Οι κατηγορίες της πλαστογραφίας με χρήση κατ’ εξακολούθηση και της απάτης κατ’ εξακολούθηση με σκοπό όφελος άνω των 73.000 ευρώ βαραίνουν τον πρώην διευθυντή του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στο Λακκί Λέρου κ. Βασίλειο Ιωαννίδη του Αργυρίου, 58 ετών, που φέρεται να υπεξαίρεσε με ιδιαίτερα τεχνάσματα 1.118.095,4 ευρώ και θα απολογηθεί σήμερα για τις πράξεις του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων.
Το ιστορικό της υπόθεσης σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησαν στο υποκατάστημα της Εθνικής στο Λακκί Λέρου οι επιθεωρητές κ.κ. Κωσταντίνος Γασπαράτος και Δημήτριος Κωστάκος και το παραπέμπτικό βούλευμα έχει ως εξής:
Στις 5 Σεπτεμβρίου 2008 δόθηκε εντολή στους επιθεωρητές να μεταβούν από την Αθήνα στη Λέρο για έρευνα της δραστηριότητας του κ. Ιωαννίδη με αφορμή το γεγονός ότι ο τελευταίος είχε λάβει ως προκαταβολή έναντι του μισθού του το ποσό των 10.000 ευρώ χωρίς όμως να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως έγκριση από ανώτερο κλιμάκιο.
Την προηγούμενη ημέρα είχε μάλιστα κληθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Δικτύου Γ’ της ΕΤΕ προκειμένου να δώσει σχετικές εξηγήσεις. Τότε ανέφερε στους κ.κ. Παναγιώτη Γεωργίου και Κωσταντίκο Σερμέα Διευθυντή και Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Επιθεώρησης ότι αναγκάστηκε να ζητήσει τα 10.000 ευρώ γιατί την προηγούμενη ημέρα είχε παίξει στο καζίνο της Πάρνηθας και είχε χάσει. Τους δήλωσε ακόμη ότι η κακή του συνήθεια με το τζόγο δεν έχει επίπτωση στην εργασία του την οποία ασκεί με άψογο τρόπο.
Την 5η Σεπτεμβρίου 2008 όταν μετέβησαν οι επιθεωρητές στο υποκατάστημα της Λέρου διαπίστωσαν ότι ο κ. Ιωαννίδης απουσίαζε σε δικαιολογημένη άδεια στην Αθήνα. Την επόμενη εργάσιμη 8 Σεπτεμβρίου 2008 δεν προσήλθε στην εργασία του ενώ η άδεια του είχε λήξει και η καθαρίστρια του καταστήματος παρέδωσε στους επιθεωρητές δύο φακέλους που όπως δήλωσε της είχε δώσει ο κ. Ιωαννίδης το προηγούμενο βράδυ με εντολή να τους παραδώσει στον εντεταλμένο του καταστήματος κ. Δημήτριο Νταλαρή.
Ο ένας φάκελος περιείχε μια ιδιόχειρη επιστολή του κ. Ιωαννίδη προς τον κ. Νταλαρή και 13 πλαστά αποδεικτικά προθεσμιακών καταθέσεων ή αμοιβαίων κεφαλαίων επ’ ονόματι 11 πελατών της τράπεζας.
Ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι είχε καταχραστεί πολλά χρήματα από λογαριασμούς πελατών και πως τα πλαστά αποδεικτικά που παρέδωσε αφορουν παράνομες πράξεις του. Επίσης ανέφερε ότι για να πετύχει τους έκνομους σκοπούς του εξαπάτησε τους υφιστάμενους του και πελάτες της τράπεζας.
Ο δεύτερος φάκελος περιείχε επιστολή ανάλογου περιεχομένου προς τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δικτύου Γ’ κ. Γεώργιο Θάνου.
Από τον έλεγχο των επιθεωρητών που ακολούθησε προέκυψε ότι ο κ. Ιωαννίδης έχει υπεξαιρέσει από 13 καταθετικούς λογαριασμούς πελατών το ποσό του 1.142.642 ευρώ. Το ποσό αυτό πλέον των τόκων αποτελεί ζημιά της τράπεζας που αναγκάστηκε να αποκαταστήσει τους πελάτες της.
Από την ίδια έρευνα προέκυψε ότι ο πρώην διευθυντής της τράπεζας από τον Oκτώβριο του 2001 έως και τον Aύγουστο του 2008 κατά τις ημερομηνίες, 26-10-2001, 24-1-2002, 10-9-2002, 11-10-2002, 19-1-2004, 5-7-2004, 9-6-2005, 5-7-200511-9-2006, 5-7-2007, 22-10-2007, 30-4-2008, 7-7-2008 και 11-8-2008 καθώς επίσης και σε άλλες περιπτώσεις, κατήρτιζε με γραφομηχανή πλαστούς προθεσμιακούς τίτλους και πλαστά αποδεικτικά προθεσμιακών καταθέσεων τα οποία αφορούσαν τους ως άνω τίτλους, τα οποία χορηγούσε σε πελάτες της τράπεζας με τους οποίους νωρίτερα είχε έρθει προσωπικά σε συναλλαγή, προκειμένου να ανοίξουν προθεσμιακούς λογαριασμούς.
Εκμεταλλευόμενος συγκεκριμένα την πολύχρονη παρουσία στη θέση του διευθυντή αλλά και στο νησί όταν κάποιοι από τους πελάτες πήγαιναν στο γραφείο του για να ανοίξουν προθεσμιακό κλειστό λογαριασμό αναλαμβάνοντας τα χρήματα από ανοικτό λογαριασμό ή από άλλη προθεσμιακή κατάθεση τους ζητούσε να του υπογράψουν ένα ένταλμα πληρωμής για να αναλάβει κατ’ αρχήν τα χρήματα από τον ανοικτό λογαριασμό ή από την παλιά προθεσμιακή κατάθεση και στη συνέχεια δεν τους οδηγούσε στο ταμείο αλλά του έλεγε να περάσουν άλλη στιγμή για να τους δώσει το αποδεικτικό.
Αφού ανελάμβανε τα χρήματα τα παρακρατούσε και παρέδιδε στους πελάτες πλαστά αποδεικτικά προθεσμιακής κατάθεσης επί των οποίων έθετε την υπογραφή του.
Κάθε φορά που οι πελάτες πήγαιναν στην τράπεζα για να ανανεώσουν τους προθεσμιακούς λογαριασμούς τους ο πρώην διευθυντής του έδιδε νέο πλαστό καταθετήριο έγγραφο.
Ο ίδιος απολογούμενος ομολόγησε τις πράξεις του επισημαίνοντας ότι μετά τα γεγονότα του χρηματιστηρίου το 2000 και το 2001 όπου έπαιξε αποταμιεύσεις δικές του και δάνεια που είχε πάρει βρέθηκε εκτεθειμένος με ένα άνοιγμα ύψους 200.000 ευρώ. Προσπάθησε να ρεφάρει μέσα από άλλα δάνεια και κάρτες και δεν το κατόρθωσε. Το ποσό όπως είπε που όφειλε το 2002 ήταν περίπου 300.000 ευρώ και επειδή δεν είχε τρόπο να το καλύψει επεδίωξε να ρεφάρει με τυχερά παιχνίδια. Πήγε όπως είπε στο καζίνο της Ρόδου και στην Αθήνα, συνολικά 30 με 40 φορές.
