• Δεσμεύσεις λογαριασμών, ακινήτων, επενδύσεων και περιουσιών συγγενών • Τι έδειξαν οι οικονομικοί έλεγχοι, οι τραπεζικές κινήσεις και η συχνότητα… των επισκέψεων στο καζίνο
Μπαίνουν στην τελική ευθεία οι δικαστικές εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση διαφθοράς στην Πολεοδομία Ρόδου. Μέχρι και τις 30 Απριλίου 2025, οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν κατά της διάταξης δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που εξέδωσε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Πρόκειται για ένα θεσμικό εργαλείο που ενεργοποιείται μόνο σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται επαρκείς ενδείξεις απόκρυψης παράνομων χρημάτων.
Το πόρισμα της Αρχής και η διπλή δικαστική διαδρομή
Το πόρισμα της Αρχής, με ημερομηνία 8 Απριλίου 2025, έχει ήδη ενσωματωθεί στην κύρια ανακριτική δικογραφία, ενώ ταυτόχρονα η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Αιμιλία Σοφία Μέρη, έχει παραγγείλει νέα, αυτοτελή προκαταρκτική έρευνα, εστιασμένη αποκλειστικά στο ξέπλυμα χρήματος.
Η ανακριτική πορεία λοιπόν εξελίσσεται σε δύο επίπεδα:
1. Κύρια ανάκριση για τα αρχικά αδικήματα (δωροδοκία, κατάχρηση εξουσίας, πλαστογραφία).
2. Παράλληλη δικογραφία για την πλήρη ιχνηλάτηση του εγκληματικού προϊόντος.
Τι διαπιστώθηκε: Ένα πλήρες σχήμα “ξεπλύματος”
Η Αρχή προχώρησε σε αναλυτική εξέταση τραπεζικών, φορολογικών και επενδυτικών δεδομένων για τουλάχιστον 12 άτομα και 3 εταιρικές οντότητες, εντοπίζοντας:
• Αδικαιολόγητες πιστώσεις σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων και συγγενών τους.
• Αγορά πολυτελών ακινήτων, χωρίς εμφανή οικονομική δυνατότητα.
• Μεταβιβάσεις χρημάτων μέσω εταιριών συμφερόντων, νεοσύστατων ή χωρίς εμπορική δραστηριότητα.
• Χρήση συγγενών ως προσώπων «βιτρίνα» για απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.
Ανάμεσα στα στοιχεία που ενισχύουν την εικόνα του «μαύρου χρήματος» ξεχωρίζουν:
• Χρήματα σε μετρητά (μέχρι και 478.640 ευρώ σε οικία εμπλεκομένης).
• Χρυσές λίρες και τιμαλφή μεγάλης αξίας.
• Υπηρεσιακά έγγραφα και σφραγίδες σε σπίτια υπαλλήλων.
• Εκτός υπηρεσίας έγγραφα και φάκελοι από την Πολεοδομία, εντοπισμένα σε προσωπικούς χώρους.
Καθημερινές… καταθέσεις στο καζίνο
Ενδεικτικό της οικονομικής ρευστότητας και της ασυμβατότητας με τις δηλωμένες απολαβές, είναι η συχνή παρουσία ενός εκ των κατηγορουμένων στο Καζίνο της Ρόδου. Όπως προκύπτει από τον έλεγχο, το διάστημα 2024–2025 το επισκεπτόταν περίπου μέρα παρά μέρα, γεγονός που καταγράφηκε από τις κινήσεις εισόδου και την οικονομική δραστηριότητα εντός του χώρου.
Η λίστα των εμπλεκομένων και οι δεσμεύσεις
Οι δεσμεύσεις περιουσιών αφορούν:
• Όλους τους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων.
• Λογαριασμούς συγγενών πρώτου βαθμού.
• Τραπεζικές θυρίδες και μετρητά.
• Ακίνητα (κυρίως στη Ρόδο), αλλά και δικαιώματα επικαρπίας.
• Εταιρικά περιουσιακά στοιχεία – κυρίως Ε.Ε. και ΙΚΕ, με μετόχους εμπλεκόμενους ή συγγενείς τους.
Χαρακτηριστικά, για τη 48χρονη προϊσταμένη και τον σύζυγό της, δεσμεύτηκαν:
• Δύο ακίνητα στους Αγίους Αποστόλους Ρόδου,
• Ένα αγροτεμάχιο στο Φαληράκι, όπου συγγενής εμφανίζεται ως υψηλός κύριος,
• Καταθέσεις σε λογαριασμούς των γονέων της.
Για τον 68χρονο αρχιτέκτονα, ελέγχονται όλες οι επαγγελματικές του συναλλαγές και η δραστηριότητά του μέσω μιας μονοπρόσωπης ΙΚΕ που ιδρύθηκε το 2018.
Αναλυτικά, τι προέκυψε ανά πρόσωπο
Η Αρχή παραθέτει ξεκάθαρα:
• Πιστώσεις ύποπτης προέλευσης σε πολλαπλούς λογαριασμούς.
• Πωλήσεις ακινήτων σε τιμές πολλαπλάσιες της αντικειμενικής, χωρίς εμπορική εξήγηση.
• Εταιρικά σχήματα με εικονική δραστηριότητα και κεφάλαια άγνωστης προέλευσης.
• Επενδύσεις σε ακίνητα που δεν δικαιολογούνται.
• Οικονομικές ενισχύσεις προς συγγενικά πρόσωπα (γονείς, σύζυγοι, αδέρφια) χωρίς έγγραφες συμβάσεις.
Η επόμενη μέρα: Θεσμικό στοίχημα για τη Δικαιοσύνη
Η υπόθεση της Πολεοδομίας Ρόδου έχει εξελιχθεί σε πολυεπίπεδη δικαστική και κοινωνική υπόθεση, πέρα από τα στενά όρια της Δωδεκανήσου. Δοκιμάζει τις αντοχές και τη συντονισμένη λειτουργία Δικαιοσύνης, Εισαγγελίας, Αρχών και ελεγκτικών μηχανισμών.
