Ξεκίνησε χθες και διεκόπη για την 13η Ιανουαρίου 2022 η εκδίκαση ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, της πολύκροτης υπόθεσης με κατηγορούμενη μια 50χρονη κάτοικο Ρόδου, που κρίθηκε ένοχη, πρωτοδίκως, για άμεση συνέργεια σε κακουργηματική απάτη, που διέπραξε άγνωστο στην ανάκριση πρόσωπο, στη γαλλική τράπεζα “Société Générale” και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, χωρίς τις επιβαρυντικές περιστάσεις της κατ’ εξακολούθηση τέλεσης και χωρίς να της αναγνωριστούν ελαφρυντικά.
Στην 50χρονη έχει επιβληθεί πρωτοδίκως ποινή κάθειρξης 10 ετών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα υπό τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Χθες κατέθεσε εκπρόσωπος της μηνύτριας τράπεζας.
Ειδικότερα, καταδικάσθηκε πρωτοδίκως για το ό,τι την 02.10.2008 κατήρτισε το από 02.10.2008 ιδιωτικό συμφωνητικό που αφορούσε [δήθεν] εικονική μεταβίβαση της κυριότητας ενός ακινήτου που βρίσκεται στην Παλιά Πόλη της Ρόδου στην οδό Πυθαγόρα με αγοραπωλησία στην εταιρεία “SOCIETE GENERALE DECONSTRUCTION” που εδρεύει στο Παρίσι και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Michele Fournier.
Το ως άνω εικονικό συμφωνητικό φέρεται να παρέδωσε στον άγνωστο δράστη, ο οποίος εν συνεχεία παρέστησε ψευδώς στη γαλλική τράπεζα με την επωνυμία “SOCIETE GENERALE” ότι επίκειται πώληση ακινήτου, γεγονός το οποίο δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, πείθοντας την τελευταία να εκταμιεύσει το ποσό των 4.680.000 ευρώ και να το πιστώσει την 09.10.2008 σε λογαριασμό που τηρούσε στην τράπεζα Κύπρου σε χρέωση του λογαριασμού της.
Ακολούθως, την 10.10.2008 μετέβη στο υποκατάστημα της τράπεζας Κύπρου στη Ρόδο όπου και φέρεται να επιβεβαίωσε στους αρμοδίους υπαλλήλους της τράπεζας ότι επίκειται πώληση ακινήτου προσκομίζοντας μάλιστα το εικονικό συμφωνητικό – προσύμφωνο πώλησης και πέτυχε να αναλάβει το ποσό των 4.680.000 ευρώ και ειδικότερα ποσό 1.000.000 σε μετρητά, επτά επιταγές των 500.000 ευρώ εκάστη και μία επιταγή 180.000 ευρώ σε διαταγή της.
Η ίδια με σημείωμα ισχυρισμών και ενστάσεων που εγχείρησε κατέστησε σαφές ότι είναι κύρια νομέας και κάτοχος των 1.176,96/3456 ποσοστών εξ αδιαιρέτου μιας παλαιάς τριόροφης οικοδομής γνωστής ως «ΣΑΡΑΪ ΤΟΥ ΠΑΣΑ» στη Μεσαιωνική Πόλη.
Τόνισε ότι η πώληση του συγκεκριμένου ακινήτου έχει τύχει μεγάλης δημοσιότητας και προβολής και στις αρχές Οκτωβρίου 2008 ήλθε σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο για αγορά Γάλλο Michel Fournier, ο οποίος εμφανίσθηκε σε εκείνη της “SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DECONSTRUCTION”, συνοδευόμενος από έναν επίσης Γάλλο με το όνομα Pier, και έναν Έλληνα που έκανε χρέη διερμηνέα, οι οποίοι επισκέφθηκαν το ακίνητο και ζήτησαν πληροφορίες.
Εκδήλωσαν σοβαρή πρόθεση να αγοράσουν το επίδικο ακίνητο και αποδέχθηκαν χωρίς περιττές συζητήσεις το τίμημα των 9.000.000 ευρώ που ζήτησε.
Την 2.10.2008 την επισκέφθηκαν και πάλι και αφού ανέθεσαν σε δικηγόρο της Ρόδου τον Κτηματολογικό έλεγχο του ακινήτου, ετοίμασαν το ταυτόχρονο ιδιωτικό συμφωνητικό (προσύμφωνο) αγοραπωλησίας το οποίο υπέγραψε ως πωλήτρια.
Την 9.10.2008 ειδοποιήθηκε από το κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου και από τον Γάλλο Michel Fournier ότι στον τραπεζικό τηςλογαριασμό είχε ήδη κατατεθεί με αποστολέα τη γαλλική τράπεζα “Société Générale” το ποσό των 4.680.000 ευρώ της συμφωνημένης προκαταβολής.
Την 10.10.2008 το μεσημέρι ανέλαβε από τον λογαριασμό το παραπάνω ποσό εν μέρει σε μετρητά (1.000.000 ευρώ) και εν μέρει σε επιταγές (7 επιταγές των 500.000 ευρώ και μία επιταγή των 180.000 ευρώ).
Λίγη ώρα πριν από την ανάληψη του ποσού αυτού δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Έλληνα διερμηνέα των δύο Γάλλων ο οποίος της δήλωσε ότι η υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας θα καθυστερούσε για λίγες ημέρες επειδή θα έπρεπε να προετοιμασθούν τα έγγραφα νομιμοποίησης της αγοράστριας εταιρείας και κυρίως για να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 26 του Ν. 1892/90 διαδικασία άρσης της απαγόρευσης επειδή το υπό μεταβίβαση ακίνητο βρισκόταν σε παραμεθόρια περιοχή.
Αμέσως μετά ακολούθησε και δεύτερο τηλεφώνημα με το οποίο της ανακοινώθηκε, όπως υποστηρίζει, ότι για λόγους που αφορούσαν στην αγοράστρια εταιρεία και τις δυσχέρειες που αντιμετώπιζε λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης να λάβει δάνειο για να εξοφλήσει το υπόλοιπο τίμημα θα έπρεπε να μεταβεί στην Αθήνα για να υπογράψουν την ακύρωση της πώλησης και να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε ως προκαταβολή με το ιδιωτικό συμφωνητικό.
Αρχικά αρνήθηκε αλλά κάτω από απειλητικούς υπαινιγμούς που διατυπώθηκαν για το πρόσωπό της και την οικογένειά της υποχρεώθηκε να μεταβεί μόνη και χωρίς συνοδεία στην Αθήνα, όπου υπέγραψαν με τον Michel Fournier το από 15.10.2008 ιδιωτικό συμφωνητικό, με βάση το οποίο ακύρωσαν το αρχικό ιδιωτικό προσύμφωνο πώλησης. Παράλληλα, επέστρεψε στον Michel Fournier το ποσόν των 1.680.000 ευρώ που είχε μαζί της σε μετρητά, υποσχόμενη να αναλάβει την επόμενη ημέρα από την Εμπορική Τράπεζα και να τους επιστρέψει και το υπόλοιπο ποσό των 3.000.000 ευρώ.
Την επόμενη ημέρα ανέλαβε το ποσό των 1.500.000 ευρώ και το παρέδωσε στον Γάλλο, προσπαθώντας, όπως είπε, με τον τρόπο αυτό να «πιέσει» την κατάσταση μήπως και κατορθώσει να τους αποσπάσει κάποιο ποσό ως ποινική ρήτρα για την όλη ψυχική και σωματική της ταλαιπωρία λόγω της ματαίωσης της σχεδόν βέβαιης αγοραπωλησίας.
Τελικά, όπως τόνισε, είχε πέσει “θύμα” και “χρησιμοποιήθηκε” από σπείρα διεθνών απατεώνων, μέλη της οποίας αναμφίβολα αποτελούσαν τα διευθυντικά στελέχη της γαλλικής τράπεζας που ασχολήθηκαν με την ανάληψη και την αποστολή του ποσού των 4.680.000 ευρώ.
Οπως τονίζει, τα υψηλόβαθμα αυτά πρόσωπα της γαλλικής τράπεζας γνώριζαν άριστα τη διαδικασία διακρατικής μεταφοράς χρημάτων και, κυρίως, κατείχαν τους μυστικούς και απόρρητους κλειδάριθμους και τα ηλεκτρονικά passwords της γαλλικής τράπεζας για πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματά της και χωρίς την δική της συμμετοχή χρησιμοποίησαν το “προσχηματικό”, όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε, από 02.10.2008 “Ιδιωτικό Προσύμφωνο Αγοραπωλησίας” που υπέγραψαν στην Ρόδο για να επιτύχουν τη μεταφορά και την κατάθεση στο λογαριασμό της ενός τόσο μεγάλου ποσού.
Ανέπτυξε εξάλλου δια των συνηγόρων της κ.κ. Μηνά Τσέρκη και Ν. Πατεράκη και τους νομικούς ισχυρισμούς ότι η κυρία πράξη απάτης που τελέσθηκε στην Γαλλία είναι παραγεγραμμένη κατά το γαλλικό δίκαιο και συνεπώς έχει παραγραφεί και η κατηγορία για άμεση συνδρομή της που παρασχέθηκε στην ημεδαπή.
Ομοίως, όπως τόνισε, το αδίκημα της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα και έχει υποπέσει σε παραγραφή.
Οι ισχυρισμοί της κατηγορούμενης στην πολύκροτη υπόθεση «ξεπλύματος» και απάτης εις βάρος της “Société Générale”
