ύψους 320.000 ευρώ περίπου προς το Ελληνικό Δημόσιο και μήνυση από τον ΕΦΚΑ Ρόδου για εικονικές ασφαλίσεις υπαλλήλων.
Ολοκληρώνεται η προκαταρκτική για τις εικονικές ασφαλίσεις δανεικών εργαζομένων
