Την απόρριψη των εφέσεων που άσκησαν δύο κάτοικοι της Καρπάθου που φέρονται να εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και συγκεκριμένα χρημάτων που αφαιρέθηκαν δολίως από λογαριασμούς Ιταλικών τραπεζών, εισηγήθηκε χθες με πρόταση του προς το Συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου ο Εισαγγελέας Εφετών Δωδεκανήσου κ Ευαγ. Μιχαήλος.
Οι δύο κατηγορούμενες ζήτησαν συγκεκριμένα την ανάκληση των αποφάσεων του προέδρου της επιτροπής καταστολής του ξεπλύματος μαύρου χρήματος με τις οποίες δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί τους.
Επί του αιτήματος τους αποφάνθηκε αρνητικά το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου κατά βουλευμάτων του οποίου άσκησαν Έφεση.
Ο Εισαγγελέας Εφετών έκρινε στην πρόταση του ότι η συγκεκριμένες εφέσεις είναι απαράδεκτες δικαστικής αξιολόγησης καθώς το συγκεκριμένο ένδικο μέσο δεν προβλέπεται στο στάδιο που βρίσκεται τώρα η δικογραφία.
Οι Γ. Μ. του Π., η μητέρα της Ε. Μ. του Γ. και ο Π. E. του N. φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση ξεπλύματος ποσού 1.523.402 ευρώ που υφαρπάχθηκε δολίως από λογαριασμό της Ιταλικής Τράπεζας UNIPOL BANCA S.P.A.
Για την υπόθεση αυτή έχει ήδη διαταχθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αρίθμ. 732/2009 απόφαση που εξέδωσε η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του τελευταίου μέχρι του ποσού των 1.523.402 ευρώ ενώ διενεργείται παράλληλα και ποινική προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Αθηνών.
Οπως απεκάλυψε η “δ” στις 30 Οκτωβρίου 2007 απεστάλη από την ιταλική τράπεζα UNIPOL BANCA S.P.A. έμβασμα ύψους 1.523.402 ευρώ με εντολή το ποσό αυτό να πιστωθεί στον λογαριασμό ταμιευτηρίου του Π. Ε. σαν μέρος συμφωνίας μεταξύ αυτού και της ιταλικής εταιρείας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. και με άτομο που εμφανίστηκε ψευδώς ότι επρόκειτο για εκπρόσωπο της τελευταίας, προκειμένου δήθεν η εταιρεία να αγοράσει ακίνητα ιδιοκτησίας της Μ. Γ. στη Kάρπαθο.
Στις 2 Νοεμβρίου 2007 στον λογαριασμό του Π. Ε. πιστώθηκαν 1.523.372 ευρώ από τα οποία ο ίδιος ανέλαβε σε μετρητά 1.520.000 ευρώ από το κεντρικό κατάστημα της τράπεζας την ίδια ημέρα. Mε SWIFT (εσωτερικό ηλεκτρονικό τραπεζικό μήνυμα) στις 6 Νοεμβρίου 2007, η εντολοδότρια τράπεζα UNIPOL BANCA S.P.A., αξίωσε την επιστροφή του ποσού των 1.523.402 ευρώ. Ο Π.Ε. από τον οποίο ζητήθηκε η επιστροφή των χρημάτων υποστήριξε ότι το ποσό των 1.523.402 ευρώ επεστράφη σε εκπρόσωπο της αγοράστριας εταιρείας AURORA S.P.A. στην Aθήνα, λόγω ακύρωσης της συμφωνίας αγοράς των ακινήτων.
Στο κατάστημα Kαρπάθου ο Π. Ε. προσκόμισε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο όμως έχει συνταχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτήν του ιδιωτικού συμφωνητικού αγοράς ακινήτων, με το οποίο η Γ. M. τον διορίζει ως ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητό της.
https://www.dimokratiki.gr/arxeio/katigorounte-gia-xeplima-mavrou-chrimatos-meso-trapezas/
