Aκρως αποκαλυπτική των ευθυνών υπαλλήλων του Γαλλικού τραπεζικού κολοσσού “Societe Generale” στην πολύκροτη υπόθεση της υπεξαίρεσης 4.680.000 ευρώ και “ξεπλύματός” τους μέσω λογαριασμού που τηρεί σε υποκατάστημα τραπέζης της Ρόδου μια κάτοικος του νησιού είναι η αναφορά του Μοίραρχου της Γαλλικής Αστυνομίας Φίλιπ Λορέν προς τον Εισαγγελέα του Παρισίου που περιλήφθηκε χθες στην ογκώδη δικογραφία που εκκρεμεί ενώπιον του τακτικού Ανακριτή Ρόδου.
Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης της Γαλλίας συγκεκριμένα ανταποκρίθηκε σε αίτημα δικαστικής συνδρομής που ζήτησε o ¶ρειος Πάγος μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και διενήργησε παράλληλη έρευνα για την υπόθεση.
Αυτό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και έρχεται να σηματοδοτήσει εξελίξεις στην δικαστική έρευνα είναι το γεγονός ότι το επίσημο παραστατικό της τράπεζας που φέρει τις υπογραφές των υπαλλήλων που ενέκριναν και διεκπεραίωσαν την μεταφορά των χρημάτων που υπεξαιρέθηκαν έχει εξαφανιστεί και δεν υπάρχει καν σε αντίγραφο στα κεντρικά γραφεία της “Societe Generale”.
Όπως έχει αποκαλύψει η “δ” την 13η Οκτωβρίου 2008 μια 39χρονη κάτοικος Ρόδου προσκόμισε προς κατάθεση σε λογαριασμό της στην Εμπορική Τράπεζα 8 επιταγές της γαλλικής τράπεζας συνολικού ύψους 3.680.000 ευρώ και ανέλαβε δύο μέρες μετά 680.000 ευρώ και την επομένη ακόμη 1.500.000 ευρώ.
Το ποσό των 3.680.000 ευρώ αποτελούσε μέρος καταθέσεως ύψους 4.680.000 ευρώ, το οποίο είχε εμβασθεί την 9-10-2008 στον επ’ ονόματί της λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου, ως προκαταβολή συμφωνηθέντος τιμήματος συνολικού ύψους 9.000.000 ευρώ για την αγορά μεριδίου σε οικογενειακό της ακίνητο στη Μεσαιωνική Πόλη.
Προς επίρρωση της συμφωνίας για την πώληση του οικογενειακού περιουσιακού της στοιχείου προσκόμισε ιδιωτικό συμφωνητικό που είχε συναφθεί την 2α Οκτωβρίου 2008 μεταξύ αυτής και ενός ατόμου ονόματι Michel Fournier εκπροσώπου εταιρείας με την επωνυμία Societe Generale Deconstuction.
Με την έμβαση της ανωτέρω προκαταβολής η κάτοικος Ρόδου ανέλαβε από την Τράπεζα Κύπρου, σε μετρητά, το ποσόν του 1.000.000 ευρώ.
Την 18η Οκτωβρίου 2008 η Societe Generale ενημέρωσε ότι η συναλλαγή ήταν προϊόν απάτης σε βάρος της ενώ όταν η κάτοικος Ρόδου κλήθηκε για εξηγήσεις δήλωσε ότι το ποσό των 3.180.000 ευρώ που είχε αναλάβει έχει ήδη επιστραφεί στον αντισυμβαλλόμενο λόγω ματαίωσης της αγοραπωλησίας.
H εταιρεία Societe Generale Deconstuction είναι άγνωστη στην τράπεζα Societe Generale όπως και ο Μichel Fournier και δεν υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση μεταξύ τους. Έχει διαπιστωθεί εξάλλου ότι η τράπεζα Societe Generale δεν ήταν ενήμερη για την υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών.
Εν πάση περιπτώσει στο μεταφρασμένο κείμενο της αναφοράς που υπεβαλε ο Μοίραρχος της Γαλλικής αστυνομίας στην Εισαγγελία του Παρισίου για την υπόθεση αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής απίθανα:
Στις 17 Οκτωβρίου, η BFMP δέχτηκε την μήνυση της Σοσιέτε Ζένεραλ (Societe Generale) που ήταν το θύμα, την 08/10/2008, για την έκδοση μιας πλαστής εντολής μεταφοράς 4.680.000 ευρώ.
Η πλαστή εντολή κατευθύνονταν στην Ελλάδα.
Το χαρτί (μακέτα) που οδήγησε στην πληρωμή εξαφανίστηκε και δεν μπορεί να είχε γίνει από την Τράπεζα.
Οι έρευνες της Societe Generale έδειξαν ότι η υπάλληλος που καταχώρισε ηλεκτρονικά την πλαστή εντολή είναι οι δεσποινίς ΝΤΙΝΤΡΟΥΖΚΟΣΤ (DINTROUZCOSTE) και αυτός που επικύρωσε την εντολή ήταν ο κύριος ΜΑΡΤΙΝΣ (MARTINS).
To πρώτο διάστημα, σύμφωνα με τις πληροροφίες που δόθηκαν από την τράπεζα ο κύριος Μάρτινς εμφανίζονταν να ήταν το τελευταίο άτομο που είχε πάρει στα χέρια του την πλαστή εντολή.
Κάποιος υπεύθυνος της τράπεζας εξήγησε το πρωτόκολλο που ακολουθείται γι’ αυτού του είδους την πληρωμή:
Το Middle Office της Societe Generale δέχεται τις εντολές των πελατών για να γίνει κάποια μεταφορά. Μια μακέτα χαρτί δημιουργείται όπου περιλαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση της εντολής. Αυτό το χαρτί, μετά από μερικούς ελέγχους, πηγαίνει στο Back Office όπου εκτελείται η εντολή, αφού πρώτα γίνει η καταχώρηση και η επικύρωση.
Την 21η Οκτωβρίου η δεσποινίς ΝΤΙΝΤΡΟΥΖΚΟΣΤ (DINTROUZCOSTE), η υπάλληλος που καταχώρησε την μεταφορά, ήρθε σε ακρόαση στην υπηρεσία .Δεδομένου του όγκου των καταχωρήσεων που γίνονται καθημερινά από την ίδια και της απουσίας της πλαστής μακέτας για να της την δείξουμε, η δίδα ΝΤΙΝΤΡΟΥΖΚΟΣΤ (DINTROUZCOSTE) δήλωσε ότι δεν θυμάται αυτή την καταχώρηση.
Στις 22 Οκτωβρίου, ο κ. ΜΑΡΤΙΝΣ, υπάλληλος που επικύρωσε την καταχώρηση της συναδέλφου του, κλήθηκε στην υπηρεσία. Τέθηκε υπό κράτηση.
Οι έρευνες που έγιναν στον τόπο εργασίας του και στην οικία του ήταν αρνητικές.
Οι ακροαματικές του διαδικασίες δεν επέτρεψαν να οδηγηθεί θετικά η έρευνα.
Αφέθηκε ελεύθερος μετά την κράτησή του.
Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τις ακροαματικές διαδικασίες των δύο υπαλλήλων της τράπεζας, οι πληροφορίες που δόθηκαν από την Societe Generale, η μεταφορά που έγινε μέσα στον χώρο αυτού του κτηρίου έδειχναν ότι ο κ. Μάρτινς δεν ήταν οπωσδήποτε ο τελευταίος που πήρε στα χέρια του το πλαστό έγγραφο και ότι πολλά άτομα θα μπορούσαν να τοποθετήσουν αυτό το πλαστό έγγραφο στο back office.
Η εξαφάνιση της μακέτας εμπόδισε να γνωρίσουμε όλους τους εργαζόμενους τους οποίους αφορά η πορεία της μακέτας μέχρι την θεωρητική αρχειοθέτησή της.
Εγιναν έρευνες για τους δύο υπαλλήλους, που ακούσαμε στην υπηρεσία, για τον τρόπο ζωής τους, για το περιβάλλον τους και όλα αυτά τα μάταια.
Εγιναν έρευνες στις καρτέλες όλων των υπαλλήλων που θα μπορούσαν να είχαν πρόσβαση στον χώρο όπου έγινε η επεξεργασία της πλαστής εντολής μεταφοράς, δηλαδή σε περισσότερα από 200 άτομα.
Δεν δόθηκε κανένα όνομα υπόπτων υπαλλήλων (υπό παραίτηση ή με ημιαπασχόληση, υπάλληλων που είχαν υποπέσει σε υπηρεσιακά παραπτώματα κλπ),
Η υπόθεση μιας πράξης που έγινε στο εσωτερικό της τράπεζας είναι πιθανή. Ωστόσο η απουσία ίχνους χαρτιού εντολής, το σύστημα ελέγχου ίσχυε την στιγμή των γεγονότων, η σχεδόν ελεύθερη πρόσβαση στο back office σε δεκάδες υπαλλήλους της τράπεζας, δεν επέτρεψαν να κατευθύνουμε θετικά την έρευνα.
https://www.dimokratiki.gr/arxeio/efthines-ke-stin-trapeza-gia-to-xeplima-mavrou-chrimatos/
