Και νέα διάσταση με καταγγελίες πλέον και σε βάρος υπαλλήλων του Δήμου Καρπάθου που συνέδραμαν με την έκδοση ψευδούς βεβαίωσης στην παράνομη δανειοδότηση μιας κατοίκου Αθηνών από το υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας της Καρπάθου επί ημερών του προσωρινά κρατούμενου πρώην διευθυντή Αθανάσιου Τζουβάρα προσέλαβε η Εισαγγελική έρευνα για τη σκανδαλώδη υπόθεση που συγκλόνισε το ακριτικό νησί!
Αφορμή για την απρόσμενη τροπή στην εισαγγελική έρευνα αποτέλεσε νέα αναφορά που υπέβαλε την Παρασκευή ένας μάρτυρας “κλειδί”, ο παραπληγικός αδελφός του οποίου βρέθηκε εμπλεκόμενος σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και συγκεκριμένα σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αφαιρούσε κύκλωμα από λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού, κυρίως της Ιταλίας.
Όπως έχει αποκαλύψει η “δ” ο παραπληγικός που απεβίωσε σε ηλικία 44 ετών τον Ιούνιο του 2008, επιχειρούσε να αγοράσει επαρχιακές ποδοσφαιρικές ομάδες.
Ο αδελφός του πιστεύει ότι αποσκοπούσε με τον τρόπο αυτό να διευκολύνει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που επεδίωκε η σπείρα που εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του.
Ήταν μάλιστα άτομο γνωστό στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε επισκεφθεί εισαγγελικό γραφείο για να συναντήσει Εισαγγελέα που υπηρετούσε στη Ρόδο, εμφανιζόμενος σ’ αυτόν ως ένας πετυχημένος επιχειρηματίας που σκόπευε να αγοράσει την ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα ενώ ήταν και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ιαλυσός Ρόδου.
Όπως απεκάλυψε η “δ” σε λογαριασμό ταμιευτηρίου του εκλιπόντος στην Αγροτική Τράπεζα κατατέθηκε την 13η Δεκεμβρίου 2007 το ποσό των 1.221.803 ευρώ από την Ιταλική Τράπεζα Banca Monte Dei Pasci di Siena για λογαριασμό της εταιρείας AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.
Ο εκλιπών υποστήριξε τότε ότι τα χρήματα αφορούσαν την αγορά μιας έκτασης ιδιοκτησίας του στο Μαρούσι και επιχείρησε να αναλάβει τα χρήματα την 19η Δεκεμβρίου 2007. Η Αγροτική Τράπεζα αρνήθηκε να προχωρήσει στη συναλλαγή έχοντας ενημερωθεί προηγουμένως για το παράνομο της συναλλαγής και την 21η Δεκεμβρίου 2007 επέστρεψε τα χρήματα στην Ιταλική τράπεζα.
Στο εικονικό ιδιωτικό συμφωνητικό που χρησιμοποιήθηκε για να επιτευχθεί το ξέπλυμα μέσω του λογαριασμού του εκλιπόντος υπάρχει υπογραφή και σφραγίδα ανύπαρκτου προσώπου που υπογράφει ως Paolo Loupi.
H ίδια σφραγίδα με το ίδιο πλαστό όνομα έχει τεθεί και σε άλλο ιδιωτικό συμφωνητικό σε όμοια υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων.
Οι αρμόδιες για την έρευνα της υπόθεσης αρχές εξετάζουν ακόμη ένα εικονικό ιδιωτικό συμφωνητικό που φέρεται να είχε υπογράψει την 19 Φεβρουαρίου 2007 ο εκλιπών με ένα ανύπαρκτο ομοίως πρόσωπο ονόματι Paolo Conti, που ενεργούσε τάχα σαν νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία “FIDITALIA SPA”, που εδρεύει στη VIA G. SILVA 34, στο Mιλάνο.
Ο εκλιπών είχε συμφωνήσει την πώληση στον Ιταλό τεσσάρων ακινήτων στη Φθιώτιδα και στη Μαλεσίνα αντί ποσού 450.000 ευρώ.
Εν πάση περιπτώσει σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, παραθέτοντας και σχετικά στοιχεία, ο αδελφός του εκλιπόντος στη νέα του αναφορά τον Δεκέμβριο 2007 ανέλαβε να τον περιποιείται λόγω της αναπηρίας του μια κάτοικος Αθηνών
Από τα λιγοστά προσωπικά έγγραφα που είχε εγκαταλείψει στο διαμέρισμα που διέμενε ο αδελφός του ήταν και ένα πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας το οποίο είχε εκδοθεί από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Καρπάθου στις 7 Μαϊου 2007 με το οποίο βεβαιώθηκε ότι η συγκεκριμένη κάτοικος Αθηνών διέμενε από το 2005 στην Κάρπαθο.
Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο καταγγέλλων η συγκεκριμένη κυρία διέμενε και διαμένει στην περιοχή της Καλλιθέας Αττικής. Αυτό αποδεικνύεται από την προηγούμενη αλλά και πρόσφατη ταυτότητα της, από τις εγγραφές στους εκλογικούς καταλόγους αλλά και από στοιχεία που υπάρχουν και προσκομίζονται της ΔΟΥ Α΄Καλλιθέας.
Σύμφωνα με την καταγγελία η κυρία αυτή στις 14 Νοεμβρίου 2006 εμφανίστηκε στο κατ/μα 736 – Πλ. Κύπρου Καλλιθέας Αττικής- της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος και συνήψε Σύμβαση Ανοικτού προσωπικού δανείου δηλώνουσα διεύθυνση στην Καλλιθέα Αττικής.
Τον Μάρτιο 2006 συνήψε σύμβαση για πιστωτική κάρτα με το κατ/μα της ALPHA BANK Καλλιθέας Αττικής στην Πλ. Δαβάκη, στην οποία πάλι δηλώνει διεύθυνση κατοικίας στην Καλλιθέα
Στις 31/7/2007 και στις 2/8/2007 συνάπτει 2 συμβάσεις με το κατ/μα VODAFONE Καλλιθέας χρησιμοποιώντας και πάλι την ίδια διεύθυνση.
Έχει λάβει επίσης καταναλωτικό δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα Καρπάθου δηλώνοντας κάτοικος στα Πηγάδια Καρπάθου, όταν διευθυντής ήταν ο κ. Τζουβάρας Αθανάσιος, για το οποίο δεν έχει πληρώσει καμιά δόση του.
Επίσης έχει λάβει δάνειο από το κατ/μα της Εμπορικής Τράπεζας στα Πηγάδια Καρπάθου, δηλώνοντας κατοικία της τα Πηγάδια Καρπάθου το οποίο δάνειο πληρώνει ο εγγυητής του δανείου κάτοικος Καρπάθου.
Ο καταγγέλλων προσκομίζει επίσης στην Εισαγγελία ένα εκκαθαριστικό το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι πλαστό από το οποίο φαίνεται ότι το εισόδημα της είναι 25.000 Ευρώ και έχει σφραγιστεί σαν αντίγραφο με την πλαστή σφραγίδα του ΚΕΠ Χαλανδρίου.
Όπως τονίζει στην αναφορά του για το πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας το οποίο είχε εκδοθεί από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Καρπάθου στις 7/5/2007 επικοινώνησε με τον Δήμο Καρπάθου και τους απέστειλε με email αίτηση ζητώντας διευκρινίσεις για τον τρόπο που εκδόθηκε.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον διευθυντή Δημοτολογίου του Δήμου Καρπάθου, αυτός τον παρέπεμψε να λάβει διευκρινίσεις από υπάλληλο που έχει υπογράψει και το πιστοποιητικό.
Στις 10 Ιουνίου 2009 ο υπάλληλος αυτός φέρεται να τον ενημέρωσε ότι μετά από σύσκεψη που είχε με τον Δήμαρχο Καρπάθου, ο Δήμος θα προχωρούσε σε ανάκληση του πιστοποιητικού άμεσα καθότι δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να εκδοθεί η βεβαίωση ενώ φέρεται να του τόνισε ότι η βεβαίωση εκδόθηκε εκ παραδρομής.
Στις 11 Ιουνίου 2009 με απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου ανεκλήθη το πιστοποιητικό με την αιτιολογία ότι εκδόθηκε εκ παραδρομής!!!
