Εν αναμονή απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου επί προσφυγής δύο ύποπτων για κατηγορούμενων στην πολύκροτη υπόθεση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος από κύκλωμα που φέρεται να έδρασε στην Κάρπαθο τελεί η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου προκειμένου να προχωρήσει σε πρόσθετη έρευνα γύρω από την υπόθεση, που έχει προσλάβει ανυπολόγιστες διαστάσεις, μετά από στοιχεία που συνέλεξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ. Στυλιανός Γκρόζος.
Μια εκ των ανωτέρω ύποπτων για κατηγορούμενη, που έχει αιτηθεί συγκεκριμένα με την προσφυγή της ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών την άρση της διάταξης της Επιτροπής με την οποία δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί της, έχει περιέλθει σε εξαιρετικά δεινή θέση μετά από δύο νέες εκθέσεις του κ Γκρόζου που αναμένεται να αποτελέσουν την βάση για εξελίξεις σε επίπεδο Εισαγγελικής αξιολόγησης της όλης υπόθεσης.
Οπως αποκαλύπτει σήμερα η “δ”, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διαπίστωσε πέραν των άλλων ότι η Γ.Μ. του Π. φέρεται να εμπλέκεται επιπροσθέτως σε υπόθεση ξεπλύματος 2.503.602 ευρώ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες τον Μάρτιο του 2008 η Κυπριακή εταιρεία Green Eden Commodities LTD που διατηρεί λογαριασμούς στην τράπεζα Alpha Bank Cyprus έλαβε το ως άνω ποσό από την Ιταλία.
Περί τα τέλη του ίδιου μήνα από τον ως άνω λογαριασμό εξέδωσε έξι τραπεζικές επιταγές σε διαταγή των Β. Μ. ύψους 400.000 ευρώ, Δ. Μ. ύψους 400.000 ευρώ, Η. Μ. ύψους 400.000 ευρώ, Ν. Χ. ύψους 675.000 ευρώ, Α. Γ. ύψους 250.000 ευρώ και Α. Α. ύψους 250.000 ευρώ.
Οι επιταγές των τριών πρώτων συνολικού ύψους 1,2 εκατ. ευρώ φέρονται να κατέληξαν στον λογαριασμό της Γ. Μ. η οποία, όπως ξανάγραψε η “δ”, ανέλαβε το ποσό το οποίο δικαιολόγησε ως προερχόμενο από έσοδο που είχε μετά από συμφωνία που έκανε με ιδιωτικό συμφωνητικό με την εταιρεία Seven Star ιδιοκτησίας του Δ. Μ. για την πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της 25 στρεμμάτων με αθλητικές εγκαταστάσεις.
Σε διαταγή του Ν. Χ. εκδόθηκε, όπως προείπαμε, επιταγή ύψους 675.000 ευρώ ποσό το οποίο δεν δικαιολογήθηκε για το νόμιμο της προέλευσης του. Το ποσό αυτό μάλιστα το ανέλαβε ο νέος ύποπτος για κατηγορούμενος σε μετρητά.
Από την έρευνα του κ. Γκρόζου έχει διαπιστωθεί μάλιστα ότι το άτομο αυτό έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές σε διάφορες υποθέσεις.
Στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται εξάλλου και δύο εικονικά ιδιωτικά συμφωνητικά επ’ ονόματι του ίδιου ατόμου για την πώληση περιουσιακών του στοιχείων.
Στο ένα φέρεται να συμφωνεί με την εταιρεία KLMG Ltd για την πώληση ακινήτου του στην περιοχή Παλαιό Λιμάνι στους Αγίους Θεοδώρους έναντι ποσού 1.175.000 ευρώ μέσω της Alpha Bank Cyprus ενώ στο δεύτερο φέρεται να συμφωνεί με εκπρόσωπο της εταιρείας CLARIS LEASING S.P.A. για την πώληση εταιρείας πώλησης αξεσουάρ αυτοκινήτων έναντι ποσού 460.000 ευρώ.
Από εκεί και πέρα όπως η Γ.Μ. όπως έχει αποκαλύψει η “δ” φέρεται από την ίδια έρευνα του κ Γκρόζου να κατέθεσε σε λογαριασμό της το ποσό των 300.000 ευρώ σε μετρητά χωρίς να υφίστανται παραστατικά ή άλλα δικαιολογητικά έγγραφα που να δικαιολογούν την είσπραξη ενός τέτοιου ποσού.
Το Νοέμβριο του 2007 ανέλαβε ποσό 170.000 ευρώ και παρέδωσε με τραπεζική επιταγή 150.000 ευρώ σε έναν πιλότο, ο οποίος με τη σειρά του το κατέθεσε σε δικό του λογαριασμό.
Εξέδωσε παραπέρα από τον ίδιο λογαριασμό ακόμη μια επιταγή σε διαταγή της εταιρείας Klean Energy σε συμψηφιστικές καταθέσεις σε λογαριασμό ενός τρίτου ατόμου αλλά και με αναλήψεις μετρητών.
Οι επιτελείς της Επιτροπής θεωρούν ότι το ποσό των 300.000 ευρώ δόθηκε στην ανωτέρω κάτοικο Καρπάθου από την εταιρεία με την επωνυμία Pοvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. που όπως διαπιστώθηκε είναι εταιρεία που ασχολείται με ασφάλειες και εδρεύει στο Τορίνο της Ιταλίας.
Η ανωτέρω εταιρεία βάσει δύο εικονικών ιδιωτικών συμφωνητικών εκπροσωπούμενη από άτομο ονόματι Maximo Kapani εμφανίζεται να είχε συμφωνήσει τον Δεκέμβριο του 2007 για την αγορά δύο ακινήτων στην Κάρπαθο αξίας 8.603.301 ευρώ.
H ίδια εταιρεία όπως έγραψε η “δ” εμφανίζεται σε ακόμη μια υπόθεση ξεπλύματος ποσού 3,2 εκατ. ευρώ με εμφανιζόμενο ως εμπλεκόμενο τον Γ. Π. του Μ., κάτοικο Καρπάθου.
Από την έρευνα που διενεργήθηκε στους λογαριασμούς του ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι είχε εξαιρετικά μεγάλα έσοδα προερχόμενα και από παιχνίδι του ΟΠΑΠ αλλά παρότι ήταν πελάτης τραπεζικού υποκαταστήματος της Καρπάθου επέλεξε να πραγματοποιήσει την ανάληψη των 3,2 εκατ. ευρώ από άλλο υποκατάστημα στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη της Αθήνας κοντά σε επιχείρηση που διατηρεί ο Α. Γ., ομοίως ύποπτος για κατηγορούμενος.
Την 17η Δεκεμβρίου 2007 στο λογαριασμό ταμιευτηρίου του ανωτέρω στην Αγροτική Τράπεζα της Καρπάθου κατατέθηκαν 3.316.673 ευρώ από την Ιταλική Τράπεζα Banca Populare Friulandria SpA και για λογαριασμό της εταιρείας Povita Assiculazioni.
Εν πάση περιπτώσει ο ίδιος ανέλαβε 3.200.000 ευρώ από τον λογαριασμό του την 18η Δεκεμβρίου 2007 και υποστηρίζει ότι τα χρήματα αφορούσαν την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας του στην Κάρπαθο από τον εκπρόσωπο της εταιρείας Povita Assiculazioni.
Πέραν των ανωτέρω η Μ. Γ. τον Μαϊο του 2008 παρέλαβε στο λογαριασμό της έμβασμα ύψους 6.103.201 ευρώ από μια άλλη Ιταλική εταιρεία με την επωνυμία Vittoria Assicurazioni S.P.A. Kαι η εταιρεία αυτή φέρεται να είχε συμφωνήσει την αγορά ακινήτων με εικονικό συμφωνητικό. Το συγκεκριμένο έμβασμα ωστόσο ανεκλήθη καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν γνήσιο.
Η ίδια ως άνω ύποπτη για κατηγορούμενη φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση ξεπλύματος ποσού 1.523.402 ευρώ που υφαρπάχθηκε δολίως από λογαριασμό της Ιταλικής Τράπεζας UNIPOL BANCA S.P.A. Ως εμπλεκόμενοι στην ίδια υπόθεση φέρονται ο Π. E. σύντροφος της και η μητέρα της.
Για την υπόθεση αυτή έχει ήδη διαταχθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αρίθμ. 732/2009 απόφαση που εξέδωσε η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του συντρόφου της μέχρι του ποσού των 1.523.402 ευρώ.
https://www.dimokratiki.gr/arxeio/nea-stichia-gia-xeplima-mavrou-chrimatos-stin-karpatho/
