Την 23η Μαΐου 2023 το πρωί συνελήφθη στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, ένας 40χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα της Ανακρίτριας Πρωτοδικών Ρεθύμνου, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ’ επάγγελμα και από κοινού, πράξεις που τελέστηκαν τον Ιούνιο του 2022 στο Ρέθυμνο με απάτες με κάρτες.
Ο ημεδαπός κάτοικος Ρόδου εντοπίστηκε στην οδό Κλαυδίου Πέππερ από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου και κατηγορείται για το ό,τι στον Πηγιανό Κάμπο Ρεθύμνου, την 1η Ιουνίου 2022, από κοινού με έναν κάτοικο Ιλίου Αττικής, μια κάτοικο Νέας Ζωής Ασπροπύργου, μια κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, έναν κάτοικο Ιαγιάδας Φιλιατών Θεσπρωτίας και ήδη αγνώστου διαμονής, μία κάτοικο Π. Φαλήρου Αττικής, έναν κάτοικο Αγίων Αναργύρων Αττικής, έναν κάτοικο Αχαρνών Αττικής, έναν κάτοικο Νέος Μάκρης Αττικής, έναν κάτοικο Αχαρνών Αττικής και έναν αθίγγανο κάτοικο Ρόδου νομιμοποίησαν έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα.
Αυτό έγινε σύμφωνα με το κατηγορητήριο με τη μεταβίβαση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα, με σκοπό την απόκρυψη και προς συγκάλυψη της χρημάτων προς τους συγκατηγορούμενούς του και συγκεκριμένα με καταθέσεις ύψους 22.900 ευρώ σε λογαριασμούς και μεταφορές και αναλήψεις ακόμη 16.840 ευρώ, ενώ 6.068.50 ευρώ δεσμεύτηκαν από τράπεζα.
Ο ίδιος διατείνεται ότι κάποιοι είχαν κλέψει την κάρτα και τα στοιχεία του και τον ενέπλεξαν στην υπόθεση.
Σύλληψη διωκόμενου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Ρόδο
