Μια νέα υπόθεση κακουργηματικής φοροαπάτης με φερόμενο ως εμπλεκόμενο γνωστό ξενοδόχο της Ρόδου και μια κατασκευαστική εταιρεία απασχολεί την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου μετά την υποβολή σχετικής μηνυτήριας αναφοράς από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι επιθεωρητές του ΥΠΕΕ διενήργησαν έλεγχο στην ξενοδοχειακή επιχείρηση και διαπίστωσαν ότι κατά το έτος 2006 έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 3 φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 167.608 ευρώ από κατασκευαστική εταιρεία τα οποία όπως προέκυψε είναι εικονικά και αφορούν ανύπαρκτες στο σύνολο τους συναλλαγές.
Από την ίδια έρευνα έχει προκύψει ότι η κατασκευαστική εταιρεία τιμολόγησε προς 3 ξενοδοχειακές μονάδες της νήσου Ρόδου διάφορες οικοδομικές εργασίες κατόπιν εργολαβικών συμφωνητικών τις οποίες με βάση τον έλεγχο που έγινε στα βιβλία και τα στοιχεία του είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει. Το ύψος της φοροαπάτης της κατασκευαστικής τα έτη 2005 έως 2007 προσδιορίστηκε από την ΥΠΕΕ σε 455.847,98 ευρώ ενώ ο αναλογούν ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 59.261,80 ευρώ.
Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψε επιπλέον ότι η κατασκευαστική εταιρεία στις χρήσεις των ετών 2005 και 2006 έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της φορολογικά στοιχεία μιας εταιρείας αλλοδαπής που δραστηριοποιείται στη Ρόδο η οποία εμφανίστηκε να είχε πραγματοποιήσει υπεργολαβίες σε οικοδομικά έργα των ξενοδοχείων.
Από τον έλεγχο που έγινε στο ΙΚΑ η αλλοδαπή αυτή που είχε συναλλαγές με την κατασκευαστική εταιρεία δεν είναι απογεγραμμένη ως εργοδότρια και δεν απασχόλησε ποτέ προσωπικό ως σήμερα.
Επίσης δεν ασφαλίστηκε ποτέ ως εργάτης στα έργα των επιχειρήσεων στις οποίες αναφέρεται στα εκδοθέντα τιμολόγια προς την κατασκευαστική εταιρεία.
Διαπιστώθηκε ακόμη ότι δεν παρακρατήθηκε ούτε και αποδόθηκε η παρακράτηση εργολαβικού φόρου 3 % που προβλέπεται στις εργολαβικές συναλλαγές ενώ σε κανένα από τα εκδοθέντα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών δεν προσδιορίζεται το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά αναγράφεται γενική και αόριστη αιτιολογία.
Οι επιθεωρητές της ΥΠΕΕ διαπίστωσαν παραπέρα ότι δεν συντάχθηκε και δεν κατατέθηκε στη ΔΟΥ κανένα εργολαβικό συμφωνητικό μεταξύ της ελεγχόμενης κατασκευαστικής εταιρείας και της εταιρείας της αλλοδαπής που ανελάμβανε τάχα υπεργολαβίες.
Από τον έλεγχο που έγινε στην εταιρεία της αλλοδαπής διαπιστώθηκε συνεχής και επαναλαμβανόμενη επί σειρά ετών δυσαναλογία των δηλωθέντων στις δηλώσεις φορολογίας και εισοδήματος και ΦΠΑ δαπανών με τις δαπάνες που είχε πραγματικά.
Πέραν των ως άνω εικονικών συναλλαγών από τον ίδιο έλεγχο προέκυψε ότι η ελεγχόμενη κατασκευαστική εταιρεία τιμολόγησε προς δύο ξενοδοχειακές εταιρείες διάφορες οικοδομικές εργασίες κατόπιν εργολαβικών συμφωνητικών. Στα τιμολόγια των εργασιών που έγιναν διαπιστώθηκε ότι ακόμη μια κατασκευαστική εταιρεία ιδιοκτησίας Ροδιτών είχε τιμολογήσει για υπεργολαβίες στα ίδια ξενοδοχεία την ελεγχόμενη.
Η κατασκευαστική αυτή εταιρεία που εμφανίστηκε ως συνεργαζόμενη με την ελεγχόμενη όπως προέκυψε απασχόλησε μόνο δύο υπαλλήλους γραφείου και δεν έχει ασφαλίσει ποτέ εργατικό και οικοδομοτεχνικό προσωπικό.
Παραπέρα η ελεγχόμενη κατασκευαστική καταχώρησε τιμολόγια αγοράς πλακιδίων τα οποία όπως διαπιστώθηκε ήταν εικονικά.
Εν πάση περιπτώσει οι αρμόδιοι της μιας εκ των τριών ξενοδοχειακών μονάδων που έχει μηνυθεί (θα ακολουθήσουν ανάλογες μηνύσεις και για τις άλλες δύο) υποστηρίζουν ότι είχαν συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό με την κατασκευαστική εταιρεία για την εκτέλεση εργασιών στο τμήμα υποδοχής της και πέριξ αυτού. Ισχυρίζονται ακόμη ότι οι εργασίες της εταιρείας είναι πραγματικές και έγιναν με υλικά και εργάτες δικούς της. Επεσήμαναν ακόμη ότι δεν έλαβαν επιδότηση για τα έργα αυτά και δεν συμπεριέλαβαν τα επίδικα τιμολόγια στην κατάσταση επιδοτήσεως που είχαν υποβάλει αρμοδίως
Η ΥΠΕΕ ωστόσο υποστηρίζει ότι οι εργασίες αυτές δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει στο ξενοδοχείο την περίοδο που υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι αυτού διότι αφορούσαν την κεντρική του είσοδο και έγιναν σε περίοδο που ήταν ανοιχτό για τους πελάτες του. Ουσιαστικά όπως επισημαίνεται οι εργασίες εμφανίστηκαν να έχουν εκτελεστεί σε ένα μήνα περίπου από μια εταιρεία που δεν είχε δυνατότητα να εκτελέσει εργασίες λόγω έλλειψης οικοδομοτεχνικού προσωπικού.
Επιπλέον ούτε η εργολαβική εταιρεία ούτε και η ξενοδοχειακή είχαν ασφαλίσει οικοδομοτεχνικό προσωπικό την περίοδο εκείνη.
Όσον αφορά τις αγορές υλικών που επικαλείται η ξενοδοχειακή επιχείρηση για να αποδείξει ότι πραγματοποιήθηκε το έργο που τιμολογήθηκε τα υλικά είχαν αγοραστεί το πρώτο εξάμηνο του 2006 και όχι όταν είχαν γίνει οι εργασίες.
Επισημαίνουν δε ότι μόνο στο έτος 2006 είχαν δαπανηθεί για την ανακαίνιση του ξενοδοχείου αυτού 2,4 εκατ. ευρώ.
