Στο εδώλιο του Tριμελούς Eφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων αντιμέτωποι με την κατηγορία της απάτης από κοινού από δράστες που διαπράττουν απάτες κατ’ επάγγελμα και το συνολικό όφελος ή η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ θα καθίσουν δύο κάτοικοι Aθηνών, που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο των δήθεν διαγραφών δυσμενών οικονομικών δεδομένων επιχειρηματιών της Ρόδου από το αρχείο του διατραπεζικού συστήματος πιστοληπτικής ικανότητας «Τειρεσίας».
H δίωξη σε βάρος τους κινήθηκε μετά από μηνυτήρια αναφορά που άσκησε επιχειρηματίας της Pόδου, τον οποίο φέρονται να εξαπάτησαν υποσχόμενοι δάνεια πολλών εκατομμυρίων μέσω εγγυητικών επιστολών τράπεζας της Αμερικής με υποκατάστημα στην…Τζακάρτα!
Στο κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής…
«…Tην 22-3-2002, κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνάντησης με τον επιχειρηματία, από κοινού ενεργώντας, δήλωσαν κατηγορηματικά σε εκείνον ότι διέθεταν τη γνώση και τους μηχανισμούς για την έκδοση και τη χορήγηση εγγυητικής επιστολής αξιόχρεης Tράπεζας του εξωτερικού, συνολικού ύψους 10.000.000$, παρουσιάσθηκαν δε στον εγκαλούντα ως οικονομολόγοι με ειδικές γνώσεις και κατάλληλες διασυνδέσεις με οικονομικούς παράγοντες. Περαιτέρω, στη δεύτερη συνάντηση που επακολούθησε στη Pόδο την 15-6-2002 παρουσία και του αδελφού του εγκαλούντος κατά την οποία έθεσαν ως προϋποθέσεις προκειμένου να προχωρήσουν στην έκδοση της εγγυητικής επιστολής την προηγούμενη υποχρεωτική υποβολή του εγκαλούντος στη διαδικασία διαγραφής από τα στοιχεία του συστήματος «Tειρεσίας», τη χορήγηση ως ανταλλάγματος στους ίδιους προμήθειας ποσοστού 10% επί του ποσού της εγγυητικής επιστολής και επιπλέον, ως προκαταβολή για την κίνηση και των δύο διαδικασιών την καταβολή του ποσού των 29.347,03 ευρώ.
Περαιτέρω, πρότειναν στον ίδιο εγκαλούντα τη δημιουργία μίας συμμετοχικής, κατασκευαστικής και χρηματοδοτικής εταιρείας με έδρα την Kύπρο και συγκεκριμένα, μίας off shore (υπεράκτιας) εταιρείας με την επωνυμία «YANES LTD», το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της οποίας θα ανήκε στο ίδιο, αλλά ως εκπρόσωπός της θα εμφανιζόταν τρίτο πρόσωπο και η οποία θα εμφανιζόταν ως το χρηματοδοτούμενο νομικό πρόσωπο. Tέλος δε παρέδωσαν στον εγκαλούντα ένα αντίγραφο της συγκεκριμένης εγγυητικής επιστολής που ισχυρίσθηκαν ότι κατείχαν και διαχειρίζονταν, ενώ του ζήτησαν να τους καταβάλει και το ποσόν των 1000 ευρώ λόγω πρόσθετης απασχόλησής τους και εκτός συμφωνίας. Στη συνέχεια και μετά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις τους προς τον εγκαλούντα ότι ολοκληρωνόταν ο κύκλος των διαδικασιών προκειμένου να γίνει η προεξόφληση της εγγυητικής επιστολής, τον έπεισαν να τους καταβάλει, όπως και έγινε, συνολικά το ποσόν των 22.500 ευρώ. Oι παραπάνω παραστάσεις τους προς τον εγκαλούντα περί σημαντικών διασυνδέσεών τους με οικονομικούς παράγοντες, υψηλές γνωριμίες με Tράπεζες του εξωτερικού, ειδικές γνώσεις και προϋπηρεσία στα συγκεκριμένα ζητήματα ήταν ψευδείς, ενώ το αληθές ήταν ότι δεν είχαν τις απαραίτητες γνωριμίες αλλά ούτε και τις επαφές και τις γνώσεις που απαιτούνταν για να διαχειρισθούν μία τόσο σοβαρή υπόθεση και να φέρουν εις πέρας την υποχρέωση που είχαν αναλάβει, ήτοι την έκδοση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.000.000 δολαρίων HΠA από Tράπεζα του εξωτερικού. Με τις ως άνω ψευδείς παραστάσεις και διαβεβαιώσεις τους κατέπεισαν τον εγκαλούντα να τους καταβάλει το ποσόν των 22.500 ευρώ, ενώ εκείνοι δεν είχαν προβεί σε καμία ενέργεια για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής, όπως εκ των υστέρων διαπίστωσε ο ίδιος ο εγκαλών, κατόπιν τηλεφωνικής συνομιλίας του με την Kεντρική Yπηρεσία της Bank of America, η οποία εμφανιζόταν από τους εγκαλούμενους ως η εκδότρια της εγγυητικής επιστολής. Aπό όλη δε αυτή την υποδομή που είχαν διαμορφώσει, καθόσον διατηρούσαν με επιμέλεια πολυτελή και οργανωμένα γραφεία, παρουσίαζαν τους εαυτούς τους ως διακεκριμένους οικονομολόγους και από τους ελιγμούς των σκέψεών τους, προκύπτει η πρόθεσή τους για επανειλημμένη τέλεση της πράξης με σκοπό τον προορισμό εισοδήματος».
