Δύο υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων που φέρονται να εκτυλίχθηκαν στο πρώην υποκατάστημα της Λαϊκής Τράπεζας στη Ρόδο θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων.
Η πρώτη αφορά στη διαχείριση τραπεζικών επιταγών της ανύπαρκτης τράπεζας του Kεντρικού Eιρηνικού Euro Carribean Bank ECB.
Οι κατηγορίες της απάτης από κοινού με συνολική ζημία υπερβαίνουσα τα 73.000 ευρώ, της άμεσης συνέργειας στην απάτη, της απάτης από κοινού κατ’ εξακολούθηση κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολικό όφελος άνω των 73.000 ευρώ, της άμεσης συνέργειας στην απάτη, της νομιμοποίησης εσόδων προερχομένων από παράνομες δραστηριότητες, της απάτης κατ’ εξακολούθηση κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, της απάτης και πλαστογραφίας με χρήση σε βαθμό πλημμελήματος και της πλαστογραφίας με χρήση κατ’ εξακολούθηση με συνολικό όφελος άνω των 73.000 ευρώ βαραίνουν 8 κατηγορούμενους εκ των οποίων ο ένας καταζητείται. Ακόμη δύο άτομα σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις έχουν αποβιώσει.
Tην 2-9-2003 και την 3-9-2003 δύο υπάλληλοι της τράπεζας φέρονται μεταξύ άλλων να παρέστησαν ψευδώς στους ταμίες της ως άνω τράπεζας ότι οι 2 τραπεζικές επιταγές, σε διαταγή της εταιρείας INTERINVESTMENT LTD, εκδόσεως της τράπεζας EURO CARIBBEAN BANK – ECB, εδρεύουσας στη νήσο Nαούρου της Kαραϊβικής και ποσού 300.000 δολαρίων ήτοι 273.972,60 και 275.735,28 ευρώ αντιστοίχως (σύμφωνα με συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου HΠA και EYPΩ), οι οποίες προσκομίσθηκαν από επιχειρηματία που έχει αποβιώσει, με την ιδιότητα του νομίμου κομιστή αυτών και τις οποίες εξόφλησε, ήταν πράγματι επιταγές οι οποίες προέρχονταν από υπαρκτή και νομίμως λειτουργούσα τράπεζα στην αλλοδαπή, ενώ γνώριζαν ότι η παραπάνω τράπεζα δεν ήταν πιστωτικό ίδρυμα με την έννοια που απαιτούσε ο νόμος αλλά εταιρεία ευκαιρίας και ότι υπήρχαν σαφείς εντολές της εργοδότριάς του τράπεζας να μην πραγματοποιείται καμιά συναλλαγή με οργανισμούς που εδρεύουν σε χώρες που πραγματοποιούνται ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές.
Στη δεύτερη υπόθεση που θα εξεταστεί κατηγορούμενοι για υπεξαίρεση από κοινού και κατ’ εξακολούθηση αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας το οποίο είχαν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, η αξία του οποίου υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ είναι δύο υπάλληλοι της ίδιας τράπεζας που εργάζονταν παλαιότερα στην Iονική και Λαϊκή Tράπεζα, εκ των οποίων ο ένας έχει αποβιώσει.
Φέρονται στη Pόδο στις 31-7-1997 ενεργώντας από κοινού και έχοντας κοινό δόλο ως προς την πράξη τους, αφού έλαβαν στην κατοχή τους από τους δύο ομογενείς της Ιταλίας το ποσό των 291.133,09 ευρώ, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν για την αγορά ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, ουδέποτε εκτέλεσαν την ως άνω εντολή αλλά ενσωμάτωσαν στην περιουσία τους το ως άνω ποσό.
Στις 20-9-2000 φέρονται αφού ζήτησαν έγκριση από δικαιούχους λογαριασμού ταμιευτηρίου μέλη της ίδιας οικογένειας να μεταφέρουν από τον λογαριασμό το ποσό των 146.735,14 ευρώ, σε προθεσμιακές καταθέσεις και έλαβαν την αντίστοιχη εντολή ουδέποτε εκτέλεσαν την ως άνω εντολή αλλά αφού εκταμίευσαν από τον ανωτέρω λογαριασμό το ως άνω ποσό, το ενσωμάτωσαν στην περιουσία τους.
https://www.dimokratiki.gr/arxeio/ikonomika-egklimata-me-trapezikous-ipallilous/
